People Passion Perseverance

Transcription

1 HeiTech Padu Berhad ( D) Level 15, HeiTech Village, Persiaran Kewajipan, USJ 1, UEP Subang Jaya, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia T +(803) (603) F +(603) HEITECH PADU BERHAD ( D) People Passion Perseverance Warga Kerja. Kesungguhan. Kecekalan Laporan Tahunan 2011 Annual Report HeiTech fully supports 3R (reduce, reuse and recycle) HeiTech menyokong sepenuhnya 3M (mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula) Corporate Responsibility Note: It has been our commitment to go green by going paper less. Please support our 3R effort towards a greener future. Nota Tanggungjawab Korporat: Sememangnya telah menjadi komitmen kami untuk menyokong kempen hijau menerusi konsep pengurangan kertas. Bersamalah menyokong usaha 3M kami ke arah masa depan yang lebih segar dan bersih. Laporan Tahunan 2011 Annual Report

2 Rationale At, HeiTech, our passion unites us in our quest for excellence. It inspires us to dream big and manifest it into reality. It drives us to raise our performance bar and make a more impactful contribution to our stakeholders. We had touched the lives of Malaysians. From humble beginnings, we have now transformed the ICT landscape in the country. We took the lead in providing home-grown ICT solutions for both the public and private sectors. We offered innovative solutions that deliver greater security, added convenience and peace of mind. We focused on world-class expertise, capability and competency to help our customers achieved their desired business objective. Leveraging on our strength, we have paved the way ahead for a prosperous ICT-enabled future. With passion embedded in our work culture, we will continue to persevere towards achieving bigger and better things, now and for years to come. This year s report explores various craft techniques, requiring eye for detail, commitment, talent as well as passion, the qualities needed to deliver world-class services, which is an integral part of our DNA. Rasional Di HeiTech, kesungguhan telah menyatukan kami dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. Ianya memberikan kami inspirasi untuk mempunyai impian besar dan menterjemahkannya menjadi suatu realiti. Ia turut menyuntik semangat kami untuk meningkatkan tahap prestasi dan memberikan sumbangan yang lebih bermakna kepada pihak yang berkepentingan terhadap kami. Kami telah menyentuh setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia. Sejak daripada awal penubuhan lagi, kami kini telah merubah lanskap ICT di negara ini. Kami menjadi peneraju dalam penyediaan solusi ICT bagi sektor awam dan swasta. Kami juga turut menawarkan solusi berinovatif yang memberikan keselamatan yang lebih baik, menambahkan keselesaan dan ketenangan fikiran. Kami memberi fokus terhadap kepakaran bertaraf dunia, keupayaan dan kompetensi untuk membantu para pelanggan kami mencapai objektif perniagaan mereka. Bersandarkan kepada kekuatan sedia ada, kami telah merintis jalan untuk masa depan yang lebih sejahtera yang dipermudahkan oleh penggunaan ICT. Dengan kesunggungan yang ditanam dalam budaya kerja, kami akan terus cekal untuk mencapai kejayaan yang lebih besar dan baik, sekarang dan untuk tahun-tahun akan datang. Laporan tahun ini menerokai pelbagai teknik kraftangan yang memerlukan ketelitian, komitmen, bakat serta kesungguhan. Ia merupakan kualiti yang diperlukan untuk penyediaan perkhidmatan bertaraf dunia, yang mana ianya telah menjadi bahagian terpenting dalam DNA kami. For non-shareholders of the Company and prospective shareholders, this Annual Report is also downloadable on our website: Kepada bukan pemegang saham dan bakal pemegang saham Syarikat, Laporan Tahunan ini boleh dimuat turun di laman sesawang kami:

3 Annual General Meeting 002 Notice of Annual General Meeting 007 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting 008 Administrative Guidelines and Notes 010 Financial Calendar 2011/2012 Company 014 Chairman s Outlook 020 Vision, Mission & Values 022 Corporate Profile 024 International Initiatives 026 Corporate Information 028 Group Structure 030 HeiTech Group 042 Solutions & Services 046 Board of Directors 048 Profile of Directors 058 Profile of Company Secretaries 060 Executive Committee 062 Profile of Executive Committee 064 Our Accolades 066 Significant Events 072 HeiTech in The Media 076 Corporate Milestones 078 Our Trade Marks Company s Performances 080 Simplified Five (5) Years Group Review 082 Five (5) Years Group Performance Highlights 086 Review of Operations Company s Corporate Responsibility Leadership 106 Corporate Responsibility 114 The Chairman s Award The Long Service Award 2011 Company s Corporate Governance 116 Audit Committee Report 122 Statement of Corporate Governance 135 Statement on Internal Control 141 Disclosure to Bursa Malaysia Financial Statements 145 Statement of Directors Responsibilities 146 Financial Statements Other Information 275 List of Properties 276 Analysis of Shareholdings 278 Corporate Directory 279 Glossary Form of Proxy WHAT S INSIDE! KANDUNGAN Mesyuarat Agung Tahunan 002 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 007 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan 008 Nota-nota dan Panduan Urusan Pentadbiran 010 Kalendar Kewangan 2011/2012 Syarikat 014 Pandangan Pengerusi 020 Visi, Misi & Nilai 022 Profil Korporat 024 Inisiatif Luar Negara 026 Maklumat Korporat 028 Struktur Kumpulan 030 Kumpulan HeiTech 042 Solusi & Perkhidmatan 046 Lembaga Pengarah 048 Profil Para Pengarah 058 Profil Setiausahasetiausaha Kumpulan 060 Jawatankuasa Eksekutif 062 Profil Jawatankuasa Eksekutif 064 Pengiktirafan Kami 066 Acara-acara Utama 072 HeiTech di Dalam Media 076 Pencapaian Korporat 078 Cap Dagangan Kami Prestasi Syarikat 080 Ringkasan Tinjauan Lima (5) Tahun bagi Kumpulan 082 Maklumat Prestasi Lima (5) Tahun Kumpulan 086 Tinjauan Operasi Kepimpinan Tanggungjawab Korporat Syarikat 106 Tanggungjawab Korporat 114 Anugerah Pengerusi Anugerah Khidmat Setia 2011 Urus Tadbir Korporat Syarikat 116 Laporan Jawatankuasa Audit 122 Penyataan Tadbir Urus Korporat 135 Penyataan Kawalan Dalaman 141 Pendedahan Kepada Bursa Malaysia Penyata Kewangan 210 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah 211 Penyata Kewangan Maklumat lain 275 Senarai Hartanah 276 Analisis Pemegangpemegang Saham 278 Direktori Korporat 279 Glosari Borang Proksi

4 002 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Seventeenth (17th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia on Thursday, 21 June 2012, at a.m. for the following purposes:- 1. To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2011 together with the Reports of Directors and Auditors. > Resolution 1 2. To re-elect Haji Safiee bin Haji Mohammad retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. > Resolution 2 3. To re-elect Dato Mohd Fadzli bin Yusof retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. > Resolution 3 4. To re-elect Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. > Resolution 4 5. To re-elect Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton retiring under Article 85 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. >Resolution 5 6. To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965: That Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin who has attained the age of 76, retiring pursuant to Section 129 (6) of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting. >Resolution 6 7. To approve the payment of Directors Fees for the financial year ended 31 December > Resolution 7 8. To re-appoint Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad as Auditors for the ensuing year and to authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors. > Resolution 8 As a Special Business 9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution: > Resolution 9 Proposed Authority to Issue Shares THAT pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorised to issue shares of the Company at any time until the conclusion of the next Annual General Meeting and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit provided that the aggregate number of shares to be issued does not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being, subject always to the approval of all relevant regulatory bodies being obtained for such issue and allotment.

5 ; ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-tujuh Belas (17) akan diadakan di Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada hari Khamis, 21 Jun 2012, jam pagi untuk mempertimbangkan perkara-perkara berikut:- 1. Menerima dan meluluskan Akaun yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011 bersama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit yang dilampirkan. > Resolusi 1 2. Pemilihan semula Haji Safiee bin Haji Mohammad yang akan bersara menurut Artikel 82 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk dipilih semula. > Resolusi 2 3. Pemilihan semula Dato Mohd Fadzli bin Yusof yang akan bersara menurut Artikel 82 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk dipilih semula. > Resolusi 3 4. Pemilihan semula Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Noor yang akan bersara menurut Artikel 82 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk dipilih semula. > Resolusi 4 5. Pemilihan semula Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton yang akan bersara menurut Artikel 85 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak menawarkan diri beliau untuk dipilih semula. > Resolusi 5 6. Mempertimbang dan jika perlu, meluluskan Resolusi Biasa berikut:- Bahawa Tan Sri Dato Sri Mohd Zuki bin Kamaluddin, yang menjangkau umur 76 yang bersara menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat 1965, dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. > Resolusi 6 7. Meluluskan pembayaran yuran Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember > Resolusi 7 8. Melantik semula Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. > Resolusi 8 Sebagai Urusan Khas 9. Untuk mempertimbangkan dan jika perlu, meluluskan Resolusi Biasa berikut: > Resolusi 9 Cadangan Memberi Kuasa Untuk Menerbit Dan Memperuntuk Saham Dalam Syarikat Bahawa tertakluk kepada Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, para Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menerbit dan memperuntukkan saham dalam Syarikat pada sebarang masa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu menurut pertimbangan yang difikirkan wajar oleh para Pengarah dengan syarat agregat saham-saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada waktu tersebut, dan dengan syarat tertakluk sentiasa kepada kelulusan semua badan regulatori diperoleh, untuk setiap terbitan dan peruntukan.

6 004 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 10. To consider and, if thought fit to pass the following Ordinary Resolution: > Resolution 10 Proposed Renewal of Shareholders Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature THAT, subject always to the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, approval be and is hereby given for the Proposed Renewal of Shareholders Mandate for the Company and its subsidiaries ( HeiTech Group ) to enter into recurrent transactions of a revenue or trading nature which is necessary for HeiTech Group s day to day operations, as set out in the Circular to shareholders dated 23 May 2012, with the related parties mentioned therein provided that the transactions are in the ordinary course of business and or normal commercial terms that are not more favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company. AND THAT the authority conferred by this resolution shall commence immediately upon the passing of this resolution and shall continue to be in force until: (i) (ii) (iii) the conclusion of the next AGM of HeiTech following the forthcoming AGM at which such Proposed Shareholders Mandate is passed, or at which time it will lapse, or the authority is renewed; or revoked or varied by resolution passed by the shareholders in an AGM or EGM, or the expiration of the contract. whichever is earlier. Other Ordinary Business 11. To transact any other business of the Company of which due notice has been received. By Order of the Board Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Ahmad Noor bin Sulong (MAICSA ) Company Secretaries Subang Jaya 23 May 2012

7 ; Untuk mempertimbangkan dan jika perlu, meluluskan Resolusi Biasa berikut: > Resolusi 10 Cadangan Mandat Pemegang-Pemegang Saham Untuk Urusniaga Hasil atau Sifat Perdagangan Pihak Berkaitan Yang Berulang Bahawa, tertakluk kepada keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, kebenaran dengan ini diberikan untuk Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Syarikat dan anak-anak syarikatnya ( Kumpulan HeiTech ) untuk menyertai urusniaga bersifat perdagangan atau hasil yang berulang yang perlu bagi operasi harian Kumpulan HeiTech seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling kepada pemegang saham bertarikh 23 Mei 2012, dengan pihak-pihak berkaitan yang disebut di dalamnya tertakluk kepada syarat bahawa urus niaga tersebut adalah dalam urusan perniagaan yang biasa dan/atau mengikut syarat-syarat perniagaan biasa yang tidak melebihkan pihak berkaitan daripada apa yang lazimnya ditawarkan kepada umum dan tidak mengakibatkan pemegang saham minoriti Syarikat terjejas. DAN BAHAWA kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuat kuasa serta merta apabila resolusi ini diluluskan dan akan terus dikuatkuasakan sehingga: (i) (ii) (iii) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan HeiTech yang berikutnya, selepas Mesyuarat Agung Tahunan akan datang di mana Cadangan Mandat Pemegang Saham berkenaan diluluskan, yang pada masa itu luput, kuasa diperbaharui; atau dibatalkan atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa, atau tamatnya kontrak tersebut. yang mana lebih dahulu. Urusan Biasa yang Lain 11. Untuk mempertimbangkan urusan biasa syarikat yang lain yang mana notis telah diterima terdahulu. Dengan Perintah Lembaga Pengarah Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Ahmad Noor bin Sulong (MAICSA ) Setiausaha-setiausaha Syarikat Subang Jaya 23 Mei 2012

