Laporan Tahunan ini adalah yang ke-7 semenjak

Transcription

1

2 Letter from the Executive Chairman Surat daripada Pengerusi Eksekutif Dear Shareholders, Pemegang Saham yang dihormati, Yours sincerely / Yang ikhlas, Dato Mohd Hilmey bin Mohd. Taib This annual report is the 7th inception since we became a listed company on the main board of Bursa Malaysia. 10 years as a market player, our progress continues to be steadily promising with a strong finish to a better year in This momentum reflects a well executed strategies by our employees all committed to our client s success in response to our corporate mantra to be Truly Transformational. As a result, we ended 2007 better than 2006 with improved financial performance. The local ICT industry is becoming highly competitive as we move further into the 21st century. Our biggest challenge was to retain customer loyalty and expand into new businesses. Amidst all these challenges, HeiTech remains strong and strive to expand its colony in these trying times driven to deliver better returns to the shareholders. On behalf of the Management and stakeholders of HeiTech, I would like to express my sincere gratitude for your continuining support of what HeiTech stands for and for having faith in our efforts all these years. I wish to also reward the appreciation to all our stakeholders which includes the Government of Malaysia, regulators, partners, suppliers and customers. On behalf of the Board of Directors, I cordially invite you to attend the 13th Annual General Meeting to be held at Ballroom Selangor 3, Sheraton Subang Hotel & Towers on Thursday, 26 June 2008 at a.m. Thanks once again for your support to HeiTech. We are Truly Transformational. Laporan Tahunan ini adalah yang ke-7 semenjak kami disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia. Setelah 10 tahun berkecimpung dalam industri ini, kami masih meneruskan usaha untuk memperkukuhkan prestasi yang boleh dibanggakan untuk mengakhiri tahun 2007 dengan jayanya. Kejayaan ini adalah hasil daripada strategi dan usaha yang telah dilaksanakan oleh tenaga kerja kami yang berdedikasi dalam memastikan kejayaan pelanggan kami tercapai, bertepatan dengan moto korporat kami Peneraju Perubahan Sebenar. Dengan itu, tahun 2007 telah diakhiri dengan keputusan kewangan yang lebih baik dari tahun Persaingan dalam Industri ICT tempatan menjadi lebih sengit apabila kita melangkah jauh ke dalam abad ke-21. Cabaran terbesar kami ialah untuk mengekal kesetiaan pelanggan dan berkembang di dalam bidang perniagaan baru. Walau bagaimanapun, HeiTech tetap kukuh dan berusaha untuk mengembangkan pengaruh di waktu yang sangat mencabar demi memberi pulangan yang lebih baik kepada pemegang saham. Bagi pihak pengurusan HeiTech dan pihak yang berkepentingan, saya ingin merakamkan setinggitinggi penghargaan di atas sokongan dan kepercayaan berterusan anda terhadap apa yang telah kita usahakan selama ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak yang berkepentingan termasuklah Kerajaan Malaysia, badan kawalan, rakan perkongsian, pembekal dan para pelanggan. Bagi pihak Lembaga Pengarah HeiTech, saya dengan hormatnya menjemput anda untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-13 yang akan berlangsung di Ballroom Selangor 3, Sheraton Subang Hotel & Towers pada hari Khamis, 26 Jun 2008 pada pukul pagi. Terima kasih di atas sokongan anda kepada HeiTech. Kami adalah Peneraju Perubahan Sebenar.

3 Design Rationale Rasional Rekabentuk As we embark on our transformational journey on the HeiWay, strategic platforms are identified for integration and synergy; eventually assimilated to enrich our attitudes, knowledge and our beliefs. We are likening our quest to a bee colony s competence in hive building, prospecting and gathering of nectar, processing honey, nurturing, and nourishing the colony - eventually delivering invaluable end products of wellness and enhanced lifestyles. Sebaik sahaja kami memulakan perjalanan transformasi di atas nama HeiWay, satu landasan yang strategik telah dikenalpasti untuk penyepaduan dan sinergi; seterusnya diasimilasi untuk mengkayakan sikap, pengetahuan dan pegangan kami. Perjuangan kami diibaratkan seperti kecekapan koloni lebah yang membina sarangnya, mencari dan mengumpul manisan bunga, memproses madu dan memelihara koloninya - seterusnya menghasilkan produk yang tidak ternilai dan terbaik serta meningkatkan taraf gaya hidup persekitarannya.

4 Contents Kandungan 8 YOUR ANNUAL GENERAL MEETING MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 71 YOUR COMPANY S PERFORMANCE PRESTASI SYARIKAT ANDA Notice of Annual General Meeting Notis Mesyuarat Agung Tahunan Simplified Five (5) Years Group Review Ringkasan Ulasan Lima (5) Tahun Kumpulan Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan Financial Calendar Kalendar Kewangan YOUR COMPANY SYARIKAT ANDA Corporate Overview Gambaran Korporat Vision, Mission & Values Visi, Misi & Nilai Group Structure Struktur Kumpulan Corporate Information Maklumat Kumpulan Your Leadership Kepimpinan Anda Leadership s Profile Profil Kepimpinan Profile of Executive Committee Profil Jawatankuasa Eksekutif Accolades Pengiktirafan Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/2008 HeiTech In The Media HeiTech Di Dalam Media AFTER A DECADE SELEPAS SEDEKAD Corporate Milestone Evolusi Korporat Our Corporate DNA DNA Korporat Kami After A Decade Selepas Sedekad Padu*Net Network Topology Topologi Rangkaian Padu*Net Five (5) Years Group Performance Highlights Maklumat Penting Prestasi Kumpulan untuk Tempoh Lima (5) Tahun Chairman s Statement Penyata Pengerusi Review of Operations Tinjauan Operasi YOUR COMPANY S CORPORATE GOVERNANCE TADBIR URUS KORPORAT SYARIKAT ANDA Corporate Responsibility Tanggungjawab Korporat Audit Committee Jawatankuasa Audit Audit Committee Report Laporan Jawatankuasa Audit Statement of Corporate Governance Penyata Tadbir Urus Korporat Disclosure to Bursa Malaysia Securities Berhad Pendedahan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad Statement on Internal Control Penyata Kawalan Dalaman YOUR FINANCIAL S STATEMENTS PENYATA KEWANGAN ANDA Statement of Directors Responsibilities Penyata Tanggungjawab Pengarah Financial Statements Penyata Kewangan List of Properties Senarai Hartanah Analysis of Shareholdings Analisa Pegangan Saham Proxy Form Borang Proksi Special Feature Paparan Khas 70 Your Data Center Pusat Data Anda Laporan Tahunan 2007 Annual Report 001

5 Technology Teknologi HeiTech Village is the epitome of a world-class transformational organization whose strength is based on its corporate values. Embarking on the HeiWay enhances the way we provide, create, counsel and sustain cutting-edge solutions for our customers. High impact work, excellent service and integrity are the hallmark of the HeiTech brand. HeiTech Village merupakan contoh unggul organisasi transformasi bertaraf dunia yang kekuatannya bertunjangkan nilai korporatnya. Penerapan HeiWay meningkatkan cara kami memberikan, mewujudkan, menyarankan dan mengekalkan kaedah penyelesaian yang canggih kepada pelanggan. Impak kerja yang tinggi, perkhidmatan yang cemerlang dan integriti menjadi lambang jenama HeiTech.

6 Business Perniagaan Enhancing key competencies and potential business is essential to the growth and expansion of the Group. Modulating the profitability of our resources becomes a group-level decision making process. The viability of each initiative is systematically picked after a thorough study of market information, and observation of industry trends. Meningkatkan bidang kecekapan yang utama dan perniagaan yang berpotensi penting bagi pertumbuhan dan pengembangan Kumpulan. Menentukan keberuntungan sumber kami diputuskan pada tahap kumpulan. Kesesuaian sesuatu inisiatif dipilih secara sistematik setelah maklumat pasaran dikaji dengan teliti dan trend industri ditinjau.

7 People Warga Each individual in HeiTech Village performs significant roles in the Group: prospecting, researching, strategizing, sourcing, systemizing, marketing, delivery, maintaining and networking. Each input is evaluated through a hierarchical system of check and balance; constantly enhanced to achieve the highest quality. Brand stars maintain focus at the helm, ensuring that relationships are optimum at every level in the Group. Setiap individu di HeiTech Village memainkan peranan penting dalam kumpulan: mencari prospek, menyelidik, mengatur strategi, mencari sumber, mengaturcara, memasarkan, menyampaikan, mengekalkan dan mewujudkan rangkaian. Setiap input dinilai melalui sistem sekat dan imbangan secara berhierarki; sentiasa dipertingkat bagi mencapai kualiti tertinggi. Setiap warga bintang mengekalkan tumpuan kepimpinan, memastikan perhubungan optimum di setiap peringkat dalam Kumpulan.

8 Process Proses Proficiency puts us on the high road of global competitiveness. And with almost 800 of us in the Group, it is imperative that co-operation and communications is maintained consistently to venture into new frontiers. We re on track to make communication on the HeiWay to be - for the convenience of all. Kecekapan memungkinkan kami bersaing di peringkat global. Dengan hampir 800 warga dalam Kumpulan kami, kerjasama dan komunikasi perlu terus dipelihara apabila mengorak langkah ke dalam arena yang baru. Kami berada di landasan untuk mewujudkan komunikasi melalui HeiWay demi kemudahan semua.

9 Transformational Icons Ikon Perubahan Innovative products, excellent service delivery and customer loyalty distinguishes a preferred service provider. Transformations of public and private corporations like JPJ, JPN, JIM and others through real-time, online transactions and increased transparency have bridged B to B, B to C, and C to C. These national icons have made us highly relevant amongst the global giants of the ICT industry. Produk inovatif, penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan kesetiaan pelanggan membezakan penyedia perkhidmatan yang menjadi pilihan. Transformasi yang berlaku pada organisasi awam dan swasta, seperti JPJ, JPN, JIM dan yang lain melalui urusan dalam talian secara masa sebenar dan ketelusan yang bertambah telah menghubungkan B dengan B, B dengan C dan C dengan C. Ikon-ikon nasional ini telah menempatkan kami sebaris dengan syarikat gergasi global dalam industri ICT.

10 Testimony Testimoni The value of HeiTech s business is incalculable in our daily existence. We have bridged humanity and technology through a process of metamorphosis in the way we do business, analyze, strategize and act on informed business decisions: Touching the lives of every Malaysian from cradle to grave, even in the remotest village - the most enriching experience for all of us on the HeiWay Journey. Nilai perniagaan HeiTech tidak terbilang. Kami berjaya menghubungkan kemanusiaan dan teknologi melalui proses metamorfosis dari segi cara kami berurusan, menganalisa, mengatur strategi dan bertindak atas keputusan perniagaan berdasarkan maklumat. Menyentuh kehidupan setiap rakyat Malaysia dari mula hingga akhir hayat mereka, malah di desa-desa terpencil - pengalaman paling bermakna bagi kami semua dalam meniti Perjalanan HeiWay.

