Notis Mesyuarat Agung Tahunan

Transcription

1

2 Notis Mesyuarat Agung Tahunan DENGAN INI DIBERITAHU bahawa MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KEDUA PULUH LAPAN JOHAN CERAMICS BERHAD akan diadakan di 32, Lorong Gajus, Kawasan Perindustrian Senawang, 745 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus pada hari Khamis, 17 Mac 25, jam 1. pagi untuk melaksanakan urusan-urusan berikut: URUSAN BIASA Menerima dan meluluskan, jika sesuai, Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 24 dan Laporan Pengarah. Mengumumkan pembayaran dividen akhir sebanyak.25% tolak 28% cukai pendapatan. Melantik semula Pengarah-Pengarah berikut yang bersara menurut giliran dan, oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula: Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin Hj Nahar bin Mohd Yusof Meluluskan pembayaran yuran Pengarah-Pengarah. Melantik semula PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat dan membenarkan Pengarah-Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. Nombor Resolusi URUSAN KHAS Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi berikut:- RESOLUSI BIASA Cadangan mandat pemegang saham bagi urus niaga dengan pihak berkaitan yang berulang. 7 "BAHAWA, tertakluk kepada pematuhan dengan semua undang-undang, peraturan dan garis panduan berkenaan, kelulusan adalah dan dengan ini diberikan kepada Syarikat untuk menyertai Urus Niaga dengan Pihak Berkaitan yang Berulang dan bersifat hasil atau perdagangan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.3 Surat Pekeliling ini kepada Pemegang Saham bertarikh 24 Februari 25 dengan syarat penyusunan dan/atau urus niaga tersebut adalah:- (i) (ii) (iii) urus niaga berulang dan bersifat hasil atau perdagangan; perlu untuk operasi harian; dan dilaksanakan sebagai pengendalian biasa perniagaan berasaskan syarat -syarat perdagangan biasa dan syarat-syarat yang tidak lebih berpihak kepada pihak berkaitan berbanding dengan urus niaga yang biasanya tersedia untuk orang awam dan tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti; DAN BAHAWA kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan terus berkuatkuasa dan bermula serta-merta selepas kelulusan Resolusi Biasa ini sehingga:- (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Syarikat yang akan datang selepas mesyuarat agung di mana mandat tersebut diluluskan, apabila ia akan luput, kecuali melalui satu resolusi yang diluluskan di 2

3 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Notis Mesyuarat Agung Tahunan (sambungan) (b) tamatnya tempoh di mana AGM Syarikat yang berikutnya perlu diadakan menurut Seksyen 143(1) dalam Akta Syarikat 1965 (tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta tersebut); atau Nombor Resolusi (c) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham di mesyuarat agung; yang mana lebih awal; DAN SELANJUTNYA BAHAWA para Pengarah Syarikat dan/atau seorang daripada mereka diberi kuasa untuk menyempurna dan melakukan segala tingkah laku dan perkara (termasuk menandatangani dokumen-dokumen seperti yang diperlukan) untuk memberi kesan kepada urus niaga yang dijangka dan/atau diluluskan oleh Resolusi Biasa ini." Lain-lain hal biasa Syarikat. 8 ATAS PERINTAH LEMBAGA SHARIFAH MALEK Setiausaha Seremban DIVIDEN AKHIR DAN PENUTUPAN BUKU Jika diluluskan, dividen akhir di atas akan dibayar kepada pemegang-pemegang saham pada 11 April 25. DENGAN INI NOTIS DIBERIKAN bahawa Buku Daftar Pemindahan Saham dan Buku Daftar Ahli Syarikat akan ditutup pada 18 Mac 25, untuk menentukan kelayakan pemegang-pemegang saham terhadap dividen berkenaan. NOTA: 1) Seseorang ahli Syarikat yang layak untuk hadir dan mengundi di mesyuarat Agung adalah layak untuk melantik proksi atau proksi-proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi tidak semestinya ahli Syarikat dan peruntukan di bawah Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak tertakluk kepada Syarikat. 2) 3) 4) Di mana seseorang proksi adalah ahli korporat, suratcara untuk melantik proksi atau proksi-proksi mestilah dimeterai dengan cop mohor atau ditandatangani oleh mana-mana pegawai atau peguam cara yang diberi kuasa secara bertulis. Di mana seseorang ahli melantik lebih daripada satu proksi, perlantikan tidak akan sah kecuali beliau menyatakan jumlah pecahan pegangan untuk diwakili oleh setiap proksi. Suratcara melantik seseorang proksi atau proksi-proksi mesti dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di 32, Lorong Gajus, Kawasan Perindustrian Senawang, 745 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa mesyuarat ditetapkan atau sebarang penangguhannya, dan sebarang kesilapan, suratcara proksi atau proksi-proksi tidak akan dianggap sah. 3