8 006 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN Notes: 1. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his/her stead. A proxy may but need not be a Member of the Company. 2. A Member shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend and vote at the Meeting except where a Member is an authorised nominee as defined in accordance with the provisions of the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint up to two (2) proxies in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares in the Company standing to the credit of the Securities Account. Where a Member appoints two (2) proxies, the appointment shall be invalid unless he/she specifies the proportions of his shareholdings to be represented by each proxy. 3. Where the appointment is executed by a corporation, it must be either under its Common Seal or the hand of its officer or attorney duly authorised. 4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is guided or notarially certified copy of such power or authority, must be deposited at the office of the Company s Registrar: Equiniti Services Sdn. Bhd. (formerly known as MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad), Level 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, not less than forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the Meeting or at any adjournment thereof. 5. Only members registered in the Record of Depositors as at 12 June 2012 shall be eligible to attend the Annual General Meeting or appoint proxy to attend and vote on their behalf. Explanatory Notes on Special Business: (i) Explanatory note on Resolution 9 of the Agenda:- The Company has not issued any new shares under the general mandate for issuance and allotment of shares up to an aggregate amount not exceeding 10% of the issued and paid-up capital of the Company, which was approved at the 16th Annual General Meeting held on 22 June 2011 and which will lapse at the conclusion of the 17th Annual General Meeting to be held on 21 June A renewal of this mandate is sought at the 17th AGM under proposed Ordinary Resolution 9. The proposed Ordinary Resolution 9, if passed, is primarily to give flexibility to the Board of Directors to issue and allot ordinary shares in the capital of the Company up to an aggregate amount not exceeding 10% of the issued and paid-up share capital of the Company for the time being, at any time in their absolute discretion in the interest of the Company, without having to convene a general meeting. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting. (ii) Explanatory note on Resolution 10 of the Agenda:- For further information on Ordinary Resolution 10, please refer to Circular to Shareholders dated 23 May 2012 accompanying the Company s Annual Report for the year ended 31 December Nota: 1. Ahli Syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat boleh melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak semestinya Ahli Syarikat. 2. Ahli tidak layak untuk melantik dua (2) orang atau lebih proksi untuk menghadiri dan mengundi di dalam Mesyuarat kecuali Ahli Syarikat merupakan seorang penama yang diberi kuasa seperti yang didefinasikan di dalam peruntukan Akta Industri sekuriti (Depositori Pusat) 1991, di mana Ahli Syarikat boleh melantik sehingga dua (2) orang proksi berkenaan dengan Akaun Sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat pada jumlah yang sama seperti akaun sekuriti tersebut. Di mana Ahli melantik dua (2) orang proksi, perlantikan tersebut adalah tidak sah, melainkan Ahli menyatakan pembahagian pegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi. 3. Di mana perlantikan dilaksanakan oleh satu perbadanan, ia hendaklah dimeterai sama ada dengan cap syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. 4. Suratcara untuk melantik proksi yang telah ditandatangani oleh peguam yang diberi kuasa atau lain-lain badan berkuasa (jika ada) atau yang disahkan secara notari, kuasa atau badan berkuasa tersebut, hendaklah didepositkan kepada Pejabat Pendaftar Saham Syarikat: Equiniti Services Sdn. Bhd. (dahulu dikenali sebagai MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad), Level 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, tidak kurang dari empat puluh lapan jam (48) sebelum waktu mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya. 5. Hanya Ahli yang berdaftar di dalam Rekod Pendeposit setakat 12 Jun 2012, layak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Keterangan untuk Urusan Khas: (i) Keterangan untuk Resolusi 9:- Syarikat tidak menerbitkan mana-mana saham baru di bawah peruntukan mandat, untuk menerbit dan memperuntukkan saham tidak melebihi 10% agregat dari modal saham terbitan syarikat pada waktu itu, yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke 16 yang diadakan pada 22 Jun 2011 yang akan berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ke 17 yang akan diadakan pada 21 Jun Pembaharuan mandat ini akan diusulkan di Mesyuarat Agung Tahunan ke 17 di bawah usul Resolusi 9. Resolusi 9 yang diusulkan, jika diluluskan, bertujuan untuk memberi fleksibiliti kepada Lembaga Pengarah untuk menerbit dan memperuntukkan saham dari modal syarikat sehingga jumlah agregat yang tidak melebihi 10% dari saham terbitan syarikat pada masa itu, pada bila-bila masa mengikut pertimbangan Lembaga Pengarah akan memberi faedah kepada Syarikat, tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini, melainkan dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung, akan tamat pada mesyuarat agung yang akan datang. (ii) Keterangan untuk Resolusi 10:- Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Surat Pekeliling kepada pemegang-pemegang saham bertarikh 23 Mei 2012 yang disertakan bersama Laporan Tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011.

9 ; STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PENYATA MENGIRINGI NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 007 PURSUANT TO PARAGRAPH 8.27(2) OF THE LISTING REQUIREMENTS OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD 1. The profile of the Directors who are standing for re-appointment and re-election are set out on pages 048 to 057 of the Annual Report. 2. The details of the Directors shareholdings in the Company, are set out on page 276 of the Annual Report. 3. None of the Company Directors hold any interest in the Company s subsidiaries. MENURUT PERENGGAN 8.27(2) KEPERLUAN PENYENARAIAN BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD 1. Profil para Pengarah yang akan dipilih semula dan dilantik semula diterangkan pada halaman 048 hingga 057 dalam Laporan Tahunan. 2. Butiran mengenai pegangan saham Pengarah di dalam Syarikat diterangkan pada halaman 276 di dalam Laporan Tahunan. 3. Tiada Pengarah Syarikat yang mempunyai kepentingan di dalam anak syarikat.

10 008 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report ADMINISTRATIVE GUIDELINES AND NOTES NOTA-NOTA DAN PANDUAN URUSAN PENTADBIRAN To Valued Shareholders, Administrative guidelines and notes for HeiTech Padu Berhad 17th Annual General Meeting ( AGM ) Date : 21 June 2012 Time : a.m. Venue : Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Registration Registration starts at 8.45 a.m., at the entrance of BALLROOM SELANGOR 1 and will close at a.m. sharp. Our AGM working team will assist you to ascertain which registration table you should approach for the purpose of registration. Please furnish us your original Identity Card (ID) to our AGM working team and ensure you collect your ID subsequently. Once verified, please sign the Attendance List. Once registered, please proceed to BALLROOM SELANGOR 1. Note that you are not allowed to register on behalf of another person even with the original ID of the other person. Shareholders will be entitled to received one (1) door gift only and the entitlement will be based on the verification in the Shareholders Register. Our AGM working team handles verification and registration only. Please proceed to our AGM HELPDESK for your queries. AGM Helpdesk Our AGM HELPDESK is located alongside the registration tables. In any event, our AGM working team will channel your queries to our respective AGM HELPDESK Personnel: Jusna binti Kamaruddin and Nur Syazna binti Ahmad Kamal. Proxy and Corporate Member A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his/her stead. A proxy may but need not be a member of the Company and where there are two (2) (or more) proxies, the number of shares to be represented by each proxy must be stated. To proceed with proxy appointment, the original Proxy Form which is attached together with the Company s 2011 Annual Report must be completed, signed, sent and delivered to the Company s Registrar: Equiniti Services Sdn. Bhd. (11324-H) (formerly known as MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad), Level 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur by Tuesday, 19 June 2012 at a.m. In the case of member which is a company, the completed Proxy Form must be executed under its seal or under the hand of any officer or duly authorised attorney. AGM Enquiry If you have any general AGM queries prior to the meeting, please do not hesitate to contact: HeiTech Padu Berhad, Group General Counsel/Company s Secretary Office at +60(3) and/ or +60(3) or the following person during office hours:- Name : SUZANA BINTI ABDUL RAHIM Share Registrar : Tel : +60(3) EQUINITI SERVICES SDN. BHD. (formerly known as MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad) suzana@equiniti.com.my

11 ; Kepada pemegang-pemegang saham yang dihargai, Nota dan Panduan Urusan Pentadbiran di Mesyuarat Agung Tahunan ( MAT ) HeiTech Padu Berhad Yang ke-17 Tarikh : 21 Jun 2012 Masa : pagi Tempat : Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Pendaftaran Pendaftaran akan bermula pada jam 8.45 pagi, di pintu masuk BALLROOM SELANGOR 1 dan akan ditutup tepat jam pagi. Petugas-petugas Mesyuarat Agung Tahunan akan membantu anda mengenalpasti meja-meja pendaftaran yang berkenaan bagi tujuan pendaftaran. Sila kemukakan kad pengenalan (KP) asal anda kepada petugas-petugas kami dan pastikan anda mengambil semula KP selepas pendaftaran. Selepas penentusahan, sila turunkan tandatangan dalam Senarai Kehadiran. Selepas pendaftaran, sila masuk ke BALLROOM SELANGOR 1. Anda tidak dibenarkan mendaftar bagi pihak individu lain walaupun dengan KP asal individu tersebut. Pemegang Saham layak menerima satu (1) cenderahati sahaja dan kelayakan adalah berdasarkan pengesahan di dalam Daftar Ahli. Petugas-petugas MAT hanya mengendalikan urusan pengesahan dan pendaftaran. Sebarang penjelasan dan pertanyaan, sila ajukan kepada petugas di Kaunter Bantuan. Kaunter Bantuan Kaunter Bantuan MAT akan ditempatkan berhampiran meja pendaftaran. Pada bila-bila masa, petugas-petugas MAT akan mengajukan pertanyaan atau kemusykilan anda kepada petugas di Kaunter Bantuan MAT. Petugas: Jusna binti Kamaruddin dan Nur Syazna binti Ahmad Kamal. Proksi dan Pemegang Saham Korporat Ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi berhak untuk melantik seorang (1) proksi atau lebih bagi menghadiri dan mengudi bagi pihaknya dan bahawa proksi tidak semestinya merupakan Ahli Syarikat dan bagi seorang Ahli yang melantik lebih daripada seorang (1) proksi, Ahli tersebut perlu menentukan jumlah pegangan sahamnya yang diwakili oleh setiap proksi itu, yang jika gagal berbuat demikian, pelantikan proksi itu dianggap tidak sah. Untuk melantik proksi, Borang Proksi yang asal, yang disertakan bersama Laporan Tahunan 2011 hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani, dihantar dan sampai kepada Pendaftar Saham Syarikat: Equiniti Services Sdn. Bhd. (11324-H) (dahulunya dikenali sebagai MIDF Consultancy dan Corporate Services Sendirian Berhad), Aras 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur selewat-lewatnya Selasa, 19 Jun 2012 jam pagi. Dalam keadaan di mana Ahli merupakan sebuah syarikat, Borang Proksi perlu dilaksanakan sama ada di bawah kuasa meterainya atau bawah kuasa pegawai atau peguam yang diberi kuasa. Pertanyaan Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sebelum mesyuarat berlangsung, sila hubungi Pejabat Kaunsel Am/Setiausaha Syarikat di: +60(3) dan/atau +60(3) atau individu berikut pada waktu pejabat:- Nama : SUZANA BINTI ABDUL RAHIM Pendaftar Syarikat : EQUINITI SERVICES SDN. BHD. (dahulunya dikenali sebagai MIDF Consultancy dan Corporate Services Sendirian Berhad) Tel : +60(3) E-mel : suzana@equiniti.com.my

12 010 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report FINANCIAL CALENDAR 2011/2012 KALENDAR KEWANGAN 2011/ /06/ /06/2011 Final Dividend Dividen Akhir HeiTech Padu Berhad Employees Share Option Scheme ( Scheme ) HeiTech Padu Berhad Skim Opsyen Saham Pekerja ( Skim ) 31/05/ /05/2011 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 31/03/2011 Pengumuman akaun bersepadu untuk suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 31/03/2011 Notice of Sixteenth (16th) Annual General Meeting ( AGM ) Notis Mesyuarat Agung Tahunan ( MAT ) ke Enam Belas (ke 16)

13 ; /06/2011 HeiTech Padu Berhad NOTICE OF BOOK CLOSURE HeiTech Padu Berhad Notis Penutupan Buku 01/07/2011 HeiTech Padu Berhad Employees Share Option Scheme ( Scheme ) HeiTech Padu Berhad Skim Opsyen Saham Pekerja ( Skim ) 05/07/2011 HeiTech Padu Berhad Employees Share Option Scheme ( Scheme ) HeiTech Padu Berhad Skim Opsyen Saham Pekerja ( Skim ) 24/08/2011 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 30/06/2011 Pengumuman akaun bersepadu untuk suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 30/06/ /02/2012 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 31/12/2011 Pengumuman akaun bersepadu untuk suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 31/12/ /11/2011 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 30/09/2011 Pengumuman akaun bersepadu untuk suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 30/09/2011

14 Our resilience and financial strength gives us a competitive advantage and enables us to maintain our position as one of the nation s leading ICT solutions providers. This resolute determination to maintain high levels of achievement has created a culture that continuously raises the bar when it comes to creating value. Ketahanan dan kekuatan kewangan memberikan kami kelebihan persaingan dan membolehkan kami mengekalkan kedudukan sebagai penyedia solusi ICT ulung negara. Iltizam untuk mengekalkan tahap kejayaan yang tinggi telah mewujudkan suatu budaya untuk sentiasa meningkatkan tahap sedia ada khususnya apabila ada hubung kait dengan kewujudan nilai.

15

16 014 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report Dato Mohd Hilmey Mohd Taib Chairman/Pengerusi

17 ; CHAIRMAN S OUTLOOK PANDANGAN PENGERUSI Our valued shareholders and stakeholders, I m pleased to share with you our corporate and financial performance for the year , has seen major global economies continue to struggle, despite efforts put in to buck the trend. This has also impacted our own domestic economy, with growth not reaching its full potential. Despite the Government s continuous effort to strengthen the economy, certain industries have not been spared the backlash of the present economic woes. The ICT industry, in particular, is feeling the impact of the present state of affairs, with public and private sectors cautious ICT spending, the inevitable result of the faltering global economic growth. Against this backdrop, HeiTech ( Your Company ) recognises that there is a need for greater resilience to weather this uncertain economic condition. Your Company understands that to navigate such harsh economic environment demands dedication and commitment. Your Company remain dedicated in its pledge to continue the delivery of high quality products and services in order to ensure its sustainability. Pemegang saham dan pihak berkepentingan yang dihargai, Kami dengan sukacita membentangkan laporan prestasi syarikat dan kewangan bagi tahun Tahun 2011 menyaksikan ekonomi global terus dilanda kemelut meskipun pelbagai usaha dilakukan untuk menanganinya. Fenomena ini turut memberi kesan kepada ekonomi negara sehingga menghalang pertumbuhan daripada mencapai potensi penuhnya. Walaupun kerajaan terus berusaha untuk mengukuhkan ekonomi namun industri tertentu tetap tidak terlepas daripada menanggung kesan buruk yang dibawa oleh kemelut ekonomi yang sedang berlaku. Industri ICT, terutamanya merasai impaknya apabila sektor awam dan swasta mengambil langkah berjimat cermat akibat terjejasnya pertumbuhan ekonomi global yang tidak dapat dielakkan. Disebabkan senario ini, HeiTech ( Syarikat Anda ) sedar bahawa daya ketahanan yang lebih besar diperlukan untuk mengharungi keadaan ekonomi yang serba mencabar ini. Syarikat Anda sedar bahawa untuk menempuh keadaan ekonomi yang membadai ini, ia menuntut dedikasi dan komitmen. Syarikat Anda tetap komited pada janjinya untuk menawarkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi demi kemampanan prestasinya.