11 Notice of Annual General Meeting NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Thirteenth (13th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 3, Sheraton Subang Hotel & Towers, Jalan SS 12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan on Thursday, 26 June 2008, at a.m. for the said purposes:- (1) To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2007 together with the Reports of the Directors and Auditors. Resolution 1 (2) To declare the Final Dividend of 7% less 26% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December Resolution 2 (3) To re-elect Tuan Syed Agel bin Syed Salim retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 3 (4) To re-elect Dato Ab. Halim bin Mohyiddin retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 4 (5) To re-elect Tuan Haji Ghazali bin Awang retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 5 (6) To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965: THAT Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin, retiring pursuant to Section 129 (6) of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting. Resolution 6 (7) To approve the payment of Directors Fees for the financial year ended 31 December Resolution 7 (8) To re-appoint Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad as Auditors for the ensuing year and to authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors. Resolution 8 As a Special Business (9) To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution: Proposed Authority to Issue Shares THAT pursuant to section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorized to issue shares in the Company at any time until the conclusion of the next Annual General 008 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

12 Notice of Annual General Meeting Meeting and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit provided that the aggregate of shares to be issued does not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being, subject always to the approval of all the relevant regulatory bodies being obtained for such issue and allotment. Resolution 9 (10)To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution: Resolution 10 Proposed Renewal of Shareholders Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature THAT, subject always to the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, approval be and is hereby given for the Proposed Renewal Shareholders Mandate for the Company and its subsidiaries ( HeiTech Group ) to enter into recurrent transactions of a revenue or trading nature which is necessary for HeiTech Group s day-to-day operations, as set out in the Circular to shareholders dated 4 June 2008, with the related parties mentioned therein provided that the transactions are in the ordinary course of business and/or normal commercial terms that are not favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company. AND THAT the authority conferred by this resolution shall commence immediately upon the passing of this resolution and shall continue to be in force until: (i) the conclusion of the next Annual General Meeting of HeiTech following the forthcoming Annual General Meeting at which such Proposed Shareholders Mandate is passed, at which time it will lapse, the authority is renewed; or (ii) revoked or varied by resolution passed by the shareholders in an AGM or EGM, or (iii) the expiration of the contract. whichever is earlier. Notice of Dividend Entitlement NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT, subject to the approval of the shareholders at the Thirteenth (13th) Annual General Meeting of the Company to be held on 26 June 2008, a final dividend of 7% less 26% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December 2007 will be paid to the Shareholders on 8 August The entitlement date for the said dividend shall be on 10 July A Shareholder with the Bursa Malaysia Securities Depository shall qualify for entitlement for the Dividend only in respect of:- a) Shares transferred to the Depositor s securities account before 4.00 p.m. on 10 July 2008 in respect of ordinary transfer; and b) Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad on cum entitlement basis according to the Rules of the Bursa Malaysia Securities Berhad. By Order of the Board Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Company Secretary Noriswadi bin Haji Ismail (LS ) Company Secretary Subang Jaya 4 June 2008 Notes: 1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his stead. A proxy may but need not be a member of the Company and where there are two (2) (or more) proxies, the number of shares to be represented by each proxy must be stated. 2. A proxy may but need not be a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965, shall not apply to the Company. Pursuant to Article 71A of the Articles of Association of the Company, where a member of the Company is an authorized nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint at least one (1) proxy in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said securities account. 3. Where the appointment is executed by a corporation, it must be either under its Common Seal or the hand of its officer or attorney duly authorized. 4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is guided or notarially certified copy of such power or authority, must be deposited at the Registered Office of the Company at Level 15, HeiTech Village, Persiaran Kewajipan, USJ 1, UEP Subang Jaya, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan not less than forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the Meeting or at any adjournment thereof. Explanatory Notes on Special Business: (i) Explanatory note on Resolution 9 of the Agenda - The proposed adoption of the Ordinary Resolution is primarily to give flexibility to the Board of Directors to issue and allot shares at any time in their absolute discretion and in the interest of the Company without convening a general meeting. The authorization will, unless revoked or varied by the Company at a general meeting, expire at the conclusion of the next annual general meeting. (ii) Explanatory note on Resolution 10 of the Agenda - For further information on Ordinary Resolution 10, please refer to Circular to Shareholders dated 4 June 2008 accompanying the Company's Annual Report for the year ended 31 December Laporan Tahunan 2007 Annual Report 009

13 Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting Pursuant to Paragraph 8.28(2) of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad 1. The profiles of the Directors who are standing for re-election are set out on pages 28 to 33 of the Annual Report. 2. The details of the Directors shareholdings in the Company, are set out on page 209 of the Annual Report. 3. None of the Company Directors hold any interests in the Company s subsidiaries. 010 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

14 Notis Mesyuarat Agung Tahunan DENGAN HORMATNYA DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ketiga belas (ke-13) akan diadakan di Ballroom Selangor 3, Sheraton Subang Hotel & Towers, Jalan SS 12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Khamis, 26 Jun 2008, jam pagi untuk tujuan yang berikut:- (1) Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2007 bersama Laporan Pengarah dan Juruaudit. Resolusi 1 (2) Untuk mengisytiharkan Dividen Akhir sebanyak 7% ditolak 26% Cukai Pendapatan Malaysia bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember Resolusi 2 (3) Untuk memilih semula Tuan Syed Agel bin Syed Salim yang akan tamat perkhidmatan menurut Artikel 82 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 3 (4) Untuk memilih semula Dato Ab. Halim bin Mohyiddin yang akan tamat perkhidmatan menurut Artikel 82 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 4 (5) Untuk memilih semula Tuan Haji Ghazali bin Awang yang akan tamat perkhidmatan menurut Artikel 82 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 5 (6) Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan wajar, untuk meluluskan Resolusi Biasa yang berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965: BAHAWA Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin yang akan bersara menurut Seksyen 129 (6) Akta Syarikat, 1965, dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Resolusi 6 (7) Untuk meluluskan pembayaran Yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember Resolution 7 (8) Untuk melantik semula Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad sebagai Juruaudit bagi tahun yang berikutnya dan untuk memberikan kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. Resolusi 8 Sebagai Urusan Khas (9) Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan Resolusi Biasa berikut: Cadangan Memberi Kuasa Untuk Menerbit Dan Memperuntuk Saham Dalam Syarikat BAHAWA tertakluk kepada Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, para Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham dalam Syarikat pada sebarang masa sehingga tamat Laporan Tahunan 2007 Annual Report 011

15 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu menurut pertimbangan yang difikirkan wajar oleh Para Pengarah dengan syarat agregat saham-saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada waktu tersebut, dan dengan syarat tertakluk sentiasa kepada kelulusan semua badan regulatori diperolehi, untuk setiap terbitan dan peruntukan. Resolusi 9 (10) Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan wajar, untuk meluluskan Resolusi Biasa yang berikut: Resolusi 10 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegangpemegang Saham bagi Urus Niaga Berulang yang bersifat Perdagangan atau Hasil dengan Pihak Berkaitan BAHAWA, tertakluk kepada Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, kebenaran dengan ini diberikan untuk Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham bagi Syarikat dan anak-anak syarikatnya ( Kumpulan HeiTech ) untuk menyertai urusniaga bersifat perdagangan atau hasil yang berulang, yang perlu bagi operasi harian Kumpulan HeiTech, seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling kepada pemegang saham bertarikh 4 Jun 2008, dengan pihak-pihak berkaitan yang disebut di dalamnya, tertakluk kepada syarat bahawa urus niaga tersebut adalah dalam urusan perniagaan yang biasa dan/atau mengikut syarat-syarat perniagaan biasa yang tidak melebihkan pihak berkaitan daripada apa yang lazimnya ditawarkan kepada umum dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat. DAN BAHAWA kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuatkuasa serta-merta apabila resolusi ini diluluskan dan akan terus dikuatkuasakan sehingga: (i) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan HeiTech yang berikutnya, selepas Mesyuarat Agung Tahunan akan datang di mana Cadangan Mandat Pemegang Saham berkenaan diluluskan, yang pada masa itu ia luput, kuasa dibaharui, atau (ii) dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa, atau (iii) tamatnya kontrak tersebut. yang mana lebih dahulu. Notis Kelayakan Dividen DIMAKLUMKAN BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Ketiga Belas (ke-13), yang akan diadakan pada 26 Jun 2008, dividen akhir sebanyak 7% ditolak 26% Cukai Pendapatan Malaysia bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2007 akan dibayar kepada Pemegang Saham pada 8 Ogos Tarikh kelayakan bagi dividen tersebut adalah pada 10 Julai Pemegang Saham dengan Bursa Malaysia Securities Depository akan layak ke atas Dividen hanya sekiranya:- a) saham dipindahkan ke akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 10 Julai 2008 bagi pemindahan biasa; dan b) saham dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas asas kelayakan menurut Peraturan-Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad. Dengan Perintah Lembaga Pengarah Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Setiausaha Syarikat Noriswadi bin Haji Ismail (LS ) Setiausaha Syarikat Subang Jaya 4 Jun 2008 Nota: 1. Seorang ahli syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat tersebut, layak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak dirinya. Seorang proksi boleh tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli syarikat dan di mana penama mempunyai (2) (atau lebih) proksi, sejumlah saham yang diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan. 2. Seorang proksi boleh tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli Syarikat dan seorang ahli Syarikat boleh melantik seseorang untuk menjadi proksinya tanpa sekatan dan peruntukan Seksyen 149 (1) (b) Akta Syarikat, 1965 tidak akan dikenakan ke atas Syarikat. Mengikut Artikel 71A, Tataurus Pertubuhan Syarikat, di mana seorang ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa seperti yang didefinasikan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) Akta 1991, dia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat pada jumlah yang sama seperti akaun sekuriti tersebut. 3. Di mana pelantikan dilaksanakan oleh satu perbadanan, ia hendaklah dimeterai samada dengan cap syarikat atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. 4. Suratcara untuk melantik proksi yang telah ditandatangani oleh peguam yang diberi kuasa atau lain-lain badan berkuasa (jika ada) atau yang disahkan secara notari, kuasa atau badan berkuasa tersebut, hendaklah didepositkan kepada Setiausaha Syarikat di Pejabat Berdaftar Syarikat di Level 15, HeiTech Village, Persiaran Kewajipan, USJ 1, UEP Subang Jaya, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak kurang dari empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu untuk mengadakan Mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya. Keterangan untuk Urusan Khas: (i) Keterangan untuk Resolusi 9 dalam Agenda - Cadangan mengemukakan Resolusi biasa ini adalah untuk memberikan fleksibiliti kepada para pengarah untuk menerbit dan mengagihkan saham pada bila-bila masa dengan budi bicara mutlak dan dalam kepentingan Syarikat tanpa mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini, melainkan ia dipinda atau ditarik balik oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan tamat pada mesyuarat agung tahunan yang akan datang. (ii) Keterangan untuk Resolusi 10 dalam Agenda - Untuk maklumat lanjut tentang Resolusi Biasa 10, sila rujuk Surat Pekeliling Pemegang Saham bertarikh 4 Jun 2008 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun berakhir pada 31 Disember Laporan Tahunan 2007 Annual Report

16 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan Menurut Perenggan 8.28(2) Kelayakan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad 1. Profil para Pengarah berikut yang akan dipilih semula dan dilantik semula diterangkan pada muka surat 28 hingga 33 di dalam Laporan Tahunan. 2. Butiran mengenai pegangan saham Pengarah di dalam Syarikat diterangkan pada muka surat 273 di dalam Laporan Tahunan. 3. Tiada Pengarah Syarikat yang mempunyai kepentingan di dalam anak syarikat. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 013

17 Financial Calendar Kalendar Kewangan 28/02/2007 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 31/12/ /05/2007 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 31/03/ /05/2007 Notice of Annual General Meeting 28/05/2007 HeiTech Padu - Notice of Book Closure 15/06/2007 Final Dividend 15/06/2007 Notice of Annual General Meeting (Amended Announcement) 18/06/2007 HeiTech Padu - Notice of Book Closure 28/08/2007 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 30/6/ /09/2007 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 30/9/ /12/2007 Quarterly report on consolidated results for the financial period ended 31/12/ /02/2007 Laporan Suku Tahunan Akaun Bersepadu Tidak Beraudit untuk tempoh kewangan berakhir 31/12/ /05/2007 Laporan Suku Tahunan Akaun Bersepadu Tidak Beraudit untuk tempoh kewangan berakhir 31/03/ /05/2007 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 28/05/2007 HeiTech Padu - Notis penutupan buku 15/06/2007 Dividen Akhir 15/06/2007 Notis Mesyuarat Agung Tahunan (Pengumuman Terpinda) 18/06/2007 HeiTech Padu - Notis penutupan buku 28/08/2007 Laporan Suku Tahunan Akaun Bersepadu Tidak Beraudit untuk tempoh kewangan berakhir 30/06/ /09/2007 Laporan Suku Tahunan Akaun Bersepadu Tidak Beraudit untuk tempoh kewangan berakhir 30/09/ /12/2007 Laporan Suku Tahunan Akaun Bersepadu Tidak Beraudit untuk tempoh kewangan berakhir 31/12/ Laporan Tahunan 2007 Annual Report

18 Your Company Syarikat Anda For non-shareholders of the Company, the Annual Report is also retrievable on our website: Kepada bukan pemegang saham Syarikat, Laporan Tahunan ini boleh didapati di laman web kami: Laporan Tahunan 2007 Annual Report 015

19 Corporate Overview Gambaran Korporat HeiTech is Malaysia s leading ICT solution provider offering comprehensive missioncritical solutions for both public and private sectors. HeiTech merupakan sebuah syarikat peneraju penyediaan penyelesaian ICT di Malaysia yang menawarkan penyelesaian ICT menyeluruh kepada sektor awam dan swasta. For more than a decade, HeiTech has been the solutions architect for robust mission critical systems. In 2006, we had embarked on transformational journey via HeiWay; High Work, Excellence in Action and Integrity Above Yield. The HeiWay values are our commitment to transform our image, culture and business; so that HeiTech remains a respectable ICT leader in years to come. Selama lebih daripada sedekad, HeiTech telah menjadi arkitek penyelesaian kepada sistemsistem bermisi kritikal. Pada tahun 2006, kami telah memulakan perjalanan ke arah perubahan melalui HeiWay; High Work, Excellence in Action dan Integrity Above Yield. Nilai-Nilai HeiWay ini merupakan komitmen kami untuk mengubah imej, budaya dan perniagaan bagi memastikan HeiTech terus kekal sebagai peneraju ICT yang disegani. Through our people, our endeavor and our creative solutions, we have achieved excellence because of our commitment to the stakeholders. This is a testament of our passion to go the extra mile. HeiTech has more than 800 ICT professionals with the right competencies to deliver end-to-end mission-critical solutions, domestically and internationally. We take pride in building a culture of excellence through the continuous investment in human capital development. We hold fast to grow with our partners through co-existence, nurturing and strengthening each other. INDUSTRY FOCUS HeiTech draws its strength by working hand in hand with the customers, transformed their business from manual processes to automated systems and eventually to effective information systems. This enables relevant business decisions to be made accurately and timely. Menerusi kakitangan, usaha dan penyelesaian kreatif yang sedia ada, kami telah berjaya mencapai kecemerlangan disebabkan komitmen kami kepada pihak yang berkepentingan. Ini adalah testimoni kami untuk melangkah lebih jauh ke hadapan. HeiTech mempunyai lebih daripada 800 kakitangan ICT profesional yang memiliki kompetensi yang relevan untuk melaksanakan penyelesaian bermisi kritikal, sama ada di dalam mahupun luar negara. Kami berbangga dengan usaha kami dalam memupuk budaya kecemerlangan melalui pelaburan yang berterusan dalam pembangunan modal insan. Kami bertekad untuk terus berkembang maju bersama rakan-rakan niaga menerusi kerjasama, pemupukan usaha dan pengukuhan hubungan secara berterusan antara satu sama lain. FOKUS INDUSTRI HeiTech menjana kekuatannya melalui kerjasama dengan para pelanggan, merubah perniagaan mereka daripada proses manual kepada sistem automatik dan akhirnya kepada sistem maklumat yang efektif. Hal ini membolehkan keputusan perniagaan yang relevan dapat dibuat dengan tepat dan pantas. 016 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

20 Corporate Overview Gambaran Korporat Our solutions are focused into five (5) main sectors:- Public Services; Financial Services; Health; Education; and Defense & Public Security. CORE BUSINESS ICT Infrastructure Services Our ICT Infrastructure Services consist of three main managed services, namely:- Managed Data Centre Services Designed to meet the need for a reliable information system, we offer comprehensive world-class data centre management services. Our solutions are unique, customized, scalable and yet secure, combining both business acumen and technical competencies. HeiTech Managed Data Centre Services comprise: Data Centre Management Services (DCMS) Business Recovery Management Services (BRMS) Internet Data Centre Services (IDCS) Infrastructure Development and Management Services (IDMS) Managed Network and Communications Services This solution can deliver customer s own virtually connected network solutions to support their operations. In providing this service, we have collaborated with world-class technology partners. HeiTech Managed Network and Communications Services comprise: Managed VPN/ MPLS Managed IPVPN/ IP Broadband Managed Broadband Access Managed Frame Relay Managed CPE/ Router Managed Metro Ethernet & DWDM Managed VSAT and Wireless Managed Desktop Management Services Consultancy, Planning and Design Services Sistem penyelesaian kami tertumpu pada lima (5) sektor utama:- Perkhidmatan Awam; Perkhidmatan Kewangan; Kesihatan; Pendidikan; dan Pertahanan dan Keselamatan Awam. PERNIAGAAN TERAS Perkhidmatan Infrastruktur ICT Perkhidmatan Infrastruktur ICT kami merangkumi tiga (3) perkhidmatan terurus utama, iaitu:- Perkhidmatan Pusat Data Terurus Dibangunkan bagi memenuhi keperluan terhadap sistem maklumat yang andal, kami menawarkan perkhidmatan pengurusan pusat data bertaraf dunia yang komprehensif. Sistem penyelesaian kami begitu unik di mana ia dibangunkan mengikut keperluan khusus pelanggan, fleksibel dan selamat, dengan menggabungkan kepintaran perniagaan dan kecekapan teknikal. Perkhidmatan Pusat Data Terurus HeiTech merangkumi: Perkhidmatan Pengurusan Pusat Data (DCMS) Perkhidmatan Pengurusan Pemulihan Perniagaan (BRMS) Perkhidmatan Pusat Data Internet (IDCS) Perkhidmatan Pengurusan dan Pembangunan Infrastruktur (IDMS) Perkhidmatan Rangkaian dan Komunikasi Terurus Penyelesaian ini mampu menyediakan sistem rangkaian maya yang bersambung untuk pelanggan bagi menyokong operasi mereka. Dalam menawarkan perkhidmatan ini, kami telah bekerjasama dengan rakan teknologi yang bertaraf dunia. Perkhidmatan Rangkaian dan Komunikasi Terurus HeiTech merangkumi: VPN/ MPLS Terurus IPVPN/ Jalur Lebar IP Terurus Akses Jalur Lebar Terurus Frame Relay Terurus CPE/ Router Terurus Metro Ethernet & DWDM Terurus VSAT dan Tanpa Wayar Terurus Perkhidmatan Pengurusan Desktop Terurus Perkhidmatan Perundingan, Perancangan dan Reka Bentuk Laporan Tahunan 2007 Annual Report 017

21 Corporate Overview Gambaran Korporat ICT Security and Services From assessment to implementation, our customers benefit from HeiTech seamless integration of services, resulting in a more cost-effective security programmes. Our experts develop proactive, multi-approaches that can respond quickly to ever-changing threats and help ensure operational continuity and integrity in crisis. Our offering includes: Business Continuity and Availability Security Consulting, Assessment and Audit Services Managed Security Services Systems Integration and Application Development HeiTech offers complete end-to-end, customized solutions for your ever more dynamic business environment. Through a combination of proven capabilities in systems integration and track record in application development and maintenance, we are able to optimize your return on investment. The components of our Systems Integration Services include: Systems Integration and Project Management Application Development and Maintenance End-to-end Solutions Enterprise Application Integration (EAI) Package Integration Mobile Application Solutions Security Solutions Change Management Consultancy Business and ICT Consultancy Software Related Services HeiTech, in partnership with global software organizations, offers industry-specific applications that meet the expectations of a wide range of customers. Our services in this area include: Offshore Software Development Software Outsourcing & Sub-Development Services Enterprise Applications Integration Perkhidmatan Keselamatan ICT Bermula daripada penilaian hingga pelaksanaan, pelanggan HeiTech meraih manfaat daripada penyepaduan perkhidmatan kami yang lancar di mana ia membawa kepada penghasilan program keselamatan yang lebih kos efektif. Pakar kami menawarkan pendekatan yang pelbagai lagi proaktif yang dapat bertindak pantas terhadap ancaman yang sentiasa berubah-ubah di samping membantu dalam memastikan kesinambungan operasi dan mengekalkan integriti ketika menghadapi krisis. Kami menawarkan: Kesinambungan dan Ketersediaan Perniagaan Perkhidmatan Audit, Penilaian dan Perundingan Keselamatan Perkhidmatan Keselamatan Terurus Penyepaduan Sistem dan Pembangunan Aplikasi HeiTech menawarkan kaedah penyelesaian yang dibangunkan khusus untuk persekitaran perniagaan pelanggan yang sememangnya dinamik. Melalui gabungan keupayaan yang terbukti dalam penyepaduan sistem dan rekod prestasi dalam pembangunan aplikasi berserta penyelenggaraannya, kami dapat mengoptimumkan pulangan pelaburan pelanggan. Komponen dalam Perkhidmatan Penyepaduan Sistem kami termasuklah: Penyepaduan Sistem dan Pengurusan Projek Pembangunan dan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Hujung ke Hujung Penyepaduan Aplikasi Organisasi (EAI) Penyepaduan Pakej Penyelesaian Aplikasi Mudah Alih Penyelesaian Keselamatan Perundingan Pengurusan Perubahan Perundingan ICT dan Perniagaan Perkhidmatan Berkaitan Perisian Bekerjasama rapat dengan organisasi perisian global, HeiTech menawarkan aplikasi industri khusus yang memenuhi jangkaan pelanggan yang pelbagai. Perkhidmatan kami dalam bidang ini termasuklah: Pembangunan Perisian Luar Pesisir Pemerolehan Perisian Luar dan Perkhidmatan Sub-Pembangunan Penyepaduan Aplikasi Organisasi 018 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

22 Corporate Overview Gambaran Korporat INTERNATIONAL EFFORTS HeiTech international business strategy is centered towards productizing the public sector experience from the road transport, national registration and demographic database, immigration, unit trust and to postal solution. Banking on HeiTech s wealth of experience, all these experiences are packaged as solution suite. HeiTech s International offerings which include Infrastructure & Managed Services covering Public Services Sector, Financial Services Sector and the Education Sector. Our efforts have reached South East Asia, Middle East, South African Development Cooperation (SADC), Economic Cooperation for West African States (ECOWAS) and Commonwealth for Independent States of former Soviet Union (CIS). Do visit our website at for more details. USAHA ANTARABANGSA Strategi perniagaan antarabangsa HeiTech menjurus pada usaha menghasilkan perkhidmatan berasaskan pengalaman yang diperoleh daripada projek-projek di sektor awam, daripada pengangkutan jalan, pendaftaran negara dan pangkalan data demografi, imigresen, amanah saham sehingga kepada perkhidmatan pos. Bersandarkan kepada pengalaman luas yang ada pada HeiTech ini, semua pengalaman ini dipakej sebagai suatu set sistem penyelesaian. Tawaran antarabangsa HeiTech ini yang melibatkan Infrastruktur dan Perkhidmatan Terurus, meliputi Sektor Perkhidmatan Awam, Sektor Perkhidmatan Kewangan dan Sektor Pendidikan. Usaha kami menjangkau sehingga ke Asia Tenggara, Asia Barat, Kerjasama Pembangunan Afrika Selatan (SADC), Kerjasama Ekonomi Negeri-Negeri Afrika Barat (ECOWAS) dan Komanwel Negeri-Negeri Merdeka bekas Soviet Union (CIS). Sila kunjungi laman web kami di untuk mendapatkan maklumat lanjut. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 019