18 016 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report CHAIRMAN S OUTLOOK PANDANGAN PENGERUSI Economic and Industry Environment Global economic uncertainty and many other smaller challenges have certainly weighed down on the short-term outlook for the Malaysian economy and as a natural consequence, also Your Company. Many expect economic growth in 2012 to only be moderate. Despite the worrisome picture painted for the ICT industry, there is still room for optimism. Your Company is mindful and cognisant of the challenges faced but is resolute to stay focussed in positioning itself amongst the top five ICT players in the country. The positive forecast by IDC on global ICT spending which will reach USD8.2 billion in 2012, providing us with an impetus to propel ourselves further. We also believe that with the increase in internet penetration rate on our national agenda, the need for cutting-edge ICT products and services have become more prevalent. The initiative by the government to turn Malaysia into a high income, fully developed nation by 2020 will change the economic landscape, providing the breeding ground for the next generation of consumers which are knowledgeable and with better buying capacity. Together with the advent of better legal and regulatory framework for ICT, such as the data protection laws, cyber security initiatives and the education of the public on cyber crime, a more favourable ICT environment is very much foreseeable in the years to come. Our Operations Review During the year, Your Company completed its Wave 3 transformation initiative- by further strengthening its internal processes, capabilities and brand positioning. Despite the challenges of 2010, several notable achievements were concluded. The year saw Your Company sealed several significant projects including the commissioning of the open source-based hardware and software systems of MAMPU s ( Malaysian Administration, Modernisation and Management Planning Unit ) Hospital Information System Integration Project. Senario Ekonomi dan Industri Ketidaktentuan ekonomi global dan pelbagai lagi cabaran kecil yang lain tentunya menjejaskan prospek jangka pendek bagi ekonomi Malaysia, justeru Syarikat Anda turut menerima tempiasnya. Ramai pihak menjangkakan pertumbuhan ekonomi adalah sederhana pada Sungguhpun industri ICT dibelenggu keadaan yang membimbangkan ini, kami yakin bahawa masih ada ruang untuk kita berasa optimis. Syarikat Anda peka dan sedar akan cabaran tersebut, dan tidak akan berganjak dari landasannya dan terus berazam untuk menempatkan dirinya dalam kalangan lima pemain ICT terkemuka dalam negara. Ramalan positif yang dibuat oleh pihak IDC mengenai perbelanjaan untuk ICT global yang dijangka mencecah angka USD8.2 bilion pada 2012, ini mendorong kami untuk melonjakkan diri lebih jauh. Kami juga yakin bahawa dengan peningkatan kadar penembusan Internet dalam agenda nasional, keperluan terhadap produk dan perkhidmatan yang canggih akan menjadi lebih luas. Inisiatif kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020 akan merubah landskap ekonomi, justeru mewujudkan persekitaran yang menggalakkan untuk generasi pengguna akan datang, ilmu pengetahuan dan keupayaan yang lebih besar. Bersama dengan kewujudan rangka kerja yang lebih baik bagi undang-undang dan kawal selia untuk ICT, seperti undangundang perlindungan data, inisiatif keselamatan siber dan pendidikan masyarakat tentang jenayah siber, senario ICT akan lebih memberangsangkan pada tahun-tahun akan datang. Tinjauan Operasi Pada tahun 2011, Syarikat Anda telah menyempurnakan inisiatif transformasi Gelombang 3 dengan memantapkan lagi proses dalaman, keupayaan dan posisi penjenamaannya. Walaupun mendepani cabaran 2010, beberapa pencapaian penting termeterai. Tahun tersebut menyaksikan Syarikat Anda ditawarkan beberapa projek penting, termasuk membekalkan sistem perisian dan perkakasan berasaskan sumber terbuka bagi Projek Integrasi Sistem Maklumat Hospital untuk MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia)

19 ; The year also saw Your Company being entrusted to implement the second phase of the application system of the Pensions Online Workflow Environment Project of Public Service Department. The awards clearly evidenced the dedication and commitment of Your Company in delivering high quality ICT services, thus cementing Your Company s position as a trusted technology partner for the government. Besides the awards, the year also saw Your Company focussing its efforts on the delivery of the projects secured in the preceding financial year. One in particular, the mission-critical JPJ ( Road Transport Department ) mysikap Project, will be a manifestation of our culture of excellence in project delivery, once completed. In early 2012, Your Company has gone a step further in enhancing its portfolio of services, by securing the core banking system project of Bank Simpanan Nasional, for its Islamic banking arm. This notable achievement in the provision of Islamic Banking Solution would be a catalyst in expanding our reach as a premier Islamic Banking Solution provider. We would leverage on this experience to expand this business including overseas. Our subsidiary company in Indonesia, Intercity Kerlipan, has been positioned to penetrate the Indonesian market. Our Global Presence While Your Company seeks to reinforce its core competency, Your Company is fully aware of the need to diversify its business portfolio. We realise that the ICT business is very competitive. In order to ensure it sustainability, Your Company had embarked on a strategic business diversification and expansion exercise by actively collaborating with both the commercial sector and government agencies on the global front, leveraging on its partners and international investment companies such as PT Intercity Kerlipan in Indonesia, Epic Lanka Pvt. Ltd. and InTech Solutions Pvt. Ltd. in Sri Lanka, Cinix 1 Pty. Ltd. in Australia, SAAED For Traffic System LLC in Abu Dhabi and HeiTech International LLC in Dubai, United Arab Emirates. Your Company is proud to announce that one of the recent initiatives had yielded success with the award of the Emirates Vehicle Gate ( EVG ) portal, for SAAED for Traffic Systems. Through its associate company, Grand-Flo Solution Berhad, Your Company plans to extend its products and services to other Asian countries such as Thailand, China, Hong Kong, Singapore and Vietnam. Tahun itu juga menyaksikan Syarikat Anda diberi kepercayaan melaksanakan fasa kedua pembangunan sistem maklumat pencen bersepadu, POWER (Pensions Online Workflow Environment Project) Jabatan Perkhidmatan Awan. Pemberian kontrak itu jelas membuktikan dedikasi dan komitmen Syarikat Anda dalam menyampaikan perkhidmatan ICT yang berkualiti tinggi, justeru mengukuhkan kedudukan Syarikat Anda sebagai rakan teknologi yang unggul bagi kerajaan. Selain itu, tahun 2011 menyaksikan Syarikat Anda menumpukan usahanya pada penyampaian projek-projek yang diraih pada tahun kewangan sebelumnya. Antara yang terpenting, Projek mysikap JPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan) yang akan menjadi bukti budaya kecemerlangan Syarikat Anda dalam penyampaian projek, apabila siap nanti. Pada awal 2012, Syarikat Anda maju setapak lagi dalam meningkatkan portfolio perkhidmatannya setelah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan projek sistem perbankan teras Bank Simpanan Nasional bagi cabang perbankan Islam. Pencapaian penting dalam penyediaan Solusi Perbankan Islam ini akan menjadi pemangkin dalam melebarkan kekuatan kita sebagai penyedia Solusi Perbankan Islam yang terkemuka. Syarikat Anda akan menjadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk mengembangkan sayapnya ke luar negara. Projek ini sudah pun dimulakan menerusi anak syarikat Intercity Kerlipan yang akan menjadi wadah untuk menembusi pasaran Indonesia. Kehadiran di Persada Dunia Dalam usaha untuk memantapkan kecekapan terasnya, Syarikat Anda sedar akan keperluan untuk mempelbagaikan portfolio perniagaannya. Kami sedar bahawa perniagaan ICT adalah bidang yang sangat sengit persaingannya. Untuk menjamin kemampanan prestasi, Syarikat Anda melaksanakan agenda pengembangan dan kepelbagaian perniagaan strategik. Syarikat Anda giat menjalinkan kerjasama dengan sektor perniagaan dan agensi kerajaan di persada global menerusi rakan dan syarikat pelaburan antarabangsanya, seperti PT Intercity Kerlipan di Indonesia, Epic Lanka Pvt. Ltd. dan InTech Solutions Pvt. Ltd. di Sri Lanka, Cinix 1 Pty. Ltd. di Australia, SAAED For Traffic System LLC di Abu Dhabi dan HeiTech International LLC di Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Syarikat Anda dengan bangganya ingin memaklumkan bahawa satu daripada inisiatif baharunya telah membuahkan hasil apabila diberikan kepercayaan untuk membangunkan portal Emirates Vehicle Gate ( EVG ), bagi SAAED For Traffic Systems. Melalui syarikat sekutu, Grand-Flow Solution Berhad, Syarikat Anda merancang untuk mengembangkan produk dan perkhidmatannya ke negara-negara Asia seperti Thailand, China, Hong Kong, Singapura dan Vietnam.

20 018 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report CHAIRMAN S OUTLOOK PANDANGAN PENGERUSI Our Corporate Responsibility and Sustainability Passion I am delighted to note that we have remained steadfast in our commitment towards discharging our corporate responsibility ( CSR ). We continued to channel our energy in areas which we can contribute the most, such as youth and educational development. While paying special attention to rural areas, we believe that we can fully leverage on our up-to-date and innovative technology, in playing our role as a partner in nation building. One of our most notable successes and in line with our corporate objective of promoting ICT excellence would be the establishment of University Malaysia Pahang s ( UMP ) Academic Initiative On-Campus Centre of Excellence. The first of its kind and in collaboration with UMP and IBM Corporation, the centre will provide opportunity to students to be equipped with industry relevant knowledge and meet the IT and business need of the country. Our Financial Track The Group s revenue decreased by RM80 million or 18% to RM354 million in 2011 compared with RM434 million the year before. The decrease in the Group revenue is mainly due to the decline in the network business by 9% and in sales of hardware and software by 70% amounting to a total of RM99 million during The impact of the above however is lessened by the increase in recurring revenue through the maintenance of system application and bulkmailing charges which increased by 18% and 19% respectively amounting to RM18 million. As a result, profit after tax decreased by RM4.3 million or 41% to RM6.1 million in 2011 from RM10.3 million in Net profit attributable to shareholders (NPATS) registered at RM4 million for this financial year. Moving Forward Perseverance The milestones that we have achieved since our establishment are significant. It gives us a sense of pride to have been a partner involved in transforming the Malaysian public services to its citizen. From the early 90s, individuals in Malaysia, citizen and non-citizen alike have benefited from Your Company s mission-critical system designed, developed, and implemented for the public sector, transforming the delivery of public services. These agencies include Road Transport Department, National Registration Department, Immigration Department, POS Malaysia and Permodalan Nasional Berhad. As a global ICT player, Your Company is proud of the role it has played in bridging the gap between people and technology and hopefully, Your Company will continue to play a significant part in transforming the ICT landscape of the country. Tanggungjawab dan Kemampanan Korporat Kesungguhan Saya amat berasa gembira melihat kita terus berpegang teguh pada komitmen untuk menunaikan tanggungjawab korporat ( CSR ). Kami terus-menerus menggemblengkan tenaga ke arah bidang yang dapat kami sumbangkan, seperti pembangunan belia dan pendidikan. Bagi inisiatif ini, tenaga dan sumber dicurahkan untuk menambahbaikkan taraf pendidikan pelajar, terutamanya di kawasan luar bandar. Selain itu, kami juga giat melibatkan diri dalam menyokong pendidikan tinggi. Memanfaatkan teknologi terkini dan inovatif, kami merasakan bahawa inilah bidangnya yang dapat kami sumbangkan sebaiknya. Satu daripada kejayaan paling penting dan selaras dengan matlamat syarikat untuk merangsang kecemerlangan ICT ialah pembangunan projek Academic Initiative On-Campus Centre of Excellence untuk Universiti Malaysia Pahang ( UMP ). Satu-satunya projek seumpamanya dan dengan kerjasama dengan pihak UMP dan IBM Corporation, pusat itu kelak akan memberikan peluang kepada pelajar untuk meraih pengetahun yang berkaitan supaya mereka dapat memenuhi keperluan IT dan perniagaan di negara ini. Prestasi Kewangan Kami Perolehan Kumpulan menurun sebanyak RM80 juta atau 18% kepada RM354 juta pada tahun 2011 berbanding RM434 juta pada tahun sebelumnya. Penurunan dalam perolehan Kumpulan adalah disebabkan oleh kemerosotan dalam bisnes rangkaian sebanyak 9% dan jualan perkakasan dan perisian sebanyak 70% dengan jumlah RM99 juta pada Kesan di atas walau bagaimanapun dikurangkan oleh peningkatan dalam hasil berulang menerusi penyelenggaraan sistem aplikasi dan caj mel pukal sebanyak 18% dan 19% masing-masing berjumlah RM18 juta. Hasilnya, keuntungan selepas cukai menurun sebanyak RM4.3 juta atau 41% kepada RM6.1 juta pada 2011 daripada RM10.3 juta pada tahun Keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham berjumlah RM4 juta bagi tahun kewangan ini. Melangkah ke Hadapan Kecekalan Kejayaan yang kami raih sejak penubuhan kami adalah cukup bermakna. Ia membuatkan kami berasa bangga kerana dapat bersama-sama melaksanakan transformasi perkhidmatan awam Malaysia kepada rakyatnya. Hampir kesemua individu di Malaysia sama ada warganegara atau bukan warganegara telah menerima kemudahan daripada sistem yang direka, dibangunkan dan dilaksanakan oleh Syarikat Anda dalam transformasi perkhidmatan mereka kepada rakyat sejak dari era 90an hingga sekarang. Agensiagensi tersebut termasuklah Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen, POS Malaysia dan Permodalan Nasional Berhad. Sebagai pemain global dalam arena ICT, Syarikat Anda berbangga dengan peranan yang dimainkan dalam merapatkan jurang antara manusia dengan teknologi. Menjadi harapan kita untuk terus memainkan peranan penting ini dalam mentransformasikan landskap ICT di negara ini.

21 ; AcknowledgEment and Appreciation People On behalf of the Board, I wish to convey our utmost appreciation to our shareholders, our loyal customers and our business partners for their unwavering support to us. I would also like to thank over 1,200 people in the Group to whom I am most grateful for their dedication and commitment. Our achievements to date are the direct result of People, Passion and Perseverance. In this industry where rapid technological advancement is a norm and intense competition is a mainstay, we are counting on our People to continue offering their full commitment. I am fully confident that together, we can confront any challenges we may face in shaping our future. My sincere gratitude and appreciation also go to my fellow Board Members and the management for their service. I would like to record my utmost appreciation for their invaluable insight and advice. I trust that you, our shareholders are reasonably satisfied with our progress to date and hope that you will always be our loyal and strong supporters in the years to come. Yours sincerely, Sekalung Penghargaan Warga Kerja Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pemegang saham kami, pelanggan setia kami dan rakan niaga kami atas sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada lebih 1,200 warga kerja dalam organisasi ini. Sesungguhnya, saya terhutang budi atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh mereka. Pencapaian yang diraih sehingga kini adalah hasil langsung daripada Warga Kerja, Kesungguhan dan Kecekalan. Dalam industri ini yang menyaksikan kemajuan teknologi yang pesat berlaku setiap hari dan persaingan sengit menjadi ciri utama, kami menyandarkan harapan pada Warga Kerja kami untuk terus memberikan komitmen sepenuhnya. Saya benar-benar yakin bahawa dengan berganding bahu, kita akan berupaya mendepani sebarang cabaran yang mendatang dalam usaha membentuk masa depan Syarikat Anda. Ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan juga ditujukan kepada rakan Lembaga Pengarah yang lain dan pihak pengurusan atas khidmat yang diberikan oleh mereka kepada Syarikat Anda. Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas pandangan dan nasihat mereka yang cukup berharga. Saya percaya bahawa anda, pemegang saham yang dihargai, berpuas hati dengan kemajuan yang dicapai setakat ini dan berharap bahawa anda akan sentiasa menjadi penyokong setia dan penyokong kuat kami dalam mengharungi masa depan. Dato Mohd Hilmey Mohd Taib Chairman Yang benar, Dato Mohd Hilmey Mohd Taib Pengerusi

22 020 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report VISION, MISSION & VALUES VISI, MISI & NILAI Our Vision To become the technology-based transformational company in Malaysia and beyond Our Mission We are truly TRANSFORMATIONAL Providing Total Solution Creating Innovative Product Consulting For a Better World Visi Kami Untuk menjadi sebuah syarikat transformasi berasaskan teknologi di Malaysia dan merentasi sempadan Misi Kami Kami PENERAJU PERUBAHAN sebenar Menyediakan Solusi Secara Menyeluruh Mencipta Produk Berinovatif Memberi Khidmat Nasihat Ke Arah Dunia Yang Lebih Baik

23 ; Our HEIWAY Values Nilai HeiWay Kami

24 022 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report CORPORATE PROFILE PROFIL KORPORAT Transforming for the better in every way HeiTech draws its strengths from over two decades of experience, working with customers from both the public and private sector by transforming their processes from manual processing to automated system and finally to effective information systems. Transformasi ke arah kebaikan dalam semua segi HeiTech menjana kekuatannya bersandarkan lebih dua dekad pengalaman, bekerjasama dengan para pelanggan dari kedua-dua sektor awam dan swasta dengan merubah proses perniagaan mereka daripada proses manual kepada sistem automatik dan akhirnya kepada sistem maklumat yang efektif dan efisien.