23 Vision, Mission & Values Visi, Misi & Nilai Our HeiWay Values Nilai HeiWay Kami Our Vision Visi Kami To become the technology-based transformational company in Malaysia and beyond Untuk menjadi sebuah syarikat transformasi berasaskan teknologi di Malaysia dan luar negara Our Mission Misi Kami We are truly TRANSFORMATIONAL Providing Total Solution Creating Innovative Product Consulting For a Better World Kami PENERAJU PERUBAHAN sebenar Menyediakan Penyelesaian Secara Menyeluruh Mencipta Produk Berinovatif Perundingan Untuk Kemajuan 020 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

24 Group Structure Struktur Kumpulan Wholly-Owned Subsidiary Company Anak Syarikat Milik Penuh Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd. 100% Subsidiary Companies Anak-Anak Syarikat Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. 60% Electronic Media Airtime Services Sdn. Bhd. 55% Educational Trend Sdn. Bhd. 50.5% Associate Companies Syarikat-Syarikat Bersekutu Vantage Point Consulting Sdn. Bhd. 50% East Coast Multimedia Academy Sdn. Bhd. 40% Elitedge Communications Sdn. Bhd. 33.3% Investment Companies Syarikat-Syarikat Pelaburan The Royal Mint Exchange Sdn. Bhd. 20% MSCL Holdings Sdn. Bhd. 19% e-komoditi Sdn. Bhd. 18.4% Tricubes Berhad 5.9% Laporan Tahunan 2007 Annual Report 021

25 Corporate Information Maklumat Korporat BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Dato Mohd. Hilmey bin Mohd. Taib Executive Chairman Pengerusi Eksekutif Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin Vice Chairman Naib Pengerusi Senior Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan Dato Ab. Halim bin Mohyiddin Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Haji Safiee bin Haji Mohammad President Presiden Non-Independent Executive Director Pengarah Bukan Bebas Eksekutif Syed Agel bin Syed Salim Non-Executive Director Pengarah Bukan Eksekutif Dato Wan Wan Mohd. bin Abdullah Non-Executive Director Pengarah Bukan Eksekutif Haji Ghazali bin Awang Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Dato Mohd. Fadzli bin Yusof Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif COMPANY SECRETARIES SETIAUSAHA-SETIAUSAHA SYARIKAT Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Noriswadi bin Haji Ismail (LS ) EXECUTIVE COMMITTEE JAWATANKUASA EKSEKUTIF Dato Mohd. Hilmey bin Mohd. Taib Executive Chairman Pengerusi Eksekutif Haji Safiee bin Haji Mohammad President Presiden Wan Zaidi bin Wan Jaafar Managing Director / Senior Vice President, Strategic Business Group 1 Pengarah Urusan / Naib Presiden Kanan, Kumpulan Perniagaan Strategik 1 Harris bin Ismail Managing Director / Senior Vice President, Strategic Business Group 2 Pengarah Urusan / Naib Presiden Kanan, Kumpulan Perniagaan Strategik 2 Tajul Razi bin Abdul Aziz Senior Vice President, Group Corporate Services Division / Special Assistant to Executive Chairman, Naib Presiden Kanan, Bahagian Perkhidmatan Korporat Kumpulan / Pembantu Khas Kepada Pengerusi Eksekutif Abdul Halim bin Md Lassim Senior Vice President / Chief Financial Officer, Group Finance Services Division Naib Presiden Kanan / Ketua Pegawai Kewangan, Bahagian Perkhidmatan Kewangan Kumpulan Ahmad bin Abdul Ghani Senior Vice President, Group Human Resources and Administration Division Naib Presiden Kanan, Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran Kumpulan REGISTERED OFFICE PEJABAT BERDAFTAR Level 15, HeiTech Village, Persiaran Kewajipan, USJ 1, UEP Subang Jaya, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: Fax / Faks: WEBSITE ADDRESS ALAMAT LAMAN WEB AUDITORS JURUAUDIT Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad Level 23A, Menara Millenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, Kuala Lumpur. PRINCIPAL BANKERS BANK-BANK UTAMA CIMB Bank Berhad Tingkat 1, Menara Permodalan Nasional Berhad, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Bank Muamalat Malaysia Berhad 1st Floor, Podium Block, Menara Bumiputra, No. 21, Jalan Melaka, Kuala Lumpur. Malayan Banking Berhad Ampang Park Branch, Ground Floor, Ampang Park Shopping Center, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Public Bank Berhad 36-40, Medan Setia 2, Plaza Damansara, Bukit Damansara, Kuala Lumpur. RHB Bank Berhad Level 7, Tower Three, RHB Centre, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PRINCIPAL SOLICITORS PEGUAM-PEGUAM UTAMA Messrs. Azmi & Associates 14th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Messrs. Cheang & Ariff 39 Court@Loke Mansion, 273A, Jalan Medan Tuanku Kuala Lumpur. Messrs. Haryati & Deepak Suite 9B.03, Level 9B, Wisma E&C, No.2 Lorong Dungun Kiri, Damansara Heights, Kuala Lumpur. Messrs. Naqiz & Partners Unit PL 01-A, Plaza Level, No.45 Block A, Medan Setia 1, Plaza Damansara, Damansara Heights, Kuala Lumpur. Messrs. Rajes Hisham Pillai & Gopal 6th Floor, Yee Seng Building, 15, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. SHARE REGISTRAR PENDAFTAR SAHAM MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad Level 8, Menara MIDF, 82, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur Tel: Fax / Faks: STOCK EXCHANGE LISTING PENYENARAIAN BURSA SAHAM Main Board of Bursa Malaysia Securities Berhad Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (Listed since / Disenarai sejak 20 November 2000) 14th Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan, P.O Box 11023, Kuala Lumpur. Tel: Fax / Faks: Laporan Tahunan 2007 Annual Report

26 Corporate Information Maklumat Korporat WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY COMPANY / ANAK SYARIKAT MILIK PENUH SUBSIDIARY COMPANIES / ANAK-ANAK SYARIKAT member of in association with Inter-City MPC (M) Sdn. Bhd. Principal Activity / Kegiatan Utama: Providing data and document processing services. Inter-City also offers outsourcing services such as digital printing, printing of brochure and letter shopping, processing of registered mails, sorting and managing customer s returned mails, reports generation and distribution, point-to-point transmission of data through lease-line or internet line connectivity. Menyediakan perkhidmatan pemprosesan data dan dokumen. Inter-City juga menawarkan perkhidmatanperkhidmatan penyumberan luar seperti percetakan digital, percetakan brosur dan surat membeli-belah, pemprosesan surat-surat berdaftar, mengurus surat-surat pelanggan yang dikembalikan, mengeluar dan mengagihkan laporan, transmisi data menerusi rangkaian internet atau sewaan. Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Sole concessionaire appointed by the Malaysian General Insurance industry, endorsed by Bank Negara Malaysia. Builds and manages a single and centralised database of vehicle part prices and repair times for the insurance claims and automotive repair industries. Pemegang konsesi tunggal yang dilantik oleh industri Insuran Am Malaysia, diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Membina dan mengurus pangkalan data berpusat bagi harga alat ganti dan waktu baikpulih kenderaan bermotor bagi mewujudkan tahap piawaian di dalam industri taksiran dan penyelenggaraan automotif. SUBSIDIARY COMPANIES / ANAK-ANAK SYARIKAT SUBSIDIARY COMPANIES / ANAK-ANAK SYARIKAT Electronic Media Airtime Services Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: To deliver high quality local and foreign programs mainly to RTM in meeting the challenges of the emerging digital broadcasting environments, changing audience expectations and convergence of technology. Local program production mainly focuses on children, teenagers, Malay drama series and lifestyle programs. Programs that are currently on-air are Danial, Sembilu Kasih, What s for Breakfast and Jom Minum. Moving forward, EMAS aims to be a one-stop provider in the broadcasting industry in Malaysia and the regional market. Menyediakan program-program tempatan dan antarabangsa yang berkualiti tinggi khususnya untuk RTM bagi memenuhi cabaran persekitaran penyiaran digital yang semakin berkembang dan selera penonton yang berubah-ubah. Menghasilkan program tempatan khusus untuk kanakkanak, remaja, siri drama melayu, dan program yang berkisar tentang kehidupan. Program-program yang sedang ditayangkan adalah Danial, Sembilu Kasih, What s for Breakfast dan Jom Minum. Matlamat EMAS adalah untuk menjadi penyedia utama dalam industri penyiaran di Malaysia dan pasaran serantau. Educational Trend Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Educational Trend Sdn. Bhd. ( EduTrend ) focuses on the use of IT to enhance teaching and learning experience at all levels of education. EduTrend offers to the market a wide range of courseware for English, Science and Mathematics and e-learning solutions (including Learning Management System and Knowledge Management System). EduTrend also provides multimedia content development services, training services (including professional development and computer based training), change management services, technical services, support services (including helpdesk) and project management services. EduTrend s products and services are designed for teachers and learners ranging from pre-school to adult level covering both classroom approach and individual access approach. Educational Trend Sdn. Bhd. memfokuskan kepada penggunaan IT untuk memperkayakan pengalaman pengajaran dan pembelajaran pada semua tahap pendidikan. EduTrend menawarkan perisian pembelajaran untuk Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dan sistem e-pembelajaran (termasuklah Learning Management System dan Knowledge Management System ). EduTrend juga menawarkan khidmat pembangunan kandungan multimedia, khidmat latihan (termasuklah pembangunan profesional dan latihan berasaskan komputer), khidmat pengurusan perubahan, khidmat teknikal, khidmat bantuan (termasuk helpdesk ) dan khidmat pengurusan projek. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh EduTrend adalah untuk kegunaan tenaga pengajar dan pelajar dari peringkat pra-sekolah hingga ke pelajar dewasa melalui pendekatan bilik darjah dan akses kendiri. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 023