25 ; HeiTech has transformed the lives of Malaysians in many fascinating ways. Offering far-reaching solutions that deliver greater security, added convenience and better peace of mind. That s because our solutions are aimed at overcoming our customers challenges. We do this by transforming obstacles into opportunities. Ideas into solutions. By bringing greater agility and value to our customers end-users. With our cutting edge technologies, we revolutionised the automated systems of numerous customers in public and private corporations. We also applied our expertise globally, helping foreign governments and corporations to transform their mission-critical operations and business processes. With these, we unleash their potentials and transform their performances towards greater heights. Today, HeiTech continues to provide breakthrough ICT solutions in the sectors of defence, healthcare, education and finance as well as the industries of manufacturing, oil & gas and utilities. By transforming together with us, you will always be ahead of the competition. The next generation in your field. A leader in your own right. With HeiTech, your transformational journey will be complete. HeiTech telah merubah kehidupan rakyat Malaysia dengan cara tersendiri menerusi penyediaan solusi-solusi yang mampu menjamin keselamatan dan memberikan keselesaan serta ketenangan fikiran kepada para pelanggan. Ia mampu direalisasikan kerana matlamat solusi-solusi kami ialah mengatasi setiap cabaran yang dihadapi oleh para pelanggan. Caranya ialah dengan merubah halangan menjadi peluang. Idea menjadi solusi serta penyediaan nilai yang lebih baik kepada para pelanggan agar mereka berupaya memberikan perkhidmatan terbaik kepada para pelanggan mereka. Menerusi teknologi terkini, kami mencetus revolusi baharu terhadap sistem automasi para pelanggan di sektor awam mahupun swasta. Kami juga memacu kepakaran sedia ada ke pentas global, membantu kerajaan serta syarikat asing untuk mentransformasi operasi serta proses perniagaan mereka. Dengan cara ini, kami telah menyerlahkan potensi seterusnya mentransformasi prestasi mereka ke puncak yang lebih tinggi. Hari ini, HeiTech meneruskan kewibawaannya dengan menyediakan solusi ICT bertaraf dunia dalam sektor pertahanan, kesihatan, pendidikan, kewangan, serta industri pembuatan, minyak & gas dan tenaga. Menerusi agenda transformasi kami, anda akan sentiasa berada di hadapan dan menjadi peneraju dalam bidang anda tersendiri. Bersama HeiTech, perjalanan transformasi anda akan sempurna akhirnya.

26 024 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report INTERNATIONAL INITIATIVES INISIATIF LUAR NEGARA HeiTech s international pursuit capitalises on its industry specific experts and leading technology knowledge. Penerokaan perniagaan HeiTech di luar negara didokong oleh kepakaran spesifiknya berkenaan industri serta pengetahuan mengenai teknologi terkini. With strong roots and experience as a premier transformation agent in the local IT scene and with the useful experience from the two pioneer international projects; namely the development and provision of citizen s registration system in North Sulawesi, Indonesia and Travel Document Printing System for the Department of Immigration and Emigration in Sri Lanka, HeiTech continue to make headway into the global marketplace. Driven by strategic business expansion decision, HeiTech actively collaborates with both the commercial and government agencies within various countries leveraging on its International Strategic Business Group (ISBG) represented by its partners and international investment companies such as PT HeiTech Intercity Kerlipan in Indonesia, Epic Lanka Pvt. Ltd. and InTech Solutions Pvt. Ltd. in Sri Lanka, Cinix 1 Pty. Ltd. in Australia, SAAED For Traffic System LLC in Abu Dhabi and HeiTech International LLC in Dubai, United Arab Emirates. HeiTech s international pursuit capitalises on its industry specific experts and leading technology knowledge allowing it to offer services such as system integration, customised solutions, full-scale project implementation, ICT infrastructure outsourcing and managed services for both the public and commercial sectors. HeiTech s ongoing global focus includes the Asia Pacific, Middle East and Africa.

27 ; United Kingdom Saudi Arabia UAE Vietnam Mali Sri Lanka Malaysia Brunei Indonesia Australia HeiTech terus komited untuk melebarkan sayapnya ke pasaran global bersandarkan kepada kefahaman mendalam dan pengalaman sebagai ejen transformasi ulung di arena IT tempatan. Ia turut didorong oleh pengalaman yang berguna daripada dua projek luar negara yang dirintis iaitu Pembangunan Sistem Pendaftaran Warganegara di Sulawesi Utara, Indonesia dan Sistem Percetakan Dokumen Perjalanan untuk Jabatan Imigresen dan Emigresen di Sri Lanka. Selaras dengan perancangan untuk mengembangkan perniagaan sedia ada, HeiTech telah menjalinkan kerjasama aktif dengan agensiagensi kerajaan mahupun komersil di beberapa negara menerusi Kumpulan Perniagaan Strategik Antarabangsa (ISBG) diwakili oleh syarikat-syarikat pelaburan luar negara dan rakan niaga seperti PT Intercity Kerlipan di Indonesia, Epic Lanka Pvt Ltd dan InTech Solutions Pvt. Ltd. di Sri Lanka, Cinix 1 Pty. Ltd. di Australia, Saeed For Traffic System LLC di Abu Dhabi dan HeiTech International LLC di Dubai, United Arab Emirates. Penerokaan perniagaan HeiTech di luar negara didokong oleh kepakaran spesifik berkenaan industri serta pengetahuan mengenai teknologi terkini yang membolehkannya menawarkan perkhidmatan seperti Sistem Integrasi, Solusi boleh-ubah, implementasi projek secara menyeluruh, penyumberan luar infrastruktur ICT dan perkhidmatan terurus untuk sektor awam dan komersil. Kini, fokus global HeiTech ialah di rantau Asia Pasifik, Asia Barat dan Afrika.

28 026 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Dato Mohd Hilmey bin Mohd Taib Executive Chairman/Pengerusi Eksekutif Tan Sri Dato Mohd Zuki bin Kamaluddin Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Dato Ab. Halim bin Mohyiddin Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Haji Safiee bin Haji Mohammad Executive Director/Pengarah Eksekutif Syed Agel bin Syed Salim Non-Executive Director Pengarah Bukan Eksekutif Haji Ghazali bin Awang Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Dato Mohd Fadzli bin Yusof Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Ou Shian Waei Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton Non-Executive Director Pengarah Bukan Eksekutif Company Secretaries Setiausaha-setiausaha Syarikat Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Ahmad Noor bin Sulong (MAICSA ) Executive Committee Jawatankuasa Eksekutif Dato Mohd Hilmey bin Mohd Taib Executive Chairman Pengerusi Eksekutif Haji Safiee bin Haji Mohammad Executive Director Pengarah Eksekutif Harris bin Ismail Group Chief Executive Officer Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Abdul Halim bin Md Lassim Chief Executive Officer, HeiTech Managed Services Sdn. Bhd. Ketua Pegawai Eksekutif, HeiTech Managed Services Sdn. Bhd. Ahmad bin Abdul Ghani Director, Corporate Services Pengarah, Perkhidmatan Korporat Ahmad Nasrul Hakim bin Mohd Zaini Chief Financial Officer Ketua Pegawai Kewangan Wan Zaidi bin Wan Jaafar Chief Executive Officer, HeiTech e* Business Solution Sdn. Bhd. Ketua Pegawai Eksekutif, HeiTech e* Business Solution Sdn. Bhd.

29 ; Registered Office Pejabat Berdaftar Level 15 HeiTech Village Persiaran Kewajipan USJ 1 UEP Subang Jaya Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: Incorporated Diperbadankan 5 August 1994/5 Ogos 1994 Website Address Laman Sesawang Auditor Juruaudit Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad Level 23A Menara Millenium Jalan Damanlela Pusat Bandar Damansara Damansara Heights Kuala Lumpur Principal Bankers Bank-bank Utama RHB Bank Berhad Level 7 Tower Three RHB Centre Jalan Tun Razak Kuala Lumpur CIMB Bank Berhad Tingkat 1 Menara Permodalan Nasional Berhad Jalan Tun Razak Kuala Lumpur Bank Muamalat Malaysia Berhad 1st Floor Podium Block Menara Bumiputra No. 21 Jalan Melaka Kuala Lumpur Malayan Banking Berhad Ampang Park Branch Ground Floor Ampang Park Shopping Center Jalan Ampang Kuala Lumpur Public Bank Berhad Medan Setia 2 Plaza Damansara Bukit Damansara Kuala Lumpur Principal Solicitors Peguam-peguam Utama Messrs. Azmi & Associates 14th Floor Menara Keck Seng 203 Jalan Bukit Bintang Kuala Lumpur Messrs. Cheang & Ariff 39 Court@Loke Mansion 273A Jalan Medan Tuanku Kuala Lumpur Malaysia Messrs. Naqiz & Partners No. 42A Lorong Dungun Damansara Heights Kuala Lumpur Messrs. Rhiza & Richard L3-14 Plaza Damas 60 Jalan Sri Hartamas 1 Sri Hartamas Kuala Lumpur Share Registrar Pendaftar Saham Equiniti Services Sdn. Bhd. (formerly known/dahulu dikenali sebagai MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad) Level 8 Menara MIDF 82 Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur Tel: Fax: Stock Exchange Listing Penyenaraian Bursa Saham Main Board of Bursa Malaysia Securities Berhad Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (Listed since/disenarai sejak 20 November 2000) Stock Code/Kod Penyenaraian: 5028 Stock Name/Nama Penyenaraian: HTPADU 14th Floor Exchange Square Bukit Kewangan P.O Box Kuala Lumpur Tel: Fax: AGM Helpdesk Kaunter Bantuan AGM Jusna Kamaruddin Tel: / Fax:

30 028 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report GROUP STRUCTURE STRUKTUR KUMPULAN HeiTech Managed Services Sdn. Bhd. (100%) HeiTech e*business Solution Sdn. Bhd. (100%) HeiTech i-solutions Sdn. Bhd. (100%) Padusoft Sdn. Bhd. (100%) WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SUBSIDIARI MILIK PENUH Integrated Healthcare Solutions Sdn. Bhd. (100%) HeiTech Health Services Sdn. Bhd. (100%) HeiTech Defence Systems Sdn. Bhd. (100%) Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd. (100%) Cinix 1 Pty. Ltd. (100%)

31 ; SUBSIDIARY COMPANIES SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI Educational Trend Sdn. Bhd. (76.96%) PT. Intercity Kerlipan (70%) Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. (60%) Electronic Media Airtime Services Sdn. Bhd. (55%) ASSOCIATE AND INVESTMENT COMPANIES SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU DAN PELABURAN Vantage Point Consulting Sdn. Bhd. (50%) InTech Solutions Pvt. Ltd. (49%) HeiTech International LLC (40%) E-Komoditi Sdn. Bhd. (40%) Elitedge Communications Sdn. Bhd. (33.3%) Grand-Flo Solution Berhad (20.06%) Fask Capital Sdn. Bhd. (20%) MSCL Holdings Sdn. Bhd. (19%) Saaed for Traffic Systems LLC (10%) Tricubes Berhad (4.89%) Notes/Nota: The companies reflected above are operating subsidiaries and associated companies. Syarikat-syarikat yang dipaparkan di atas adalah anak-anak syarikat operasi dan syarikat-syarikat bersekutu. See pages 030 to 041 of this Annual Report for detailed descriptions of HeiTech Group of Companies. Sila rujuk halaman 030 hingga 041 Laporan Tahunan ini untuk deskripsi terperinci mengenai Syarikat-Syarikat Kumpulan HeiTech.

32 030 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH Company/Syarikat : HeiTech e*business Solution Sdn. Bhd. CEO : Wan Zaidi bin Wan Jaafar Core Business/ : e-business solutions, and focused software Perniagaan Utama products/solusi e-perniagaan, dan produk perisian khusus Address/Alamat : Level 2, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Products/Solutions/Produk/Solusi: 1Q An e-business market place platform Electronic Bill Presentment and Payment Business Intelligent Solution Hajj Management Solution Human Resource Management Asset Management and Control Public Service Net 1Malaysia (PSN1M) 1Q Platform Pasaran e-perniagaan Penyerahan dan Pembayaran Bil Elektronik Solusi Perniagaan Pintar Solusi Pengurusan Haji Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan dan Kawalan Aset Jaringan 1Malaysia Perkhidmatan Awam (PSN1M) Services/Perkhidmatan: Solution Consultancy Product Support and Consultancy Value-added System Integration Application Development and Maintenance Services Company/Syarikat : HeiTech Managed Services Sdn. Bhd. CEO : Abdul Halim bin Md Lassim Core Business/ : ICT infrastructure solutions/ Perniagaan Utama Solusi infrastruktur ICT Industry/Industri : Financial Services Institutions, Manufacturing, Retail, Government (other than Education, Health, Defense and Security)/Industri Perkhidmatan Kewangan, Pembuatan, Peruncitan, Kerajaan (selain daripada Pendidikan, Kesihatan, Pertahanan dan Keselamatan) Address/Alamat : HeiTech Village 2 No. 1, Jalan Astaka U8/81 Seksyen U8, Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Managed Data Center Services (i-sentrix) Managed Network & Communications Services (Padu*Net) Desktop Management Services (Padu*DMS) Business Continuity Management Customer Care/Technical Helpdesk (Padu*Care) ICT Deployment (Padu*Pro) Consultancy & Professional Services Perkhidmatan Pusat Data Terurus (i-sentrix) Perkhidmatan Rangkaian & Komunikasi Terurus (Padu*Net) Perkhidmatan Pengurusan Desktop (Padu*DMS) Pengurusan Kesinambungan Perniagaan Khidmat Pelanggan/Bantuan Teknikal (Padu*Care) Implementasi ICT (Padu*Pro) Perkhidmatan Profesional & Perundingan Perundingan Solusi Perundingan dan Sokongan Produk Sistem Integrasi Bernilai Tambah Pembangunan Aplikasi dan Perkhidmatan Penyelenggaraan