27 Corporate Information Maklumat Korporat ASSOCIATES COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU ASSOCIATES COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU Vantage Point Consulting Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: A consulting & outsourcing company, providing Business Consultancy in the areas of Managed Services, Information Technology Consulting, Business Process Outsourcing and SAP solutions in ERP and CRM as well as e-commerce solutions to clients in Asia, Middle East and Europe. Sebuah syarikat perundingan & penyumberan luar, menyediakan khidmat Perundingan Perniagaan dalam bidang Perkhidmatan Terurus, Perundingan Teknologi Maklumat, Proses Penyumberan Luar Perniagaan dan penyelesaian SAP dalam ERP dan CRM serta penyelesaian e-dagang kepada para pelanggan di Asia, Timur Tengah dan Eropah. East Coast Multimedia Academy Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Provides training and learning on multimedia and information technology. East Coast Multimedia Academy Sdn. Bhd. ( ECMA ) plays a role in providing the most innovative and up-to-date- IT education for the East Coast student community. Accredited by Malaysia Qualification Agency (formerly known as National Accreditation Board) (KN 3576). Received approval from Jabatan Pendidikan Swasta (KP (JPS) 5195/IPTS/1 (27)). Geared towards matching the East Coast of Malaysia s skilled labour market and strategically catered for the diversified Malaysian industry. Part of ECMA s syllabus is to provide industrial training and internship program matching and securing jobs for school leavers. Menyediakan pembelajaran dan latihan teknologi maklumat dan multimedia. East Coast Multimedia Academy Sdn. Bhd. ( ECMA ) memainkan peranan dalam menyediakan pendidikan IT yang paling inovatif dan terkini kepada komuniti pelajar di Pantai Timur. Mendapat pentauliahan Agensi Kelayakan Malaysia (dahulunya dikenali sebagai Lembaga Akreditasi Negara) (KN 3576). Mendapat kelulusan Jabatan Pendidikan Swasta (KP (JPS) 5195/IPTS/1 (27)). Bertujuan memenuhi pasaran tenaga kerja mahir di Pantai Timur dan dikhususkan untuk kepelbagaian industri di Malaysia. Sebahagian mata pelajaran yang ditawarkan di ECMA adalah untuk menyediakan program pelatih dan latihan perindustrian bagi mendapatkan perkerjaan untuk lepasan sekolah. ASSOCIATES COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU INVESTMENT COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN Elitedge Communications Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Procure, supply and maintain equipments and products of technical and scientific nature for schools in Malaysia. Memperoleh, membekal dan menyelenggara peralatan dan produk berasaskan teknikal dan saintifik untuk sekolah-sekolah seluruh Malaysia. The Royal Mint Exchange Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Provides financial retail distribution, products and services through agencies and franchisees. Menyediakan perkhidmatan berasaskan kewangan melalui ejen dan francais. 024 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

28 Corporate Information Maklumat Korporat INVESTMENT COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN INVESTMENT COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN MSCL Holdings Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: A holding company for Pac Total Solutions Sdn. Bhd. Pac Total Solutions is the software developer and provider of systems consultancy services in relation to the motor vehicle insurance and repair industry as well as other vehicle related matters. Syarikat induk kepada Pac Total Solutions Sdn. Bhd. Pac Total Solutions adalah pembangun perisian dan penyedia perkhidmatan perundingan sistem yang berkaitan dengan insuran kenderaan bermotor dan industri baikpulih serta perkara-perkara berkaitan kenderaan. e-komoditi Sdn. Bhd. Principal activity / Kegiatan Utama: Provides e-commerce hub through its portal etradexchange and offers on-line Business to Business B2B procurement and e-supply services such as Systems Integration, Catalogue Maintenance Services and Community Services. Menyediakan kemudahan platform e-dagang melalui sistem etradexchange serta menawarkan perkhidmatan perolehan dan Business to Business B2B secara talian terus dan perkhidmatan e-pembekal melalui Sistem Integrasi, Perkhidmatan Penyelenggaraan Katalog dan Perkhidmatan Komuniti. INVESTMENT COMPANIES / SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN Tricubes Berhad Principal activity / Kegiatan Utama: The Company is principally involved in the provision of secure IT solutions centred on the use of the latest technologies of smartcard and biometrics. Additionally, the Company also provides other value-added services such as IT and business consulting, software application development and product design and engineering. The Company s mission is to become a leading solution provider in the secure applications space catering to both local and foreign markets. Syarikat ini terlibat terutamanya dalam penyediaan penyelesaian IT selamat yang tertumpu pada penggunaan teknologi terkini bagi kad pintar dan biometriks. Selain itu, Syarikat ini turut menyediakan perkhidmatan nilai-ditambah lain seperti perundingan IT dan perniagaan, pembangunan aplikasi perisian dan reka bentuk serta kejuruteraan produk. Misi Syarikat ini ialah untuk menjadi peneraju bagi penyedia penyelesaian peruangan aplikasi selamat yang memenuhi bukan sahaja pasaran tempatan tetapi juga antarabangsa. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 025

29 Y O U R L E A D E R S H I P / K E P I M P I N A N A N D A Board of Directors Lembaga Pengarah From left to right / Dari kiri ke kanan: Haji Ghazali bin Awang, Haji Safiee bin Haji Mohammad (President/Presiden), Dato Ab. Halim bin Mohyiddin, Dato Mohd. Hilmey bin Mohd. Taib (Executive Chairman/Pengerusi Eksekutif), Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin 026 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

30 Board of Directors Lembaga Pengarah From left to right / Dari kiri ke kanan: Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor, Syed Agel bin Syed Salim, Dato Wan Wan Mohd. bin Abdullah, Dato Mohd. Fadzli bin Yusof, Noriswadi bin Haji Ismail (Company Secretary/ Setiausaha Syarikat), Khaeruddin bin Sudharmin (Company Secretary/Setiausaha Syarikat) Laporan Tahunan 2007 Annual Report 027

31 LEADERSHIP S PROFILE/PROFIL KEPIMPINAN Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Dato Mohd. Hilmey bin Mohd. Taib D.I.M.P, S.M.P (Aged 55 - Malaysian) MBA, Cranfield Institute of Technology, United Kingdom. MSc. in Management & Strategic Entrepreneurship, Nottingham Trent University, United Kingdom. Bachelor of Economics (Hons) Accounting, University of Malaya. Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountants (MIA). (Berusia 55 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Cranfield Institute of Technology, United Kingdom. Ijazah Sarjana Pengurusan & Keusahawanan Strategik, Nottingham Trent University, United Kingdom. Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Perakaunan, Universiti Malaya. Akauntan Bertauliah, Institut Akauntan Malaysia (MIA). Currently the Executive Chairman of HeiTech Padu Berhad. Dato Mohd Hilmey also serves as Chairman of the Board of Directors of Universiti Malaysia Pahang (UMP). Prior to joining HeiTech, he held several leadership positions in Permodalan Nasional Berhad (PNB). The last position held was as the Group Chief Executive from 1995 to Appointed as Executive Chairman of HeiTech Padu Berhad on 5 August Serves as a Member of the Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee. Currently holds directorships in Royal Mint Exchange Sdn. Bhd., KIC Oil & Gas Ltd Labuan and Electronic Multimedia Airtime Services Sdn. Bhd. Deemed interested in transactions between Padujade Corporation Sdn. Bhd. and HeiTech Padu Berhad. He held several directorships in public listed companies such as Malayan Banking Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, KFC Holdings Berhad, Maxis Communications Berhad, Pasdec Holdings Berhad and several other private companies of various industries before concentrating to only companies within HeiTech Group. Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Merupakan Pengerusi Eksekutif HeiTech Padu Berhad. Dato Mohd Hilmey juga berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang (UMP). Sebelum menyertai HeiTech, beliau pernah memegang beberapa jawatan penting di Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan jawatan terakhir yang disandang beliau ialah sebagai Ketua Eksekutif Kumpulan dari tahun 1995 hingga Dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif HeiTech Padu Berhad pada 5 Ogos Berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Lembaga Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS). Kini merupakan ahli lembaga pengarah di Royal Mint Exchange Sdn. Bhd., KIC Oil & Gas Ltd Labuan dan Electronic Multimedia Airtime Services Sdn. Bhd. Berkepentingan dalam urusniaga di antara Padujade Corporation Sdn. Bhd. dan HeiTech Padu Berhad. Beliau pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah di beberapa syarikat senaraian awam seperti Malayan Banking Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, KFC Holdings Berhad, Maxis Communications Berhad, Pasdec Holdings Berhad dan beberapa syarikat persendirian lain menjangkaui pelbagai industri sebelum memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat di bawah Kumpulan HeiTech. Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. 028 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

32 Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Tan Sri Dato Mohd. Zuki bin Kamaluddin P.S.M, D.S.A.P Senior Independent Non-Executive Director. Tan Sri Dato Mohd. Zuki was an Exco member and Speaker of the State Assembly in Pahang Darul Makmur and later a Senator in the Dewan Negara. Currently, the Chairman of Island & Peninsular Berhad, Perumahan Kinrara Berhad, Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. and Cosmovision Production Sdn. Bhd. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan. Tan Sri Dato Mohd. Zuki pernah memegang jawatan Exco dan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Darul Makmur dan kemudian berkhidmat sebagai Senator di Dewan Negara. Kini merupakan Pengerusi Island & Peninsular Berhad, Perumahan Kinrara Berhad, Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. dan Cosmovision Production Sdn. Bhd. (Aged 72 - Malaysian) Barrister-at-Law, Lincoln s Inn London. (Berusia 72 tahun - Warganegara Malaysia) Barrister-at-Law, Lincoln s Inn London. Appointed as Director of HeiTech Padu Berhad on 1 April Serves as the Chairman of the Audit Committee. Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 April Berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit. Current directorships in public companies include Island & Peninsular Berhad, Perumahan Kinrara Berhad, Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. and Cosmovision Production Sdn. Bhd. Keahlian pengarah di syarikat-syarikat awam sekarang termasuklah Island & Peninsular Berhad, Perumahan Kinrara Berhad, Digiphonic Sistem Sdn. Bhd. dan Cosmovision Production Sdn. Bhd. Attended six (6) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Menghadiri enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 029

33 Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Dato Ab. Halim bin Mohyiddin D.P.M.S (Aged 62 - Malaysian) MBA, University of Alberta, Canada. Bachelor of Economics (Accounting), University of Malaya. Currently, the Immediate Past President and Council Member of Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA). Member Malaysian Institute of Accountants (MIA) (Berusia 62 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, University of Alberta, Canada. Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan), Universiti Malaya. Mantan Presiden dan Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA). Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) Independent Non-Executive Director. Dato Ab. Halim was appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 1 July He serves as a member of the Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee. Dato Ab. Halim joined KPMG Malaysia in 1977 and had his early accounting trainings both in Malaysia and United States of America. He was elevated as partner of the firm in 1985 and retired in October During his tenure as partner for 17 years, he was in charged with various responsibilities. At the time of his retirement in 2001, he was the partner in charge of the Assurance and Financial Advisory Services Divisions of the firm. He was also looking after the Secured e-commerce Practice of the firm. He sits on the Boards of Digi.Com Berhad, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, MCM Technologies Berhad, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, Idaman Unggul Berhad, KNM Group Berhad, ECM Libra Avenue Berhad, AMDB Berhad and Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Dato Ab. Halim telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 Julai Beliau berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS). Dato Ab. Halim menyertai KPMG Malaysia pada 1977 dan telah mendapat latihan awalnya dalam bidang perakaunan di Malaysia dan Amerika Syarikat. Beliau telah dijadikan rakan kongsi firma tersebut pada 1985 dan bersara pada bulan Oktober Sepanjang tujuh belas (17) tahun perkhidmatannya sebagai rakan kongsi, beliau telah ditugaskan dengan pelbagai tanggungjawab. Sebelum bersara pada 2001, beliau dipertanggungjawabkan untuk mengetuai Bahagian Perkhidmatan Perundingan Kewangan dan Asurans firma tersebut. Selain daripada itu, beliau turut bertanggungjawab terhadap Praktik e-dagang Selamat bagi firma tersebut. Beliau merupakan Ahli Lembaga Pengarah bagi Digi.Com Berhad, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, MCM Technologies Berhad, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Amway (Malaysia) Holdings Berhad, Idaman Unggul Berhad, KNM Group Berhad, ECM Libra Avenue Berhad, AMDB Berhad dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. 030 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

34 Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Haji Safiee bin Haji Mohammad The President of HeiTech Padu Berhad. Appointed as an Executive Director of HeiTech Padu Berhad on 11 April Serves as a Member of the Nomination Committee, Remuneration Committee and Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee. He is a Director in Tricubes Berhad. Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Presiden HeiTech Padu Berhad. Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 11 April Berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS). Beliau adalah Pengarah di Tricubes Berhad. Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. (Aged 58 - Malaysian) Bachelor of Mathematics, University of Malaya. (Berusia 58 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Matematik, Universiti Malaya. Syed Agel bin Syed Salim Non-Executive Director. Started his career with the Auditor General s Office in Served Dunlop Malaysian Industries Berhad in 1974 and after nine (9) years of service in various capacities, joined Permodalan Nasional Berhad (PNB) in Served in PNB for seventeen (17) years; initially as its Financial and Management Audit Manager and retired as a General Manager of Amanah Saham Nasional Berhad in July Appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 1 January He serves as a Member of the Audit Committee. Current directorships in public companies include NCB Holdings Berhad, Northport (Malaysia) Berhad and Kontena Nasional Berhad. Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad,except by virtue of being a Nominee Director of Permodalan Nasional Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Pengarah Bukan Eksekutif. Memulakan kerjaya dengan Pejabat Ketua Audit Negara pada tahun Berkhidmat di Dunlop Malaysian Industries Berhad pada 1974 dan selepas sembilan (9) tahun berkhidmat dalam pelbagai kapasiti, menyertai Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada tahun Berkhidmat di PNB selama tujuh belas (17) tahun; bermula sebagai Pengurus Kewangan dan Pengurusan Audit dan bersara sebagai Pengurus Besar Amanah Saham Nasional Berhad pada Julai Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 1 Januari Beliau berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Audit. Keahlian pengarah di syarikat-syarikat awam sekarang termasuklah NCB Holdings Berhad, Northport (Malaysia) Berhad dan Kontena Nasional Berhad. Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad, kecuali oleh sebab menjadi Pengarah Lantikan Permodalan Nasional Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. (Aged 63 - Malaysian) Associate Member, Institute of Chartered Secretaries and Administrators. (Berusia 63 tahun - Warganegara Malaysia) Ahli Bersekutu, Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 031

35 Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Dato Wan Wan Mohd. bin Abdullah D.S.A.P, J.S.M, K.M.N, P.P.T (Aged 69 - Malaysian) Bachelor of Arts (Hons), University of Malaya. Diploma in Public Administration, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands. (Berusia 69 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian), Universiti Malaya. Diploma Pentadbiran Awam, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands. Non-Executive Director. He was in the Civil Service from 1963 to 1993 and held several key positions. Last position before retiring was Secretary-General, Ministry of Agriculture from 1990 to On retirement, appointed as a Member and then the Deputy Chairman of the Public Services Commission until Appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 8 March Serves as a Member of the Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee. He is also a Director of Khee San Berhad. Attended six (6) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Pengarah Bukan Eksekutif. Berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam dari tahun 1963 hingga tahun 1993 dan telah memegang beberapa jawatan penting. Jawatan terakhir sebelum bersara ialah sebagai Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dari tahun 1990 hingga Selepas bersara, dilantik sebagai Ahli dan kemudiannya sebagai Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hingga tahun Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 8 Mac Berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS). Beliau juga adalah Pengarah di Khee San Berhad. Menghadiri enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. Haji Ghazali bin Awang (Aged 61 - Malaysian) Bachelor of Commerce, University of Newcastle N.S.W. Australia. Member of Malaysian Institute of Accountants (MIA), Chartered Accountant (Australia). (Berusia 61 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Perdagangan, University of Newcastle N.S.W. Australia. Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA), Akauntan Bertauliah (Australia). Independent Non-Executive Director. Started career as an Accountant with Wilson, Bishop, Bowes & Craig, Chartered Accountant, Australia. Vast experience in accountancy, financial operations, investment and corporate services both in the public and commercial sectors. Before retiring, served as the Group Director, Finance and Corporate Services of Guthrie Berhad Group. Appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 8 March Serves as a Member of the Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, Voluntary Separation Scheme (VSS) Committee and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee. Current directorships in public companies include Prudential BSN Takaful Berhad, BIMB Unit Trust Management Berhad, CCM Duopharma Biotech Berhad and Bank Simpanan Nasional. Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Memulakan kerjaya sebagai Akauntan dengan Wilson, Bishop, Bowes & Craig, Chartered Accountant, Australia. Mempunyai pengalaman luas di dalam bidang perakaunan, operasi kewangan, pelaburan dan perkhidmatan korporat untuk sektor awam dan swasta. Sebelum bersara, berkhidmat sebagai Pengarah Kumpulan, Bahagian Kewangan dan Perkhidmatan Korporat di Kumpulan Guthrie Berhad. Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 8 Mac Berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran, Jawatankuasa Skim Berhenti Secara Sukarela (VSS) dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS). Keahlian pengarah di syarikat-syarikat awam sekarang termasuklah Prudential BSN Takaful Berhad, BIMB Unit Trust Management Berhad, CCM Duopharma Biotech Berhad dan Bank Simpanan Nasional. Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. 032 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

36 Profile of Directors Profil Lembaga Pengarah Dato Mohd. Fadzli Yusof Independent Non-Executive Director. Started career in broadcasting with Radio Malaysia and joined British Broadcasting Corporation, United Kingdom from 1970 to Appointed as the Head of Marketing for Bank Bumiputra (M) Berhad from 1976 to Joined Malaysian National Insurance Sdn. Bhd. as the Deputy General Manager before joining Bank Islam Malaysia Berhad as General Manager in 1984 specifically to set up the first Malaysian takaful operation. He then served as Chief Executive Officer and Director for Syarikat Takaful Malaysia Berhad until September He is a member of the Board of Trustee, Sultan Mizan Royal Foundation. Appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 7 October Attended all of the seven (7) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. engarah Bebas Bukan Eksekutif. Memulakan kerjaya P dalam bidang penyiaran dengan Radio Malaysia dan kemudian berkhidmat dengan British Broadcasting Corporation, United Kingdom dari tahun 1970 hingga Dilantik sebagai Ketua Jabatan Pemasaran oleh Bank Bumiputra (M) Berhad dari tahun 1976 hingga Kemudian berpindah ke Malaysian National Insurance Sdn. Bhd. sebagai Timbalan Pengurus Besar sebelum menyertai Bank Islam Malaysia Berhad sebagai Pengurus Besar pada tahun 1984 ditugaskan khusus untuk mengasaskan penubuhan dan pelancaran operasi syarikat takaful pertama di Malaysia. Beliau kemudiannya berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Syarikat Takaful Malaysia Berhad sehingga September Beliau berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Yayasan Di Raja Sultan Mizan. Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 7 Oktober Menghadiri kesemua tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. (Aged 63 - Malaysian) Diploma in Communication, Advertising and Marketing from the Communication, Advertising and Marketing Foundation United Kingdom. (Berusia 63 tahun - Warganegara Malaysia) Diploma Komunikasi, Pengiklanan dan Pemasaran dari Communication, Advertising and Marketing Foundation United Kingdom. Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor P.S.M, S.S.A.P, S.I.M.P, D.I.M.P, S.M.P Independent Non-Executive Director. Started career in the Malaysian Civil Service as Assistant Director in the Public Service Department in Served in the National Bureau of Investigation, National Institute of Public Administration and Petroleum Development Unit of the Prime Minister s Department before being appointed as the Deputy Budget Director in the Ministry of Finance in Appointed as Director General of Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA) in 1998 and subsequently as Secretary General at the Ministry of Agriculture and Agrobased Industry from 2001 until retirement in Appointed as a Director of HeiTech Padu Berhad on 17 October Serves as a Member of the Nomination Committee, Remuneration Committee and Employee Share Option Scheme (ESOS) Committee. Currently, he is the Chairman of Lembaga Tabung Haji Malaysia, Lembaga Koko Malaysia, Platinum Energy Sdn. Bhd. and Konsortium Perikanan Nasional Berhad respectively. Attended five (5) Board Meetings held during the financial year No family relationship with any Director and/or major shareholders of HeiTech Padu Berhad. No conflict of interest with HeiTech Padu Berhad. No conviction for any offence within the past ten (10) years other than traffic offences. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Memulakan kerjaya dalam Perkhidmatan Awam sebagai Penolong Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun Berkhidmat di Biro Siasatan Negara, Institut Tadbiran Awam Negara dan Unit Pembangunan Petroleum, Jabatan Perdana Menteri sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah Bajet, Kementerian Kewangan pada tahun Beliau kemudiannya telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) pada tahun 1998 dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2001 sehingga bersara pada tahun Dilantik sebagai Pengarah HeiTech Padu Berhad pada 17 Oktober Berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Pelantikan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS). Sekarang merupakan Pengerusi Lembaga Tabung Haji Malaysia, Lembaga Koko Malaysia, Platinum Energy Sdn. Bhd. dan Konsortium Perikanan Nasional Berhad. Menghadiri lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan Tiada hubungan kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau pemegang saham utama HeiTech Padu Berhad. Tiada percanggahan kepentingan dengan HeiTech Padu Berhad. Tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa sepuluh (10) tahun lepas. (Aged 58 - Malaysian) M.B.A University of Birmingham, United Kingdom, Bachelor of Economics (Hons), University of Malaya, D.D.A University of Birmingham, United Kingdom. (Berusia 58 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, University of Birmingham, United Kingdom, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian), Universiti Malaya, D.D.A University of Birmingham, United Kingdom. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 033