33 ; Company/Syarikat : HeiTech i-solutions Sdn. Bhd. CEO : Rossita binti Abu Hurairah Core Business/ : ICT Islamic Financial Solutions Provider/ Perniagaan Utama Penyedia Solusi ICT Kewangan Islam Industry/Industri Address/Alamat : Financial Services Institutions/ Institusi Perkhidmatan Kewangan : Level 4, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Islamic Integrated Computerized Banking System Life Insurance & Reinsurance Integrated System Credit Management Unit Trust Management Sistem Integrasi Perbankan Islam Sistem Integrasi Insurans Hayat dan Reinsurance Pengurusan Kredit Pengurusan Unit Amanah Company/Syarikat : Padusoft Sdn. Bhd. COO : Khairol Amin bin Mohd Salleh Core Business/ : Design and develop a comprehensive range of Perniagaan Utama middleware products/merekabentuk dan membangunkan rangkaian menyeluruh produk middleware Industry/Industri Address/Alamat : Financial, Banking, Library, Government/ Kewangan, Perbankan, Perpustakaan, Kerajaan : Level 4, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Hybrid Client Front End Transaction Engine e-connect Internet to Legacy Middleware DSS (Device Service Server) SODA (Service Oriented Device Architecture) and SOA2D (SOA to device) based device manager for web and client server application ezid (Easy ID) MyKad Middleware RFID Middleware Web service and integrated Passive and Active Tag middleware Library Appliance RFID Middleware for Library System MATRACS Material Tracking System Local device enabler for Cloud Application Hybrid Client Kerangka kerja transaksi dan alatan yang menyediakan komponen umum untuk membangunkan sistem berasaskan transaksi e-connect Internet ke Legasi Middleware DSS (Pelayan Khidmat Peranti) SODA (Perkhidmatan Berasaskan Senibina Peranti) berasaskan pengurus peranti untuk sesawang dan aplikasi pelayan pelanggan ezid (Easy ID) MyKad Middleware RFID Middleware Khidmat sesawang dan middleware Tag pasif dan aktif bersepadu Library Appliance RFID Middleware untuk Sistem Perpustakaan MATRACS Sistem Penjejakan Barang Alat Pemudah untuk Aplikasi Awan

34 032 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH TM Company/Syarikat : HeiTech Health Services Sdn. Bhd. CEO : Mohd Sultan bin Abdul Majeed Core Business/ : Development and integration of healthcare Perniagaan Utama informatics solutions/pembangunan dan pengintegrasian maklumat kesihatan Industry/Industri Address/Alamat : Health/Kesihatan : Level 7, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Custom-built healthcare informatics related application, project management, development, implementation, maintenance and operation services Aplikasi berkaitan maklumat kesihatan yang dibuat khusus, perkhidmatan pengurusan projek, pembangunan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan operasi Company/Syarikat : Integrated Healthcare Solutions Sdn. Bhd. CEO : Mohd Sultan bin Abdul Majeed Core Business/ : Custom-built healthcare related software, Perniagaan Utama project management, development & implementation services/perisian berkaitan kesihatan yang dibuat khusus, pengurusan projek, perkhidmatan pembangunan dan pelaksanaan Industry/Industri Address/Alamat : Healthcare/Kesihatan : D Jalan Multimedia 7/AJ Citypark, i-city Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Patient management software for clinics and hospitals Perisian pengurusan pesakit untuk klinik dan hospital

35 ; Company/Syarikat : HeiTech Defence Systems Sdn. Bhd. CEO : Azhar bin Ismail, PMP Core Business/ : Solution for the Defence Industry/ Perniagaan Utama Solusi untuk Industri Pertahanan Industry/Industri Address/Alamat : Defence/Pertahanan : Level 6, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Simulation and Training, ICT Security and ICT related solution for defence and security Simulasi dan Latihan, Keselamatan ICT dan solusi berkaitan ICT untuk pertahanan dan keselamatan Company/Syarikat : Educational Trend Sdn. Bhd. COO : Kartini binti Basri Core Business/ : Education solution and web development Perniagaan Utama services provider/solusi pendidikan dan penyedia perkhidmatan pembangunan sesawang Industry/Industri Address/Alamat : Education/Pendidikan : Level 1, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Governance: electronic marking, assessment, content management system Teaching & learning: ELLIS (English Language Learning Instruction System), Success Maker, Novanet, Compass Learning, Instructional Training, Customized Content Development (Curriculum Or Courseware) Web Portal and Application Development (community or organization specific) Operations And Management, Mobile Application Solution Urus tadbir: pemarkahan elektronik, penilaian, sistem pengurusan kandungan Pengajaran & pembelajaran: ELLIS (Sistem Pengajaran Pembelajaran Bahasa Inggeris), Success Maker, Pembelajaran Compass, Latihan Pengajaran, Pembangunan Kandungan (Kurikulum dan Perisian Kursus) Portal Sesawang dan Pembangunan Aplikasi (komuniti atau organisasi khusus), Pengurusan dan Operasi

36 034 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH Company/Syarikat : Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd. CEO : Mohd Fadzli bin Kadir Core Business/ : BPO (Business Processing Outsourcing)/ Perniagaan Utama BPO (Pemprosesan Penyumberan Luar Perniagaan) Industry/Industri : Financial Services, Govt/Semi-Govt/ GLC, SMEs, Automotive, Oil & Gas/ Perkhidmatan Kewangan, Kerajaan/ Separuh-Kerajaan/GLC, SMEs, Automotif, Minyak & Gas Address/Alamat : No. 12, Jalan Anggerik Mokara 31/59 Kota Kemuning, Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Data Document Processing (DDP) Record Management Services (RMS) Pemprosesan Data Dokumen (DDP) Perkhidmatan Pengurusan Rekod (RMS) Nature of Business/Asas Perniagaan: Document Printing, Document Digitization, Warehousing and Service Bureau Pencetakan Dokumen, Pendigitalan Dokumen, Pergudangan dan Perkhidmatan Biro Company/Syarikat : Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Managing Director : Khaeruddin bin Sudharmin & CEO/Pengarah Urusan & CEO Core Business/ : National centralized database for industry Perniagaan Utama reference/pangkalan data berpusat nasional untuk rujukan industri Industry/Industri Address/Alamat : Collision Repair/Automotive/Motor Insurance/ Pembaikan Kemalangan/Automotif/Insurans Motor : Level 13, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) /+(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Thatcham Parts and Times System (TPS, TTS) Thatcham Parts Analysis (TPA) Claims Processing Centre (CPC) Vehicle Data History Reports Sistem Waktu dan Alat Ganti Thatcham ( TPS, TTS ) Analisis Alat Ganti Tatcham ( TPA ) Pusat Pemprosesan Tuntutan ( CPC ) Laporan Rekod Lampau Data Kenderaan Nature of Business/Asas Perniagaan: The only concessionaire appointed by the Malaysian General Insurance industry, endorsed by the Central Bank of Malaysia. Builds and manages a single and centralized database of vehicle parts prices and repair industries Satu-satunya pemegang konsesi yang dilantik oleh industri Insurans Am Malaysia dan disahkan oleh Bank Negara Malaysia. Membina dan mengurus pangkalan data berpusat bagi harga alat ganti kenderaan dan industri pembaikan

37 ; Company/Syarikat : Electronic Media Airtime Services Sdn. Bhd. CEO : Mohd Izham bin Abdullah Core Business/ : Production & Supply of content to Perniagaan Utama broadcasting stations/pengeluaran & Pembekalan kandungan kepada stesen penyiaran Industry/Industri : Broadcasting/Penyiaran Address/Alamat : Lot 2 & 4, Jalan Pemberita U1/49 Temasya Industrial Park Glenmarie, Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Production of local content: tele-movies, dramas, & magazine shows Supply of foreign syndicated content sourced from major international studios such as Disney, NBC and Nickelodeon Pengeluaran kandungan tempatan: tele-movie, drama, & majalah Pembekalan kandungan luar negara yang diperoleh daripada studio antarabangsa utama seperti Disney, NBC, dan Nickelodeon Nature of Business/Asas Perniagaan: Production and supply of content to broadcasting stations, airtime management, rental of production facilities and other related services Pengeluaran dan pembekalan kandungan kepada stesen penyiaran, pengurusan masa siaran, penyewaan kemudahan produksi dan perkhidmatan lain yang berkaitan Company/Syarikat : Vantage Point Consulting Sdn. Bhd. CEO : Abdul Rahim bin Osman Core Business/ : Business Consulting Services, SAP Perniagaan Utama Implementation, Outsourcing and Managed Services solutions/perkhidmatan Perundingan Perniagaan, Pelaksanaan SAP, Solusi Pengurusan Perkhidmatan dan Penyumberan Luar Industry/Industri Address/Alamat : Government, GLCs, Telecommunications, Utilities & Services/Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan, Utiliti & Perkhidmatan : Suite C-7-5 Megan Avenue II Jalan Yap Kwan Seng Kuala Lumpur, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Solutions for ERP: General Back-Office solutions for Financial, Logistics, Human Resources and Manufacturing Industry solutions: Oil & Gas, Healthcare, Education and Military Supplier Relationship Management/eProcurement Supply Change Management Customer Relationship Management Business Objects/Intelligence Solusi untuk ERP: Solusi Am Dalaman untuk Kewangan, Logistik, Sumber Manusia dan Pembuatan Solusi Industri: Minyak & Gas, Kesihatan, Pendidikan dan Ketenteraan Pengurusan Hubungan Pembekal/ePerolehan Pengurusan Rantaian Bekalan Pengurusan Hubungan Pelanggan Business Intelligence Nature of Business/Asas Perniagaan: Multimedia Software Development, Information Technology Consultant and General Trading Pembangunan Perisian Multimedia, Perunding Teknologi Maklumat dan Perniagaan Am

38 036 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH INTERCITY KERLIPAN Company/Syarikat : Cinix 1 Pty. Ltd. CEO : Jacqui Neilsen Core Business/ : Writing & Supporting Software for the Perniagaan Utama Automotive Industry/Pembangunan Perisian untuk Industri Automotif Industry/Industri Address/Alamat : Automotive/Automotif : 15 Ellen St Logan Central QLD Australia Tel/Tel : +(61) Fax/Faks : +(61) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: FlexiQuote-Software for the Panel Industry from quoting through to Accounting BodyNet-Software for the Panel Industry working shop management system FlexiQuote Perisian untuk Industri Panel daripada sebut harga hingga ke Akaun BodyNet Perisian untuk Industri Panel sistem pengurusan bengkel kenderaan Company/Syarikat : PT Intercity Kerlipan President Director/ : Fathony Zakaria Pengarah Presiden Core Business/ : Document and Data Processing, Perniagaan Utama Information Technology/Pemprosesan Dokumen dan Data, Teknologi Maklumat Industry/Industri Address/Alamat : Banking and Financial Institution/ Perbankan dan Institusi Kewangan : JL. KH Abdullah Syafei No. 7, kp Melayu Besar Jakarta Timur, 13330, Indonesia Tel/Tel : +(62) Fax/Faks : +(62) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Product/Produk: E-statement Software (I2S) Courier monitoring and tracking Software Business Intelligence Perisian e-statement (I2S) Pemantauan Kurier dan Perisian penjejakan Risikan Perniagaan Services/Perkhidmatan: Document Data Processing (DDP) IT Outsourcing Application Development Pemprosesan Dokumen dan Data ( DDP ) Penyumberan Luar IT Pembangunan Aplikasi

39 ; Company/Syarikat : MSCL Holdings Sdn. Bhd. CEO : Steven Alan Miller Core Business/ : Automotive Software/ Perniagaan Utama Perisian Automotif Industry/Industri Address/Alamat : Automotive/Automotif : Level 5, HeiTech Village Persiaran Kewajipan, USJ 1 UEP Subang Jaya, Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Motor insurance claims software Bodyshop management Automotive CRM solutions Industry data analysis program Perisian tuntutan insurans kenderaan Pengurusan alat ganti Penyelesaian automotif CRM Program analisis data industri Company/Syarikat : e-komoditi Sdn. Bhd. CEO : Sivaji Sadasivan Core Business/ : ICT Consulting and Contracting services with Perniagaan Utama special emphasize on design and development of Enterprise Wide Solutions and E-Commerce for SME/Perundingan ICT dan perkhidmatan secara kontrak dengan penekanan khusus dalam mereka dan membangunkan Solusi Luas Enterpris dan e-dagang untuk perusahaan kecil & sederhana Address/Alamat : Suite 4B, Level 4, Menara KLK Mutiara Damansara, Jalan PJU 7/ Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Product/Produk: B2B e-procurement platform, ETX. HIMS and ERP for Cooperative Societies Platform e-perolehan B2B, ETX, HIMS dan ERP untuk Pertubuhan- Pertubuhan Koperasi Services/Perkhidmatan: Consulting and Contracting Services for Enterprise-wide Software Solutions Design, Development, Implementation and Maintenance for Managed Services Perundingan dan Perkhidmatan secara kontrak untuk Mereka, Membangun, Melaksana dan Menyelenggara Perkhidmatan Terurus bagi Solusi Perisian Luas Enterpris Nature of Business/Asas Perniagaan: Outsourced Software Development Centre Services, CMMI Compliant with Best Practices, Fixed Price Project Delivery and Professional Services Perkhidmatan Pusat Pembangunan Perisian Penyumberan Luar, Pematuhan CMMI dengan Amalan Terbaik, Penyampaian Projek dengan Harga Tetap dan Perkhidmatan Profesional

40 038 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH Company/Syarikat : HeiTech International LLC (Formerly known as/dahulunya dikenali sebagai Al Afaaq Total Solutions LLC) CEO : Harris bin Ismail Core Business/ : Marketing and Business Development Perniagaan Utama Information Technology/Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Teknologi Maklumat Industry/Industri Address/Alamat : Automotive/Automotif : No. 704, ICON Tower, Tecom-C Dubai, United Arab Emirates P.O.Box , Dubai, UAE Tel/Tel : +(971) /+(971) Fax/Faks : +(971) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Government Solutions, focusing in the following sectors: Transportation, Homeland Security (Immigration and Identity Management), Education, Healthcare, Defense Incident Management System Traffic & Road Safety Solution Electronic Warehousing Control Center Car Rental Hub Solusi Kerajaan, memberi fokus terhadap sektor-sektor berikut: Pengangkutan, Keselamatan Dalam Negeri (Pengurusan Imigresen dan Identiti), Pendidikan, Kesihatan, Pertahanan Sistem Pengurusan Kemalangan Penyelesaian Trafik & Keselamatan Jalan Raya Gudang Elektronik Pusat Kawalan Pusat Sewaan Kenderaan Company/Syarikat : Saaed for Traffic System LLC CEO : Ibrahim Yousef H. Ramel Core Business/ : Total solutions for managing accident Perniagaan Utama systems/solusi menyeluruh untuk sistem pengurusan kemalangan Industry/Industri Address/Alamat : Automotive/Automotif : Villa No. 259/3, Al Khaleej Al Arabi Road Behind Khaldiya Garden Khaldiya, Abu Dhabi, UAE Tel/Tel : +(971) Fax/Faks : +(971) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Providing accident Management and Operation & Control Center systems Attending minor car accidents and do the reconstruction of accident scene and defining legal liability Providing Free Way Service Patrol Services Traffic Safety Awareness Programs Car Parking Enforcement Smart security systems Menyediakan Sistem Pengurusan Kemalangan dan Pusat Operasi & Kawalan Menguruskan kemalangan kecil kenderaan dan melakukan semula adegan kemalangan dan mengenalpasti lunas undangundang Menyediakan Khidmat Rondaan Laluan Percuma Program Kesedaran Keselamatan Trafik Penguatkuasaan Tempat Letak Kenderaan Sistem Keselamatan Pintar Nature of Business/Asas Perniagaan: Incidents Management, Intelligent Transportation System Provider and Security Systems Pengurusan Kemalangan, Penyedia Sistem Pengangkutan Pintar dan Sistem keselamatan

41 ; Company/Syarikat : Tricubes Berhad CEO : Khairun bin Zainal Mokhtar Core Business/ : Identity Authentication and Mobility solutions/ Perniagaan Utama Penyelesaian Pengesahan Identiti dan Mobiliti Industry/Industri : Government, Financial Services Industry, Telecommunications/Kerajaan, Industri Perkhidmatan Kewangan, Telekomunikasi Address/Alamat : Suite 13. 1, Level 13 Menara Great Eastern, 303 Jalan Ampang Kuala Lumpur, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Hardware/Perkakasan Ruggedized Handled Computer with Smartcard and Biometric Ruggedized Handled Computer with Barcode Scanner Smartcard Expansion Module for HTC HD2 Smartcard & Biometric Access Control System USB 2.0 and Serial Desktop Smartcard & Solid State Biometric reader Desktop Smartcard & Biometric Reader Desktop Smartcard Reader Komputer mudah alih tahan lasak dengan Kad Pintar dan Biometrik Komputer mudah alih dengan pengimbas kod bar Modul Pengembangan Kad Pintar untuk HTC HD2 Kad Pintar & Sistem Kawalan Akses Biometrik USB 2.0 dan Siri Kad Pintar Desktop & Pengimbas Biometrik Kad Pintar Desktop & Pengimbas Biometrik Pengimbas Kad Pintar Biometrik Software/Perisian TamTam CRM Identity Authentication Middleware for Smartcard & Biometric base System Mobile to Enterprise Middleware Mobile enforcement, Mobile Banking, MyKad Authentication Visitor Management for Desktop Time Attendance TamTam CRM Middleware Pengesahan Identiti untuk Kad Pintar & Sistem berasaskan Biometrik Mudah Alih untuk Middleware Enterpris Penguatkuasaan Mudah Alih, Perbankan Mudah Alih, Pengesahan MyKad Pengurusan Pelawat Untuk Desktop Alat Perakam Waktu Nature of Business/Asas Perniagaan: The provision of secure IT solutions centered on the use of the latest smartcard and biometrics technologies Penyedia solusi keselamatan IT yang tertumpu kepada penggunaan teknologi kad pintar dan biometrik terkini Company/Syarikat : Grand-Flo Solution Berhad Managing Director/ : Derrick Tan Pengarah Urusan Core Business/ Perniagaan Teras Industry/Industri : Specializes in the Enterprise Data Collection and Collation System ( EDCCS ) a.k.a Tracking Solution or Automated Identification ( Auto ID ) System Solution/Mengkhusus dalam Enterpris Pengumpulan Data dan Sistem Pengumpulan ( EDCCS ) a.k.a Solusi Penjejakan atau Solusi Sistem Pengenalpastian Automatik ( Auto ID ) : Manufacturing, Retail, Fast Moving Consumer Goods, Logistics, Healthcare, Utilities and Government/Pembuatan, Peruncitan, Barangan Pengguna, Logistik, Penjagaan Kesihatan, Utiliti dan Kerajaan Address/Alamat : 3-5, Block D2, Jalan PJU 1/39 Dataran Prima, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Grand-Flo s Tracking Solutions: proprietary suite of integrated and scalable solutions, ManageSuite to increase overall efficiency, gain accurate market intelligence, facilitate sales force mobility and eliminate errors commonly associated with manual functions Solusi Penjejakan Grand-Flo: solusi penyesuaian hak milik yang bersepadu dan berskala ManageSuite untuk meningkatkan kecekapan, memperoleh risikan pasaran yang tepat, memudahkan daya mobiliti jualan dan menghapuskan kesilapan yang sering dikaitkan dengan fungsi manual Nature of Business/Asas Perniagaan: Provision of information technology solutions and investment holding Penyediaan solusi teknologi maklumat dan pegangan pelaburan

42 040 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report HEITECH GROUP KUMPULAN HEITECH Company/Syarikat : InTech Solutions Pvt. Ltd. CEO : Nayana DP Dehigama Core Business/ : ICT Managed Services/ Perniagaan Utama Perkhidmatan ICT Terurus Address/Alamat : Epic Techno-Village 158/1/A Kaduwela Road Thalangama Battaramulla Sri Lanka Tel/Tel : +(94) Fax/Faks : +(94) Contact info/ Maklumat hubungi : info@epiclanka.net Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Disaster Recovery Facility Business Continuity Solutions Kemudahan Pemulihan Bencana Solusi Kesinambungan Perniagaan Company/Syarikat : Elitedge Communications Sdn. Bhd. Contact Person/ : Aminudin bin Asmuni Pegawai yang boleh dihubungi Industry/Industri : Education/Pendidikan Address/Alamat : No. 6, Lot 291, Jalan TPS Off Jalan Setia, Taman Perindustrian UEP Subang Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Procure, supply and maintain equipments and products of technical and scientific nature for schools in Malaysia Memperoleh, membekal dan menyelenggara peralatan berasaskan teknikal dan saintifik untuk sekolah-sekolah seluruh Malaysia

43 ; Company/Syarikat : Fask Capital Sdn. Bhd. CEO : Dato Nik Mod Amin bin Nik Abd Majid Core Business/ : Business of franchiser in all kinds of Perniagaan Utama financial services and financial agents/ Perniagaan francais dalam semua perkhidmatan kewangan dan ejen kewangan Industry/Industri Address/Alamat : Financial/Kewangan : H-2-06, Jalan SS6/16A, Dataran Glomac Kelana Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel/Tel : +(603) Fax/Faks : +(603) Website/ Laman Sesawang : Product & Services/Produk & Perkhidmatan: Corporate Finance & Financial Advisory Kewangan Korporat & Perundingan Kewangan

44 042 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report SOLUTIONS & SERVICES SOLUSI & PERKHIDMATAN As Malaysia s leading ICT player, HeiTech offers a comprehensive suite of solutions and services that are holistic, integrated and cutting-edge, covering the entire life cycle of systems and products. Sebagai peneraju perkhidmatan ICT di Malaysia, HeiTech menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan bersepadu dan terkini, merangkumi keseluruhan sistem dan produk. CORE BUSINESSes 1) SYSTEM INTEGRATION & APPLICATION DEVELOPMENT We provide workable, customised solutions that meet our clients specific needs by using three-pronged approaches: Developing strategies that meet clients needs Creating application systems Integrating systems of different platforms We also offer: Partial and complete systems management/administration services Post implementation support 2) ICT INFRASTRUCTURE SOLUTIONS As infrastructure solutions become more important in today s ICT environment, we can fulfill the customers needs by offering high-end, cutting edge technologies in data centre, network and cloud services. Data Center Services Our Tier IV-ready data centre facility houses mission-critical mainframe servers, mid-range servers and network equipment while our solutions run on multi-platform environments that are vendor-independent. We are involved in: Internet Data Centre Services Data Centre Management Services Infrastructure Development & Management Services Business Recovery Management Services Network Services We offer: Frame Relay, IPVPN, IP Broadband (DSL), Optical, Metro Ethernet and 3G Around-the-clock 24 hours customer service from 17 regional service centres nationwide Centralised monitoring Web based online reporting Customised network performance reports Compensation plans Cloud Services Cloud Servers Cloud Storage Cloud Disaster Recovery Perniagaan Utama 1) Sistem Integrasi & Pembangunan Aplikasi Kami menyediakan solusi yang senang diguna pakai serta diboleh ubah yang memenuhi setiap keperluan para pelanggan kami menggunakan tiga pendekatan berikut:- Membangunkan strategi yang memenuhi keperluan pelanggan Membina sistem aplikasi Mengintegrasi sistem daripada pelbagai platform Kami turut menawarkan: Perkhidmatan Pentadbiran/Pengurusan separa dan menyeluruh Sokongan Pasca Pelaksanaan 2) Solusi Infrastruktur ICT Kami mampu memenuhi keperluan pelanggan dengan menawarkan solusi berteknologi tinggi dan terkini dalam pusat data, perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan pengkomputeran awan, sejajar dengan kepentingan solusi infrastruktur dalam persekitaran ICT masa kini. Perkhidmatan Pusat Data Fasiliti Pusat Data bertaraf Tier IV kami menempatkan pelayan kerangka utama, pelayan mid range dan perkakasan rangkaian sementara solusi kami beroperasi dalam persekitaran platformpelbagai yang bebas-pembekal. Kami terlibat dalam: Perkhidmatan Pusat Data Internet Perkhidmatan Pengurusan Pusat Data Perkhidmatan Pengurusan dan Pembangunan Infrastruktur Perkhidmatan Pengurusan Baik-Pulih Perniagaan Servis Rangkaian Kami menawarkan: Frame Relay, IPVPN, IP Broadband (DSL), Optical, Metro Ethernet dan 3G Perkhidmatan Pelanggan 24 jam daripada 17 pusat perkhidmatan wilayah seluruh negara Pemantauan Berpusat Laporan Rangkaian Dalam Talian Laporan Prestasi Rangkaian boleh-ubah Pelan Pampasan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Pelayan Pengkomputeran Awan Penyimpanan Pengkomputeran Awan Pemulihan Bencana Pengkomputeran Awan

45 ; INDUSTRY FOCUS 1) HOMELAND SECURITY Creating a safer, more secure country is our main priority as we develop e-government solutions for the nation. We offer: Integrated homeland security systems that range from citizen s identification and travel documents to border control management We manage: Centralised databases of citizens births, deaths, marriages, adoptions and divorces 2) TRANSPORT We are dedicated to establish and deliver innovative transport systems for all modes of transport whether road, rail, air or water. We offer: Innovative multi-modal transport solutions and centralised vehicle and driver databases Integration of information systems for transport authorities such as registration, licensing, enforcement and revenue collection 3) E-BUSINESS Considering the growing need for e-business solutions such as Electronic Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) and Business Intelligence Systems, we invested our resources to develop web-based technology frameworks that provide front-end, middleware and back-end solutions so we can assist our customers to enjoy full business automation. We offer: Record management E-statement solutions Business intelligence systems Human resource and asset management Fokus Industri 1) Keselamatan Dalam Negeri Mewujudkan sebuah negara yang lebih selamat menjadi keutamaan kami dalam membangunkan solusi e-kerajaan untuk negara. Kami menawarkan: Sistem integrasi Keselamatan Dalam Negeri seperti kad pengenalan warganegara dan dokumen perjalanan dalam pengurusan kawalan sempadan Kami menguruskan: Pangkalan data berpusat yang menempatkan rekod kelahiran warganegara, kematian, perkahwinan, pengambilan anak angkat dan penceraian 2) Pengangkutan Kami komited untuk menyediakan sistem pengangkutan yang inovatif bagi semua jenis model kenderaan sama ada untuk jalan raya, landasan keretapi, udara dan air. Kami menyediakan: Solusi pengangkutan multi-modal berinovasi dan pangkalan data berpusat bagi kenderaan dan pemandu Sistem maklumat berintegrasi bagi penguatkuasa pengangkutan seperti pendaftaran, pelesenan, penguatkuasaan, dan kutipan hasil 3) E-Perniagaan Mengambilkira peningkatan keperluan solusi e-perniagaan seperti Pelan Sumber Elektronik (ERP), Pengurusan Hubungan Pelanggan dan Sistem Perniagaan Pintar, kami menumpukan usaha dalam membangunkan rangka kerja teknologi berasaskan web yang menyediakan solusi front-end, middleware serta back-end dan ini mampu membantu kami memenuhi keperluan para pelanggan menerusi manfaat automasi perniagaan sepenuhnya. Kami menawarkan: Pengurusan Rekod Solusi e-penyata Sistem Perniagaan Pintar Pengurusan Aset dan Sumber Manusia

46 044 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report SOLUTIONS & SERVICES SOLUSI & PERKHIDMATAN 4) FINANCIAL SERVICES We develop and deliver innovative solutions that ensure resilient and dynamic financial systems for the nation s economic growth. We have developed: Unit Trust Systems and Investment Management Systems that can manage online, real-time transactions for over 10 million account holders Core Banking Systems and Loan Origination Systems for conventional and Islamic banking services Front-end, Counter-Based Transaction Systems 5) HEALTHCARE With the technological know-how we will continue to play a pivotal role in transforming the nation s healthcare system. We have developed: Hospital Management Systems that integrate key processes and transactions across health institutions such as registrations, appointments, clinic management consultations, billing, payments and generation of reports Databases of patients information thereby enabling a seamless collaboration between other agencies and health institutions 6) DEFENCE We understand the needs of the defence industry and apply the latest technology so we can continue to provide comprehensive solutions to the military, security and enforcement agencies to meet new global challenges. We offer: Simulated Interactive Maintenance Aid Integrated Training & Tactical Command Control System Weapon Management & Surveillance System Synthetic Visual Solution Security Assessments Service 4) Perkhidmatan Kewangan Kami membangunkan dan menyampaikan solusi inovatif bagi mewujudkan suatu sistem kewangan yang mampan dan dinamik yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kami membangunkan: Sistem Unit Amanah dan Sistem Pengurusan Pelaburan yang mampu menguruskan transaksi dalam talian untuk lebih 10 juta pemegang akaun Sistem Perbankan Utama dan Sistem Pinjaman untuk perkhidmatan perbankan konvensional dan Islamik Sistem Front-end, Transaksi Berasaskan Kaunter 5) Kesihatan Menerusi kepakaran sedia ada, kami akan terus memainkan peranan penting dalam mentransformasi sistem kesihatan negara. Kami membangunkan: Sistem Pengurusan Hospital yang mengintegrasi proses dan transaksi utama merentasi institusi-institusi kesihatan seperti pendaftaran, temujanji, perundingan, pengurusan klinik, bayaran, dan laporan rekod pesakit Pangkalan data maklumat pesakit yang membolehkan kerjasama tanpa batasan antara agensi dan institusi kesihatan 6) Pertahanan Kami memahami keperluan industri pertahanan lantas mengaplikasi teknologi baharu supaya kami dapat menyediakan penyelesaian yang komprehensif kepada agensi ketenteraan, keselamatan dan penguatkuasaan bagi memenuhi cabaran globalisasi masa kini. Kami menawarkan: Simulated Interactive Maintenance Aid Integrated Training & Tactical Command Control System Weapon Management & Surveillance System Synthetic Visual Solution Security Assessment Service