37 Profile of Company Secretaries Profil Setiausaha-Setiausaha Syarikat Khaeruddin bin Sudharmin Company Secretary Setiausaha Syarikat (LS ) (Aged 53 - Malaysian) MBA, University of Hull, United Kingdom (Berusia 53 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, University of Hull, United Kingdom Khaeruddin, currently serves as Company Secretary of HeiTech Padu Berhad. He is also Managing Director and Chief Executive Officer of Motordata Research Consortium Sdn. Bhd., a subsidiary of HeiTech Padu Berhad. Khaeruddin has vast and diversified experience in management and leadership spanning from publishing, university and investment cooperatives, learning and development, hospitality services, travel, transportation, ICT, unit trust/fund management to automotive insurance and collision repair industries. He is a member, board of advisers of the Malay Journalists Association of Malaysia and President of the University of Hull Alumni Association in Malaysia. Khaeruddin kini berkhidmat sebagai Setiausaha Syarikat, HeiTech Padu Berhad. Beliau juga adalah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Motordata Research Consortium Sdn. Bhd., anak syarikat HeiTech Padu Berhad. Khaeruddin mempunyai pengalaman luas dalam bidang pengurusan dan kepimpinan di bidang yang meliputi industri penerbitan, koperasi universiti dan pelaburan, perkhidmatan hospitaliti, pembelajaran & pembangunan, pelancongan, pengangkutan, ICT, pengurusan dana sehingga kepada industri automotif, insurans am dan baikpulih kenderaan. Beliau juga ahli lembaga penasihat Persatuan Wartawan Melayu Malaysia dan Presiden Persatuan Alumni Universiti Hull di Malaysia. Noriswadi bin Haji Ismail Company Secretary Setiausaha Syarikat (LS ) (Aged 32 - Malaysian) LLM in Information Technology & Telecommunications Law, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. LLB (Hons) Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia. Advocate and Solicitor (non-practising). Registered Trade Mark and Patent Agent (Malaysian Jurisdiction). (Berusia 32 tahun - Warganegara Malaysia) Sarjana Teknologi Maklumat & Undang- Undang Telekomunikasi, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom. Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Peguambela dan Peguamcara (tidak praktis). Ejen Cap Dagangan dan Paten Berdaftar (Bidangkuasa Malaysia). Noriswadi Ismail graduated with LLB (Hons) International Islamic University Malaysia (IIUM) and LLM in Information Technology & Telecommunications Law from the University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom as a British Chevening Scholar. Currently the Group General Counsel / Company Secretary, Vice President of Corporate Services, HeiTech Padu Berhad. Called to the Malaysian Bar as an Advocate and Solicitor in 2001, a registered Trade Mark and Patent Agent in Malaysia. He leads the corporate advisory, regulatory compliance, risk management and intellectual property rights portfolio of the Group and its subsidiaries. In June 2006, he was awarded the Association Technical Overseas Scholarship by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Japan Institute of Invention and Innovation and Japan Patent Office attending the prestigious Intellectual Property Rights training for lawyers in Tokyo. He sits as Secretary on the Management Committee and is Secretary for all Board Committees of HeiTech Padu Berhad. Besides his main portfolio, he is actively involved with continued research interest in interdisciplinary technology laws, intellectual property and public policy for Malaysia s ICT stakeholders. A frequent speaker of Asia Business Forum and speaks occasionally in London, Glasgow and Istanbul on emerging issues of IP, RFID, data protection and privacy. At times, he is a guest lecturer on Intellectual Property in emerging technologies at his Alma matter, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, IIUM. oriswadi Ismail, merupakan seorang graduan Ijazah NSarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Sarjana Teknologi Maklumat & Undang-Undang Telekomunikasi dari University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom sebagai penerima biasiswa tajaan Britain British Chevening Scholar. Beliau kini berkhidmat sebagai Penasihat Am Kumpulan / Setiausaha Syarikat, Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Korporat, HeiTech Padu Berhad. Beliau juga telah ditauliahkan sebagai Peguambela dan Peguamcara pada 2001 dan merupakan Agen Cap Dagangan dan Paten di Malaysia. Beliau mengetuai portfolio penasihat korporat, pemantauan kawalselia, pengurusan risiko dan perlindungan harta intelek kumpulan dan anak-anak syarikatnya. Pada Jun 2006, beliau telah menerima anugerah biasiswa Association Technical Overseas Scholarship dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun, Japan Institute of Invention and Innovation dan Japan Patent Office di mana beliau telah menghadiri kursus Intellectual Property Rights di Tokyo. Beliau merupakan Setiausaha kepada Jawatankuasa Pengurusan, juga Jawatankuasa Lembaga Pengarah HeiTech Padu Berhad. Di samping portfolio utama beliau, Noriswadi juga terlibat secara aktif di dalam penyelidikan berterusan berkenaan undang-undang teknologi kepelbagaian disiplin, harta intelek dan polisi awam untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang ICT di Malaysia. Beliau seringkali diundang untuk menyampaikan ceramah di Business Asia Forum, dan juga di London, Glasgow dan Istanbul tentang isu-isu berkenaan Harta Intelek, RFID, serta perlindungan dan privasi data. Kadangkala, beliau juga diundang untuk menyampaikan kuliah di tempat pengajiannya dahulu, Kulliyyah Undang- Undang Ahmad Ibrahim, UIAM. 034 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

38 LEADERSHIP S PROFILE/PROFIL KEPIMPINAN Profile of Executive Committee Profil Jawatankuasa Eksekutif Dato Mohd. Hilmey bin Mohd. Taib Dato Mohd. Hilmey s profile is contained in the Profile of Directors Profil Dato Mohd. Hilmey terkandung di dalam Profil Para Pengarah section as set out on page 28 of this sepertimana terdapat di halaman 28 Annual Report. Laporan Tahunan ini. Haji Safiee bin Haji Mohammad Haji Safiee s profile is contained in the Profile of Directors Profil Haji Safiee terkandung di dalam Profil Para Pengarah section as set out on page 31 of this sepertimana terdapat di halaman 31 Annual Report. Laporan Tahunan ini. Harris bin Ismail Harris is the Managing Director / Senior Vice President, Strategic Harris adalah Pengarah Urusan / Naib Presiden Kanan, Kumpulan Business Group 2, HeiTech Padu Berhad. Has vast experience across diversified industries, including securities, finance and ICT. Perniagaan Strategik 2, HeiTech Padu Berhad. Mempunyai pengalaman luas dalam industri-industri berbeza termasuklah sekuriti, kewangan dan ICT. (Aged 47 - Malaysian) MBA, Southern California University, USA. (Berusia 47 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Southern California University, USA. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 035

39 Profile of Executive Committee Profil Jawatankuasa Eksekutif Wan Zaidi bin Wan Jaafar (Aged 48 - Malaysian) Bachelor of Science in Education (Hons), University of Malaya. (Berusia 48 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan (Kepujian), Universiti Malaya. Wan Zaidi is the Senior Vice President / Managing Director, Strategic Business Group 1, HeiTech Padu Berhad. Has twenty-three (23) years of working experience in the ICT industry. Wan Zaidi started his career at Permodalan Nasional Berhad (PNB) and held several senior positions. He is directly involved in the computerization projects of Unit Trust Scheme, Road Transport Department, Immigration Department and National Registration Department. In HeiTech, he had held several leadership positions including the responsibility in leading the change management in HeiTech s transformation agenda. Wan Zaidi adalah Naib Presiden Kanan / Pengarah Urusan, Kumpulan Perniagaan Strategik 1, HeiTech Padu Berhad. Mempunyai lebih dua puluh tiga (23) tahun pengalaman dalam industri ICT. Wan Zaidi memulakan kerjaya di Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan memegang beberapa jawatan kanan di syarikat tersebut. Beliau terlibat secara langsung dalam pengkomputeran Skim Saham Amanah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara. Di HeiTech, beliau telah memegang beberapa jawatan kanan termasuk dipertanggungjawabkan untuk menerajui pengurusan perubahan dalam agenda transformasi HeiTech. Tajul Razi bin Abdul Aziz (Aged 50 - Malaysian) MBA, National University of Singapore, Bachelor of Science (Hons) in Physics, University of Malaya. (Berusia 50 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, National University of Singapore, Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik, Universiti Malaya. Tajul Razi is the Senior Vice President of HeiTech Padu Berhad, heading the Group Corporate Services Division and the Special Assistant to the Executive Chairman. Has more than twenty (20) years of marketing and administrative experience. Held several leadership positions in the company, which include, Senior Vice President of Group Strategic Business Unit, Marketing & New Business Development Division, and Vice President of Corporate Communications & Corporate Services Division. In 1995, seconded to Nomura / Jafco Investment Ltd., Singapore as Vice President of Venture / Investment for two (2) years. Prior to joining HeiTech in 1999, he was the Senior Manager of Marketing and Investment Services Department at Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). Tajul Razi adalah Naib Presiden Kanan HeiTech Padu Berhad, mengetuai Bahagian Perkhidmatan Korporat Kumpulan serta Pembantu Khas kepada Pengerusi Eksekutif. Mempunyai lebih daripada dua puluh (20) tahun pengalaman di dalam bidang pemasaran dan pentadbiran. Telah memegang beberapa jawatan kanan syarikat termasuklah Naib Presiden Kanan Unit Kumpulan Perniagaan Strategik, Bahagian Pemasaran & Pembangunan Perniagaan Baru, dan Naib Presiden Bahagian Komunikasi Korporat & Perkhidmatan Korporat. Pada 1995, telah dipinjamkan ke Nomura / Jafco Investment Ltd., Singapore sebagai Naib Presiden Perniagaan / Pelaburan selama dua (2) tahun. Sebelum menyertai HeiTech pada 1999, beliau merupakan Pengurus Kanan Jabatan Perkhidmatan Pemasaran dan Pelaburan di Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). 036 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

40 Profile of Executive Committee Profil Jawatankuasa Eksekutif Abdul Halim bin Md Lassim Abdul Halim currently serves as the Senior Vice President / Chief Financial Officer of HeiTech Padu Berhad, heading the Group Finance Services Division. Responsibilities include financial reporting and controls, management accounting, performance monitoring and corporate finance. Prior to joining HeiTech in 2000, started career by pursuing articleship with Hanafiah Raslan Mohammad for a period of five (5) years and was primarily involved in the assurance and business advisory work and has acquired experience in auditing, corporate finance and corporate recovery related assignments. In 2000, joined HeiTech as the Finance Manager. Immediate role then was to assist HeiTech in its flotation exercise, which was successfully completed in November Made responsible of the financial reporting and accounting operations of HeiTech s Group Finance Division in June 2001 as the Head of Finance and was later appointed as Chief Financial Officer in 2002 and Senior Vice President in Abdul Halim is a council member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) and also serves as the Chairman of the Young Certified Public Accountants of MICPA. Abdul Halim adalah Naib Presiden Kanan / Ketua Pegawai Kewangan HeiTech Padu Berhad, mengetuai Bahagian Perkhidmatan Kewangan Kumpulan. Tanggungjawab termasuklah laporan kewangan dan kawalan, pengurusan perakaunan, pemantauan prestasi dan kewangan korporat. Sebelum menyertai HeiTech pada 2000, memulakan kerjaya sebagai pelatih dengan Hanafiah Raslan Mohammad selama lima (5) tahun dan terlibat dalam kerja asurans dan nasihat perniagaan serta memperolehi pengalaman dalam bidang audit, kewangan korporat dan tugasan yang berkaitan dengan pemulihan korporat. Pada tahun 2000, beliau berkhidmat sebagai Pengurus Kewangan HeiTech. Peranan beliau ialah untuk membantu HeiTech dalam pelaksanaan pengapungannya yang telah berjaya disempurnakan pada November Dipertanggungjawabkan ke atas laporan kewangan dan operasi perakaunan Bahagian Kewangan Kumpulan HeiTech pada Jun 2001 sebagai Ketua Kewangan dan kemudian dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan pada tahun 2002 dan Naib Presiden Kanan pada tahun Abdul Halim telah dilantik sebagai Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) dan diberi tanggungjawab sebagai Pengerusi Akauntan Muda Awam Bertauliah MICPA. (Aged 35 - Malaysian) Bachelor of Arts in Social Studies with honours in Accountancy Studies from the University of Exeter, United Kingdom. Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountants. Certified Public Accountant, Malaysian Institute of Certified Public Accountants. (Berusia 35 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengajian Sosial dengan kepujian dalam Pengajian Perakaunan, University of Exeter, United Kingdom. Akauntan Bertauliah, Institut Akauntan Malaysia. Akauntan Awam Bertauliah, Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Ahmad bin Abdul Ghani Ahmad is the Senior Vice President of HeiTech Padu Berhad, heading the Group Human Resources and Administration Division. Has twenty-seven (27) years of experience in human resource management and development across diversified industries including banking, manufacturing, and services industry in Malaysian and multinational companies. Ahmad adalah Naib Presiden Kanan HeiTech Padu Berhad, mengetuai Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran Kumpulan. Mempunyai dua puluh tujuh (27) tahun pengalaman dalam pembangunan dan pengurusan sumber manusia menjangkaui pelbagai industri termasuklah perbankan, pembuatan, perdagangan dan perkhidmatan di syarikat-syarikat tempatan dan multinasional. (Aged 51 - Malaysian) Bachelor of Arts with honours in Psychology, National University of Malaysia. (Berusia 51 tahun - Warganegara Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian dalam Psikologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 037