47 ; VALUE-ADDED INDUSTRY SPECIFIC SOLUTIONS Our ICT expertise goes far beyond our traditional range of products and services. We also offer our clients a comprehensive range of value-added services that meet their business and industry needs whether complex or straightforward in nature. CONTENT DEVELOPMENT & DISTRIBUTION Produce and distribute high quality local and foreign content to broadcasting stations BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Manual mail processing Electronic bill presentment Record management services ELECTRONIC COMMERCE Electronic settlement mechanisms that link to merchants, financial institutions and online customers BUSINESS & IT CONSULTANCY Management services and information technology consulting AUTOMOTIVE SOLUTIONS Single and centralised databases for insurance and automotive repair companies that require data for insurance claims Solusi Khusus Industri Bernilai Tambah Kepakaran ICT kami melangkaui kepelbagaian produk dan perkhidmatan. Kami juga menawarkan kepelbagaian perkhidmatan bernilai-tambah yang memenuhi keperluan perniagaan pelanggan dan industri. Pembangunan Kandungan & Pengagihan Menghasilkan dan mengagihkan kandungan tempatan dan luar negara yang berkualiti tinggi untuk stesen-stesen penyiaran Penyumberan luar proses perniagaan Memproses surat secara manual Penyerahan bil secara elektronik Perkhidmatan pengurusan rekod Perdagangan Elektronik Mekanisme urusniaga secara elektronik yang menghubungkan para usahawan, institusi kewangan dan pelanggan dalam talian Perundingan IT & Perniagaan Perkhidmatan pengurusan dan perundingan teknologi maklumat Solusi Automotif Pangkalan data tunggal dan berpusat bagi syarikat insurans dan syarikat baik-pulih automotif yang memerlukan data untuk tujuan tuntutan insurans

48 046 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH seated from left to right/duduk dari kiri ke kanan: 1) Dato Mohd Hilmey bin Mohd Taib 2) Dato Ab. Halim bin Mohyiddin 3) Tan Sri Dato Mohd Zuki bin Kamaluddin standing from left to right/berdiri dari kiri ke kanan: 1) Ahmad Noor bin Sulong (Company Secretary/Setiausaha Syarikat) 2) Khaeruddin bin Sudharmin (Company Secretary/Setiausaha Syarikat) 3) Ou Shian Waei 4) Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton 5) Haji Ghazali bin Awang 6) Haji Safiee bin Haji Mohammad 7) Syed Agel bin Syed Salim 8) Dato Mohd Fadzli bin Yusof 9) Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor

49 ; 047

50 048 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF DIRECTORS PROFIL PARA PENGARAH Dato Mohd. Hilmey was appointed as Executive Chairman of HeiTech Padu Berhad on 5 August He is a member of the Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee. Prior to joining HeiTech, he has held several leadership positions in Permodalan Nasional Berhad (PNB). The last position held in PNB was as the Group Chief Executive, from 1995 to He has also held several directorships in public listed companies such as Malayan Banking Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, KFC Holdings Berhad, Maxis Communications Berhad, Pasdec Holdings Berhad and several other private companies of various industries prior to focusing on HeiTech Group. Currently, he serves as Chairman of the Board of Directors of Universiti Malaysia Pahang (UMP). His current directorships in HeiTech Group are in Fask Capital Sdn. Bhd., PT HeiTech Intercity Kerlipan, Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd., Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. and Electronic Multimedia Airtime Services Sdn. Bhd. He is also a director in KIC Oil & Gas Ltd. Labuan. Dato Mohd. Hilmey attended all of the six (6) Board Meetings held during the financial year ended 31 December DATO MOHD. HILMEY BIN MOHD TAIB S.I.M.P, D.I.M.P, S.M.P (Aged 59 Malaysian) (Berusia 59 tahun Warganegara Malaysia) MBA, Cranfield Institute of Technology, United Kingdom. MSc. in Management & Strategic Entrepreneurship, Nottingham Trent University, United Kingdom. Bachelor of Economics (Hons) Accounting, University of Malaya. Chartered Accountants, Malaysian Institute of Accountants (MIA). Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Cranfield Institute of Technology, United Kingdom. Ijazah Sarjana Pengurusan & Keusahawanan Strategik, Nottingham Trent University, United Kingdom. Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Perakaunan, Universiti Malaya. Akauntan Bertauliah, Institut Akauntan Malaysia (MIA). Dato Mohd. Hilmey dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif HeiTech Padu Berhad pada 5 Ogos Beliau merupakan ahli Jawatankuasa Lembaga Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS). Sebelum menyertai HeiTech, beliau pernah memegang beberapa jawatan kanan di Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan jawatan terakhir yang disandang beliau di PNB ialah sebagai Ketua Eksekutif Kumpulan dari tahun 1995 hingga Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah di beberapa syarikat senaraian awam seperti Malayan Banking Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, KFC Holdings Berhad, Maxis Communications Berhad, Pasdec Holdings Berhad dan beberapa syarikat persendirian lain merangkumi pelbagai industri sebelum memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat Kumpulan HeiTech. Sekarang beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang (UMP). Di dalam Kumpulan HeiTech, Dato Mohd. Hilmey merupakan pengarah di Fask Capital Sdn. Bhd., PT HeiTech Intercity Kerlipan, Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd., Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. dan Electronic Multimedia Airtime Services Sdn. Bhd. Beliau juga merupakan pengarah di KIC Oil & Gas Ltd. Labuan. Dato Mohd. Hilmey menghadiri kesemua enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

51 ; Tan Sri Dato Mohd. Zuki was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 1 April 2000 and also serves as Chairman of the Audit Committee. He was an Exco member and Speaker of the State Assembly in Pahang Darul Makmur and later a Senator in the Dewan Negara. His current directorships in other public and private companies are in PNB Properties Development Sdn. Bhd., Perumahan Kinrara Berhad, Tomypak Holdings Berhad, Amanah Saham Pahang Berhad, Lembaga Pelabuhan Kuantan Berhad and Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. Tan Sri Dato Mohd. Zuki attended all of the six (6) Board Meetings held during the financial year ended 31 December P.S.M, D.S.A.P (Aged 76 Malaysian) (Berusia 76 tahun Warganegara Malaysia) TAN SRI DATO MOHD. ZUKI BIN KAMALUDDIN Barrister-at-Law, Lincoln s Inn London. Tan Sri Dato Mohd. Zuki dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 April 2000 dan turut berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit. Beliau pernah memegang jawatan Exco dan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Darul Makmur dan kemudian berkhidmat sebagai Senator di Dewan Negara. Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam dan persendirian lain adalah di PNB Properties Development Sdn. Bhd., Perumahan Kinrara Berhad, Tomypak Holdings Berhad, Amanah Saham Pahang Berhad, Lembaga Pelabuhan Kuantan Berhad dan Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. Tan Sri Dato Mohd. Zuki menghadiri kesemua enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

52 050 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF DIRECTORS PROFIL PARA PENGARAH Dato Ab. Halim was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 1 July He serves as Chairman of Nomination Committee, Remuneration Committee and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee and a member of the Audit Committee. Dato Ab. Halim joined KPMG Malaysia in 1977 and had his early accounting trainings both in Malaysia and United States of America. He was elevated as a partner of the firm in 1985 and retired in October During his tenure as partner for seventeen (17) years, he headed various responsibilities. At the time of his retirement in 2001, he was the partner in charge of the Assurance and Financial Advisory Services Division of the firm. He was also responsible for the implementation of the Secured e-commerce Practice of the firm. His current directorships in other public companies are in Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, Idaman Unggul Berhad, KNM Group Berhad, ECM Libra Avenue Berhad, Idris Hydraulic (Malaysia) Berhad, Tahan Malaysia Berhad, AMDB Berhad, Petronas Dagangan Berhad, RCE Capital Berhad and DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. Dato Ab. Halim attended five (5) Board Meetings held during the financial year ended 31 December DATO AB. HALIM BIN MOHYIDDIN D.P.M.S (Aged 66 Malaysian) (Berusia 66 tahun Warganegara Malaysia) MBA, University of Alberta, Canada. Bachelor of Economics (Accounting), University of Malaya. Currently, he is a Council Member of Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) and also a Member of Malaysian Institute of Accountants (MIA). Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, University of Alberta, Canada. Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan), Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) dan Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA). Dato Ab. Halim dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 Julai Beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS) serta ahli Jawatankuasa Audit. Dato Ab. Halim menyertai KPMG Malaysia pada 1977 dan telah mendapat latihan awalnya dalam bidang perakaunan di Malaysia dan Amerika Syarikat. Beliau telah dijadikan rakan kongsi firma tersebut pada 1985 dan bersara pada bulan Oktober Sepanjang tujuh belas (17) tahun perkhidmatannya sebagai rakan kongsi, beliau telah ditugaskan dengan pelbagai tanggungjawab. Sebelum bersara pada 2001, beliau dipertanggungjawabkan untuk mengetuai Bahagian Perkhidmatan Perundingan Kewangan dan Asurans firma tersebut. Selain daripada itu, beliau turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Amalan e-dagang Selamat bagi firma tersebut. Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam lain adalah di Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, Idaman Unggul Berhad, KNM Group Berhad, ECM Libra Avenue Berhad, Idris Hydraulic (Malaysia) Berhad, Tahan Malaysia Berhad, AMDB Berhad, Petronas Dagangan Berhad, RCE Capital Berhad dan DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. Dato Ab. Halim menghadiri lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

53 ; Haji Safiee was appointed as the Executive Director of HeiTech Padu Berhad on 11 April He serves as a member of the Technology Committee and Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee. Prior to joining HeiTech, he served one of the leading local financial institutions as Senior Manager 1/Deputy Head of Information Systems Division. Haji Safiee has thirty (30) years of experience in Information Technology ( IT ). The blend of his knowledge, expertise and exposure with the latest trend in the IT arena contributes to the competitive edge of HeiTech. His current directorships in HeiTech Group are in Tricubes Berhad, HeiTech e*business Solution Sdn. Bhd. and HeiTech i-solutions Sdn. Bhd. He attended four (4) Board Meetings held during the financial year ended 31 December (Aged 62 Malaysian) (Berusia 62 tahun Warganegara Malaysia) HAJI SAFIEE BIN HAJI MOHAMMAD Bachelor of Mathematics, University of Malaya. Ijazah Sarjana Muda Matematik, Universiti Malaya. Haji Safiee dilantik sebagai Pengarah Eksekutif HeiTech Padu Berhad pada 11 April Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Teknologi dan Jawatankuasa Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS). Sebelum menyertai HeiTech, beliau berkhidmat sebagai Pengurus Kanan 1/Timbalan Ketua Bahagian Sistem Maklumat di sebuah institusi kewangan terkemuka tempatan. Haji Safiee mempunyai tiga puluh (30) tahun pengalaman dalam Teknologi Maklumat. Gabungan kepakaran dan pengetahuan beliau dalam trend terkini bidang IT telah merubah HeiTech sebagai sebuah syarikat yang kompetitif. Di dalam Kumpulan HeiTech, beliau merupakan pengarah di Tricubes Berhad, HeiTech e*business Solution Sdn. Bhd, dan HeiTech i-solutions Sdn. Bhd. Beliau menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

54 052 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF DIRECTORS PROFIL PARA PENGARAH Syed Agel was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 1 January He serves as a member of the Audit Committee. He started his career with the Auditor General s Office in He served Dunlop Malaysian Industries Berhad in 1974 and after nine (9) years of service in various capacities, he then joined Permodalan Nasional Berhad (PNB) in Served at PNB for seventeen (17) years; initially as its Financial and Management Audit Manager and retired as a General Manager of Amanah Saham Nasional Berhad in July His current directorships in other public companies are in NCB Holdings Berhad and Kontena Nasional Berhad. He attended all of the six (6) Board Meetings held during the financial year ended 31 December SYED AGEL BIN SYED SALIM (Aged 66 Malaysian) (Berusia 66 tahun Warganegara Malaysia) Associate Member, Institute of Chartered Secretaries and Administrators. Ahli Bersekutu, Institut Kesetiausahaan dan Pentadbir Berkanun. Syed Agel dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 Januari Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Audit. Beliau memulakan kerjaya di Pejabat Ketua Audit Negara pada tahun Pernah berkhidmat di Dunlop Malaysian Industries Berhad pada 1974 dan selepas sembilan (9) tahun berkhidmat dalam pelbagai kapasiti, beliau kemudiannya menyertai Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada tahun Berkhidmat di PNB selama tujuh belas (17) tahun; bermula sebagai Pengurus Kewangan dan Pengurusan Audit dan bersara sebagai Pengurus Besar Amanah Saham Nasional Berhad pada Julai Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam lain adalah di NCB Holdings Berhad dan Kontena Nasional Berhad. Beliau menghadiri kesemua enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

55 ; Haji Ghazali was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 8 March He serves as a member of the Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee. He started his career as an accountant with Wilson, Bishop, Bowes & Craig, Chartered Accountants, Australia. Haji Ghazali has vast experience in accountancy, financial operations, investment and corporate services both in the public and commercial sectors. Before retiring, he served as the Group Director, Finance and Corporate Services of Kumpulan Guthrie Berhad. His current directorships in other public companies are in Prudential BSN Takaful Berhad, BIMB Investment Management Berhad, CCM Duopharma Biotech Berhad, Bank Simpanan Nasional and Lembaga Tabung Haji Malaysia. Haji Ghazali attended all of the six (6) Board Meetings held during the financial year ended 31 December (Aged 65 Malaysian) (Berusia 65 tahun Warganegara Malaysia) HAJI GHAZALI BIN AWANG Bachelor of Commerce, University of Newcastle N.S.W. Australia. M.A Institute Agama Islam Negeri, Imam Bonjol, Padang. Member of Malaysian Institute of Accountants (MIA), Chartered Accountant (Australia). Ijazah Sarjana Muda Perdagangan, University of Newcastle N.S.W. Australia. Ijazah Sarjana, Institut Agama Islam Negeri, Imam Bonjol, Padang. Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA), Akauntan Bertauliah (Australia). Haji Ghazali dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 8 Mac Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran, Jawatankuasa Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS) dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS). Beliau memulakan kerjaya sebagai Akauntan di Wilson, Bishop, Bowes & Craig, Chartered Accountant, Australia. Haji Ghazali mempunyai pengalaman luas dalam bidang perakaunan, operasi kewangan, pelaburan dan perkhidmatan korporat untuk sektor awam dan swasta. Sebelum bersara, beliau turut berkhidmat sebagai Pengarah Kumpulan, Bahagian Kewangan dan Perkhidmatan Korporat di Kumpulan Guthrie Berhad. Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam lain adalah di Prudential BSN Takaful Berhad, BIMB Investment Management Berhad, CCM Duopharma Biotech Berhad, Bank Simpanan Nasional dan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Haji Ghazali menghadiri kesemua enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

56 054 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF DIRECTORS PROFIL PARA PENGARAH Dato Mohd Fadzli was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 7 October He started his career in broadcasting with Radio Malaysia and joined British Broadcasting Corporation, United Kingdom from 1970 to He was appointed as Head of Marketing for Bank Bumiputra (M) Berhad from 1976 to He joined Malaysian National Insurance Sdn. Bhd. as Deputy General Manager before joining Bank Islam Malaysia Berhad as General Manager in 1984 specifically to set up the first takaful operation Malaysia. He then served as Chief Executive Officer and Director for Syarikat Takaful Malaysia Berhad, until September He is currently a member of the Board of Trustee, Sultan Mizan Royal Foundation, a member of the Islamic Religious Affairs Council Negeri Sembilan and the Academic Fellow of University College Insaniah, Kedah. He also serves as member of the Board of Directors, Amana Takaful PLC, Sri Lanka and Amana Takaful Maldives Ltd. Dato Mohd Fadzli attended all of the six (6) Board Meetings held during the financial year ended 31 December DATO MOHD FADZLI YUSOF D.P.M.T. (Aged 67 Malaysian) (Berusia 67 tahun Warganegara Malaysia) Diploma in Communications, Advertising and Marketing from the Communication, Advertising and Marketing Foundation United Kingdom. Diploma Komunikasi, Pengiklanan dan Pemasaran dari Communication, Advertising and Marketing Foundation United Kingdom. Dato Mohd Fadzli dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 7 Oktober Beliau memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran di Radio Malaysia dan kemudian berkhidmat di British Broadcasting Corporation, United Kingdom dari tahun 1970 hingga Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Jabatan Pemasaran, Bank Bumiputra (M) Berhad dari tahun 1976 hingga Selepas itu, beliau menyertai Malaysian National Insurance Sdn. Bhd. sebagai Timbalan Pengurus Besar sebelum berkhidmat di Bank Islam Malaysia Berhad sebagai Pengurus Besar pada tahun 1984, ditugaskan khusus untuk mengasaskan penubuhan dan pelancaran operasi syarikat takaful pertama di Malaysia. Kemudian, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Syarikat Takaful Malaysia Berhad sehingga September Beliau kini merupakan Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Yayasan Di Raja Sultan Mizan, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Felo Akademik di Kolej Universiti Insaniah, Kedah. Beliau juga berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Pengarah untuk Amana Takaful PLC, Sri Lanka dan Amana Takaful Maldives Ltd. Dato Mohd Fadzli menghadiri kesemua enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

57 ; Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 17 October He serves as a member of the Nomination Committee, Remuneration Committee and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee. He started his career in the Malaysian Civil Service as Assistant Director in the Public Service Department in He then served in the National Bureau of Investigation, National Institute of Public Administration and Petroleum Development Unit of the Prime Minister s Department before being appointed as the Deputy Budget Director in the Ministry of Finance in He was appointed as Director General of Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA) in 1998 and subsequently as Secretary General at the Ministry of Agriculture and Agrobased Industry from 2001 until retirement in He is currently the Chairman of Lembaga Tabung Haji Malaysia. His current directorships in other public and private companies are in Lembaga Koko Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Konsortium Perikanan Nasional Berhad and Platinum Energy Sdn. Bhd. Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari attended five (5) Board Meetings held during the financial year ended 31 December P.S.M, S.S.A.P, S.I.M.P, D.I.M.P, S.M.P (Aged 62 Malaysian) (Berusia 62 tahun Warganegara Malaysia) TAN SRI DATO SRI ABI MUSA ASA ARI BIN MOHAMED NOR MBA University of Birmingham United Kingdom, Bachelor of Economics (Hons) University of Malaya, D.D.A University of Birmingham, United Kingdom. Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan University of Birmingham United Kingdom, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Universiti Malaya, D.D.A University of Birmingham, United Kingdom. Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 17 Oktober Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS). Beliau memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam sebagai Penolong Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun Beliau kemudiannya berkhidmat di Biro Siasatan Negara, Institut Tadbiran Awam Negara dan Unit Pembangunan Petroleum, Jabatan Perdana Menteri sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah Bajet, Kementerian Kewangan pada tahun Beliau kemudiannya telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) pada tahun 1998 dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2001 sehingga bersara pada tahun Beliau kini merupakan Pengerusi Lembaga Tabung Haji Malaysia. Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam dan persendirian lain adalah di Lembaga Koko Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Konsortium Perikanan Nasional Berhad dan Platinum Energy Sdn. Bhd. Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari menghadiri lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

58 056 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF DIRECTORS PROFIL PARA PENGARAH Ou was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 16 April He serves as a member of the Technology Committee. He started his career with Malayan Banking as a management trainee from 1976 to He then joined IBM Malaysia in 1981 as a trainee System Engineer in Malaysia and had moved to various technical and management roles. He retires from IBM after almost 30 years of service and his last position was as Managing Director of IBM Malaysia. Under his leadership, IBM Malaysia has been at the forefront of cultivating innovation in the country through partnerships with the government, NGOs, academia and clients. Ou has consistently availed his experience and expertise to the country s Information Technology (IT) industry. He was appointed as Councilor for PIKOM (Association of the Computer and Multimedia Industry) and was awarded the Key Industry Leader Award by PIKOM for his contributions to Malaysia s IT industry. He was also the Chairman for NITC Taskforce for IT literacy and the Adjunct Professor at the Department of Economics & Business Administration, Universiti Putra Malaysia. His current directorships in other public companies are in Alliance Financial Group and Chartis Malaysia Insurance Berhad. Ou attended five (5) Board Meetings held during the financial year ended 31 December OU SHIAN WAEI (Aged 61 Malaysian) (Berusia 61 tahun Warganegara Malaysia) Bachelor of Chemistry, University of Malaya. Ijazah Sarjana Muda Kimia, Universiti Malaya. Ou dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 16 April Beliau berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Teknologi. Beliau memulakan kerjaya di Malayan Banking sebagai pelatih pengurusan dari 1976 hingga Beliau kemudiannya menyertai IBM Malaysia pada 1981 sebagai pelatih Jurutera Sistem dan mengembangkan kerjayanya dengan memegang pelbagai peranan baik dalam bidang teknikal mahupun pengurusan. Beliau bersara dari IBM selepas berkhidmat hampir 30 tahun dan jawatan terakhir yang disandang beliau ialah sebagai Pengarah Urusan IBM Malaysia. Di bawah kepimpinannya, IBM Malaysia telah berjaya menjadi peneraju dalam penggalakkan inovasi di negara ini menerusi hubungan kerjasama dengan pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, para pendidik dan pelanggan. Ou secara konsistennya telah banyak menyumbangkan pengalaman dan kepakaran beliau terhadap industri Teknologi Maklumat (IT) negara. Beliau telah dilantik sebagai Kaunselor untuk PIKOM (Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia) dan telah diberikan Anugerah Pemimpin Utama Industri oleh PIKOM di atas sumbangannya terhadap industri IT di Malaysia. Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa NITC bagi celik IT dan Profesor Adjung di Jabatan Ekonomi dan Pentadbiran Perniagaan, Universiti Putra Malaysia. Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam lain adalah di Alliance Financial Group dan Chartis Malaysia Insurance Berhad. Ou menghadiri lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

59 ; Dato Dr. Mohamed Ariffin was appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 5 September He serves as a member of the Technology Council. He started his career with ESSO Refinery as a Process Engineer from 1970 to He served Institute Technology Mara in 1971 as a Part-Time Lecturer and later joined University Kebangsaan Malaysia for almost eighteen (18) years. He then joined Petronas Research & Scientific Services Sdn. Bhd. in 1989 and was the Managing Director from 1993 to 1996 before joining Sirim Berhad as the President and Chief Executive from 1996 to His current directorships in other public and private companies are in Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Perisai Petroleum Teknologi Berhad, Malaysian Technology Development Corp Sdn. Bhd., Core Competencies Sdn. Bhd., Gryphon Energy Sdn. Bhd., Neural Manufacturing Sdn. Bhd., KASS International, MTN Sdn. Bhd. and Senstech Sdn. Bhd. Dato Dr. Mohamed Ariffin attended two (2) Board Meetings held during the financial year ended 31 December None of the Directors has: Any family relationship with Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad, except Syed Agel bin Syed Salim and Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton by virtue of being Nominee Directors of Permodalan Nasional Berhad. Any conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. Any convictions for offences within the past ten (10) years other than traffic offences. D.S.S.A (Aged 66 Malaysian) (Berusia 66 tahun Warganegara Malaysia) DATO DR. MOHAMED ARIFFIN BIN ATON BSC. (Hons) in Chemical Engineering, Certificate of Professional Orientation, Certificate Process Engineering, Certificate Refinery Economics and PhD in Chemical Engineering. Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Kejuruteraan Kimia, Certificate of Professional Orientation, Certificate Process Engineering, Certificate Refinery Economics dan PhD dalam Kejuruteraan Kimia. Dato Dr. Mohamed Ariffin dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 5 September Beliau berkhidmat sebagai ahli Kaunsel Teknologi. Beliau memulakan kerjaya di ESSO Refinery sebagai Jurutera Proses dari tahun 1970 hingga Beliau kemudiannya berkhidmat di Institut Teknologi Mara pada 1971 sebagai Pensyarah Separuh Masa dan kemudiannya menyertai Universiti Kebangsaan Malaysia selama hampir lapan belas (18) tahun. Selepas itu, beliau menyertai Petronas Research & Scientific Services Sdn. Bhd. pada 1989 dan berkhidmat sebagai Pengarah Urusan dari tahun 1993 hingga 1996 sebelum menyertai Sirim Berhad sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif dari tahun 1996 hingga Keahlian beliau sebagai pengarah di syarikat-syarikat awam dan persendirian lain adalah di Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Perisai Petroleum Teknologi Berhad, Malaysian Technology Development Corp Sdn. Bhd., Core Competencies Sdn. Bhd., Gryphon Energy Sdn. Bhd., Neural Manufacturing Sdn. Bhd., KASS International, MTN Sdn. Bhd. dan Senstech Sdn. Bhd. Dato Dr. Mohamed Ariffin menghadiri dua (2) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember Tiada seorang pun antara Pengarah-Pengarah yang mempunyai:- Sebarang hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad kecuali Syed Agel bin Syed Salim dan Dato Dr. Mohamed Ariffin bin Aton yang merupakan Pengarah-Pengarah Lantikan Permodalan Nasional Berhad. Sebarang percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Sebarang sabitan kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas.

60 058 HeiTech Padu Berhad Laporan Tahunan 2011 Annual Report PROFILE OF COMPANY SECRETARIES PROFIL SETIAUSAHA-SETIAUSAHA KUMPULAN KHAERUDDIN BIN SUDHARMIN Company Secretary/Setiausaha Syarikat (LS ) (Aged 57 Malaysian) (Berusia 57 tahun Warganegara Malaysia) MBA, University of Hull, United Kingdom. Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, University of Hull, United Kingdom. Khaeruddin, currently serves as Company Secretary of HeiTech Padu Berhad. He is also Managing Director and Chief Executive Officer of Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Khaeruddin has vast and diversified experience in management and leadership spanning from publishing, university and investment cooperatives, learning and development, hospitality services, travel, transportation, ICT, unit trust/fund management to automotive insurance and collision repair industries. He is a member of the Malaysian Insurance Institute (MII) and the Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM). Khaeruddin is also a Fellow Member of Permanent Way Institution (PWI, UK) and the Malaysian Institute of Management, a Member of the Board of advisors of the Malay Journalists Association of Malaysia, and Industry Advisory Panel member at UMSLink. He is also an Adjunct Faculty Member at Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business (OYAGSB) UUM, the International Business School of Universiti Teknologi Malaysia, Asia euniversity, Universiti Malaysia Sabah and Malaysia University of Science and Technology (MUST). He is a member Governance Guide Working Group (GGWG), Chartered Secretaries Malaysia and also sits in the following international Working Groups; Insurance Whiplash Prevention, Primary Safety, Low Speed Crash Tests and Aftermarket Parts. He is also a PhD candidate at Asia euniversity (AeU). Khaeruddin kini berkhidmat sebagai Setiausaha Syarikat, HeiTech Padu Berhad. Beliau juga adalah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Khaeruddin mempunyai pengalaman luas dalam bidang pengurusan dan kepimpinan merangkumi industri penerbitan, koperasi universiti dan pelaburan, perkhidmatan hospitaliti, pembelajaran & pembangunan, pelancongan, pengangkutan, ICT, pengurusan dana sehingga kepada industri automotif, insurans am dan baikpulih kenderaan. Beliau ialah ahli Institut Insurans Malaysia (MII) dan Institut Pengurusan Sumber Malaysia (MIHRM). Beliau juga merupakan Ahli Felo Permanent Way Institution (PWI, UK) dan Institut Pengurusan Malaysia, Ahli Lembaga Penasihat Persatuan Wartawan Melayu Malaysia dan Ahli Panel Penasihat Industri di UMSLink. Beliau juga ialah Ahli Fakulti Adjung di Sekolah Pasca- Sarjana Perniagaan Othman Yeop Abdullah (OYAGSB) UUM, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia, Asia euniversity, Universiti Malaysia Sabah dan Malaysia University of Science and Technology (MUST). Beliau juga menganggotai Kumpulan Kerja Panduan Tadbir Urus Korporat Setiausaha Bertauliah Malaysia dan Kumpulan Kerja antarabangsa yang berikut; Insurance Whiplash Prevention, Primary Safety, Low Speed Crash Tests dan Aftermarket Parts. Beliau juga adalah seorang calon PhD di Asia euniversity (AeU).

61 ; Company Secretary/Setiausaha Syarikat (MAICSA ) (Aged 37 Malaysian) (Berusia 37 tahun Warganegara Malaysia) AHMAD NOOR BIN SULONG Bachelor of Laws (Hons), MIM-CPIPM. Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian), MIM-CPIPM. Ahmad Noor, currently serves as the Joint Company Secretary of HeiTech Padu Berhad. An Associate Member of the Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA), he has vast experience across diversified industries including publishing, newspaper, construction, and card services. Ahmad Noor is also the Group General Counsel, leading the legal affairs, intellectual property and regulatory compliance portfolios. Ahmad Noor kini berkhidmat sebagai Setiausaha Syarikat Bersama, di HeiTech Padu Berhad. Ahli Bersekutu Institut Pentadbir dan Setiausaha Bertauliah Malaysia (MAICSA), beliau mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai industri berbeza termasuklah penerbitan, akhbar, pembinaan dan perkhidmatan kad. Ahmad Noor juga merupakan Kaunsel Am kumpulan, menerajui portfolio hubungan undang-undang, harta intelek dan pematuhan undang-undang.