41 Accolades Pengiktirafan MIM Silver Award (2008) Anugerah Perak MIM (2008) 2 Frost & Sullivan Malaysia Telecoms Award (2007) Anugerah Telekomunikasi Frost & Sullivan Malaysia (2007) 3 National Annual Corporate Report Awards (NACRA) for Certificate of Merit (2007) Sijil Kepujian Anugerah Laporan Tahunan Korporat Peringkat Kebangsaan ( NACRA ) Certificate of Merit for NACRA (2006) Sijil Kepujian NACRA (2006) 5 ISO/IEC 27001:2005 Certification (2006) Pensijilan ISO/IEC 27001:2005 (2006) 6 Certificate of Merit for NACRA 2005 Sijil Kepujian NACRA Best ERP Deal Award (2005) Anugerah Usaha ERP Terbaik (2005) 8 3 Stars Award National Quality Control Circle (2003) Anugerah 3 Bintang Kumpulan Kawalan Kualiti Kebangsaan (2003) 9 Best Exhibition Booth Award Minggu Saham Amanah (2002) Anugerah Gerai Pameran Terbaik Minggu Saham Amanah (2002) 10 Enterprise 50 Award (1999) Anugerah Enterprise 50 (1999) Enterprise 50 Award (2000) Anugerah Enterprise 50 (2000) 11 MS ISO 9001:2000 Quality Management Systems Certification (since 1998) Pensijilan Sistem Pengurusan Berkualiti MS ISO 9001:2000 (sejak 1998) 038 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

42 Accolades Pengiktirafan Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 3 Certification (2006) Pensijilan CMMI Peringkat 3 (2006) Indirectly contributed to the success of our client, Jabatan Perkhidmatan Awam in achieving:- IT Premier Award for Public Sector Pensions Online Workflow Environment System (POWER) Secara tidak langsung menyumbang kepada kejayaan pelanggan kami, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memperoleh:- Anugerah Perdana Teknologi Maklumat Sektor Awam Sistem Persekitaran Aliran Kerja Secara Talian Terus, Bahagian Pencen ( POWER ) Indirectly contributed to the success of our client, Jabatan Pendaftaran Negara in achieving:- IT Premier Award 2000 Secara tidak langsung menyumbang kepada kejayaan pelanggan kami, Jabatan Pendaftaran Negara untuk memperoleh:- Anugerah Perdana Teknologi Maklumat 2000 Secara tidak langsung menyumbang kepada kejayaan pelanggan kami, Jabatan Imigresen Malaysia untuk memperoleh:- Anugerah MS ISO 9002 bagi pemprosesan pasport Anugerah IT Perdana Menteri 2000 Anugerah Perkhidmatan Pusat Panggilan Terbaik 2000 Anugerah Kualiti Kementerian Dalam Negeri Anugerah Perdana Teknologi Maklumat 1999 Indirectly contributed to the success of our client, Jabatan Pengangkutan Jalan in achieving: PIKOM (Computer Industry s Association of Malaysia) Award Public Service Innovation Award Special Public Service award for IT Secara tidak langsung menyumbang kepada kejayaan pelanggan kami, Jabatan Pengangkutan Jalan untuk memperoleh: Anugerah PIKOM (Persatuan Industri Komputer Malaysia) Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam Anugerah Khas Perkhidmatan Awam bagi Teknologi Maklumat Indirectly contributed to the success of our client, Jabatan Imigresen Malaysia in achieving:- MS ISO 9002 Award for passport processing The Prime Minister s IT Award 2000 Best Call Centre Services Award 2000 Home Ministry Quality Award IT Premier Award 1999 Laporan Tahunan 2007 Annual Report 039

43 Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/ MyKad Application System Expo 2 Pekan Fest 3 BankTech Asia 4 Selangor ICT Month HeiTech Participated In Major Exhibitions and Conferences Throughout 2007, HeiTech took part in major exhibitions and conferences, namely MyKad Application System Expo, Pekan Fest, BankTech Asia, Selangor ICT Month, Langkawi International Dialogue, Hacker Halted, and Malaysia Government Open Source Software Conference. HeiTech took this opportunity to position and brand itself as a truly transformational ICT company that has significantly transformed the nation. Penyertaan HeiTech Dalam Pameran dan Persidangan Utama Sepanjang tahun 2007, HeiTech telah mengambil bahagian dalam beberapa pameran dan persidangan utama seperti MyKad Application System Expo, Pekan Fest, BankTech Asia, Selangor ICT Month, Langkawi International Dialogue, Hacker Halted, dan Malaysia Government Open Source Software Conference. HeiTech mengambil peluang ini untuk memperkasakan jenamanya sebagai syarikat peneraju perubahan ICT sebenar yang telah memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan negara. MARCH/MAC 27 HeiTech Organized Technology Seminar Themed e-government - Transforming Service Delivery Through the Use of IT, this seminar served as a platform for HeiTech to share its knowledge and experience with the Government agencies. HeiTech Anjur Seminar Teknologi Bertemakan e-kerajaan - Merubah Kualiti Perkhidmatan Menerusi Penggunaan IT, seminar ini menjadi landasan terbaik kepada HeiTech untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan agensi-agensi kerajaan. 040 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

44 Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/ MAY/MEI 4 HeiTech Launched R.O.S.E Program HeiTech launched its Relationship Oriented Service Excellence program, branded as R.O.S.E, with the objective of promoting excellent customer service culture in HeiTech. 15 HeiTech Organized Network Security Management Seminar Themed Vulnerability of Network Security Management: Time to Take Control, the participants were briefed on the strategies that could be adopted by their organizations to ensure secured, effective and sound network security management. HeiTech Lancar Program R.O.S.E HeiTech melancarkan program Perkhidmatan Cemerlang Berorientasikan Perhubungan, dijenamakan sebagai R.O.S.E, mewujudkan budaya khidmat pelanggan yang cemerlang di HeiTech. HeiTech Anjur Seminar Pengurusan Keselamatan Rangkaian Bertemakan Kelemahan Pengurusan Keselamatan Rangkaian: Masa Untuk Mengatasinya, para peserta telah diberi penerangan mengenai strategistrategi yang boleh digunapakai oleh organisasi-organisasi mereka bagi mendapatkan pengurusan keselamatan rangkaian yang mampan. JUNE/JUN 1 Annual Dinner HeiTech honoured almost one thousand (1000) staff during the prestigious annual dinner with the theme Dinner with Stars. Majlis Makan Malam Tahunan HeiTech meraikan hampir seribu (1000) orang kakitangan semasa majlis makan malam tahunan yang bertemakan Makan Malam Bersama Bintang. 18 Analysts &Fund Managers Briefing This annual event served as a platform for HeiTech to share with the investment community on its performance and the way forward. Majlis Taklimat Kepada Para Penganalisa & Pengurus Dana Majlis taklimat ini menjadi landasan kepada HeiTech untuk berkongsi maklumat mengenai prestasi dan hala tuju syarikat dengan komuniti pelabur. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 041

45 Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/ The Twelfth (12th) Annual General Meeting HeiTech announced its financial results FY2006 during the Twelfth (12th) Annual General Meeting held at Sheraton Subang Hotel & Towers, Subang Jaya. Mesyuarat Agung Tahunan Ke-Dua Belas (12) HeiTech membentangkan keputusan kewangannya bagi tahun 2006 semasa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-Dua Belas (12) yang diadakan di Sheraton Subang Hotel & Towers, Subang Jaya. AUGUST/OGOS 4 HeiTech Invitational Bowling Tournament More than twenty-seven (27) teams comprise of HeiTech s commercial and public sector customers turned up in HeiTech Invitational Bowling Tournament. Pertandingan Bowling Jemputan HeiTech Lebih daripada dua puluh tujuh (27) pasukan merangkumi para pelanggan HeiTech daripada sektor awam dan swasta telah mengambil bahagian dalam Pertandingan Bowling Jemputan HeiTech. NOVEMBER 14 HeiTech Organized Network Performance Management Seminar Almost one hundred fifty (150) participants turned up and they were briefed on the significance of network performance management. HeiTech Anjur Seminar Pengurusan Prestasi Rangkaian Hampir seratus lima puluh (150) orang peserta mengambil bahagian dan mereka telah diberi penerangan mengenai kepentingan pengurusan prestasi rangkaian. 14 Partnership Agreement between PAC Total Solutions &TIA Technology HeiTech s subsidiary, PAC Total Solutions Sdn. Bhd. sealed a Partnership Agreement with a leading Danish insurance solutions provider, TIA Technology A/S to market and implement the TIA solution throughout Asia. Perjanjian Perkongsian antara PAC Total Solutions & TIA Technology Anak syarikat HeiTech, PAC Total Solutions Sdn. Bhd. telah memeterai Perjanjian Perkongsian dengan penyedia penyelesaian insuran terkemuka Denmark, TIA Technology A/S untuk memasarkan dan melaksanakan penyelesaian TIA ke seluruh Asia. 042 Laporan Tahunan 2007 Annual Report

46 Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/ Long Service Award The 20th and 10th years long service awards were conferred to forty seven (47) recipients by Dato Mohd. Hilmey, Executive Chairman of HeiTech. Anugerah Khidmat Setia Anugerah Khidmat Setia untuk 20 dan 10 tahun telah dianugerahkan kepada empat puluh tujuh (47) orang penerima daripada Dato Mohd. Hilmey, Pengerusi Eksekutif HeiTech. 29 HeiTech Received NACRA Award HeiTech clinched the Certificate of Merit, third time in a row for its Annual Report 2006 at National Annual Corporate Report Award (NACRA) award giving ceremony. HeiTech Terima Anugerah NACRA HeiTech telah dianugerahkan Sijil Kepujian, tiga (3) tahun berturut-turut bagi Laporan Tahunan 2006 pada majlis penyampaian anugerah NACRA (Anugerah Laporan Tahunan Korporat Kebangsaan) JANUARY/JANUARI 4 Kick Off Executive Chairman shared the company s aspirations and strategic moves for 2008 with the staff. Kick Off Pengerusi Eksekutif berkongsi aspirasi dan strategi syarikat bagi tahun 2008 bersama kakitangan. 22 Appreciation Ceremony on BSN Digitalized WAN Project For this project, HeiTech had transformed its long established customer, Bank Simpanan Nasional (BSN) into the first leading local bank that connects all its branches nationwide with high speed IP VPN and secured broadband connectivity. Majlis Penghargaan Projek Digital WAN BSN Menerusi projek ini, HeiTech telah merubah pelanggan utamanya, Bank Simpanan Nasional (BSN) menjadi bank tempatan pertama yang menghubungkan semua cawangannya di seluruh negara dengan perkhidmatan rangkaian jalur lebar selamat dan IP VPN yang berkelajuan tinggi. Laporan Tahunan 2007 Annual Report 043

47 Corporate Events 2007/2008 Peristiwa Korporat 2007/ FEBRUARY/FEBRUARI MARCH/MAC 28 Feb - 1 Mar HeiTech Took Part In JobsDB Career Fair 2008 This two (2) days event gave an opportunity for HeiTech to get close with the general public whilst position itself as the National ICT Skills Development Centre. HeiTech Menyertai Karnival Kerjaya JobsDB 2008 Karnival dua (2) hari ini memberi peluang kepada HeiTech untuk mendekati masyarakat umum di samping meletakkan dirinya sebagai pusat pembangunan kemahiran ICT Negara. APRIL HeiTech Participated in Minggu Saham Amanah Malaysia 2008 HeiTech participated in Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM) 2008 held at Mallacca International Trade Centre (MITC), Ayer Keroh, Melaka. HeiTech utilized this opportunity to showcase its Radio-Frequency Identification Technology (RFID) offerings apart from other existing ICT solutions. HeiTech Mengambil Bahagian Dalam Minggu Saham Amanah Malaysia 2008 HeiTech telah mengambil bahagian dalam Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM) 2008 yang diadakan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC), Ayer Keroh, Melaka. HeiTech mengambil peluang ini untuk mempamerkan penyelesaian Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) selain daripada penyelesaian ICT sedia ada. 044 Laporan Tahunan 2007 Annual Report