4 Notice of Annual General Meeting NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWENTY-EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING of JOHAN CERAMICS BERHAD will be held at 32, Lorong Gajus, Senawang Industrial Estate, 745 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus on Thursday, 17 March 25 at 1. am to transact the following businesses: ORDINARY BUSINESS To receive and, if thought fit, adopt the audited Accounts for the year ended 31 December 24 and the Report of the Directors. To declare a final dividend of.25% less 28% income tax. Resolution Number 1 2 To re-elect the following Directors who retire by rotation and, being eligible, offer themselves for re-election: Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin Hj Nahar bin Mohd Yusof To approve payment of Directors' fees. To re-appoint PricewaterhouseCoopers as Auditors of the Company and to authorise the Directors to determine their remuneration SPECIAL BUSINESS To consider and, if thought fit, pass the following resolution:- ORDINARY RESOLUTION Proposed shareholders' mandate for recurrent related party transactions. 7 "THAT, subject to compliance with all applicable laws, regulations and guidelines, approval be and is hereby given to the Company to enter into Recurrent Related Party Transactions of a revenue or trading nature as detailed in Section 2.3 of the Circular dated 24 February 25 provided that such arrangements and/or transactions are:- (i) (ii) (iii) recurrent transactions of a revenue or trading nature; necessary for day-to-day operations; and carried out at arm's length basis in the ordinary course of business on normal commercial terms and on terms which are not more favourable to the Related Party than those generally available to the public and are not detrimental to the minority shareholders; AND THAT the authority conferred by this resolution shall continue to be in force and will commence immediately upon the passing of this Ordinary Resolution until:- (a) the conclusion of the next Annual General Meeting (AGM) of the Company following the general meeting at which such mandate was passed, at which time it will lapse, unless by a resolution passed at the meeting, the authority is renewed; 4

5 Johan Ceramics Berhad Annual Report '4 Notice of Annual General Meeting (continued) Nombor Resolusi (b) the expiration of the period within which the next AGM after that date is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Companies Act, 1965 (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of the said Act); or (c) revoked or varied by resolution passed by the shareholders in general meeting; whichever is the earlier; AND FURTHER THAT the Directors and/or any of them be and are hereby authorised to complete and do all acts and things (including executing such documents as may be required) to give effect to the transactions contemplated and/or authorised by this Ordinary Resolution." To transact any other ordinary business of the Company. 8 BY ORDER OF THE BOARD SHARIFAH MALEK Secretary Seremban 24 February 25 FINAL DIVIDEND AND BOOKS CLOSURE If approved, the above dividend will be paid to shareholders on 11 April 25. NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Transfer Register and Register of Members of the Company will be closed on 18 March 25, for determination of shareholders' entitlements to the said dividend. NOTES 1) A member of the Company entitled to attend and on a poll, vote at the meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and to vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965 are not applicable to the Company. 2) 3) 4) In the case of a corporate member, the instrument appointing a proxy or proxies shall be under its Common Seal or under the hand of its attorney duly authorised in writing. Where a member appoints more than one proxy, the appointment shall be invalid unless he specifies the proportions of his holdings to be represented by each proxy. The instrument appointing a proxy or proxies must be deposited at the Registered Office of the Company situated at 32, Lorong Gajus, Senawang Industrial Estate, 745 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus not less than forty-eight (48) hours before the time appointed for the meeting or any adjournment thereof, and in default, the instrument of proxy or proxies shall not be treated as valid. 5

6 Pernyataan Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan Sebanyak lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 24, yang disenaraikan seperti berikut: TARIKH MASA TEMPAT 4hb Mac pagi Tingkat 12,Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 17hb Mei pagi 32, Lorong Gajus, Kawasan Perindustrian Senawang, Seremban 26hb Julai pagi Tingkat 12, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 3hb September pagi Tingkat 12, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 16hb Disember pagi Tingkat 12, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur PENGARAH-PENGARAH SEDIA UNTUK DILANTIK SEMULA: (i) Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin (ii) Hj Nahar bin Mohd Yusof 6

7 Johan Ceramics Berhad Annual Report '4 Statement Accompanying the Notice of Annual General Meeting A total of five (5) Board Meetings were held during the financial year ended 31 December 24, details of which are as follows: DATE TIME VENUE 4th March a.m. 12th Floor, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 17th May a.m. 32, Lorong Gajus, Senawang Industrial Estate, Seremban 26th July a.m. 12th Floor, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 3th September a.m. 12th Floor, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur 16th December a.m. 12th Floor, Bangunan LTAT, Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur DIRECTORS STANDING FOR RE-ELECTION: (i) Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin (ii) Hj Nahar bin Mohd Yusof 7

8 Maklumat Korporat PARA PENGARAH Lt Jen (B) Dato' Seri Hj Mohamed Daud bin Abu Bakar (Pengerusi Bukan-Bebas Bukan-Eksekutif) Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin (Pengarah Bukan-Bebas Bukan-Eksekutif) Datuk Mustafa bin Mansur (Pengarah Bebas Bukan-Eksekutif) Lt Jen (B) Dato' Nawi bin Alias (Pengarah Bukan-Bebas Bukan-Eksekutif) Hj. Nahar bin Mohd Yusof (Pengarah Bukan-Bebas Bukan-Eksekutif) Raja Abd Aziz bin Raja Musa (Pengarah Urusan) SETIAUSAHA Sharifah Malek PEJABAT BERDAFTAR 32, Lorong Gajus, Kawasan Perindustrian Senawang, 745 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus Tel: (6) Fax: (6) BANK-BANK UTAMA AFFIN BANK MALAYSIA BERHAD 93A & 93B, Jalan Rasah, 73 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus BUMIPUTRA-COMMERCE BANK BERHAD Trade Service Centre, 1A & 2B, Wisma Dewan Perniagaan Melayu, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 7 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus MALAYAN BANKING BERHAD , Jalan Dato Bandar Tunggal, 7 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus JURUAUDIT PricewaterhouseCoopers (No. AF:1146) 11th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, P.O.Box 1192, 576 Kuala Lumpur Tel: (3) PENYENARAIAN BURSA SAHAM Papan Utama, Bursa Malaysia Securities Berhad PENDAFTAR Boustead Management Services Sdn. Bhd. Tingkat 13, Menara Boustead, 69, Jalan Raja Chulan, 52 Kuala Lumpur Tel: (3) Fax: (3)

9 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Ahli Lembaga Pengarah LT GEN (B) DATO' SERI HJ MOHAMED DAUD BIN ABU BAKAR, 69 tahun, telah dilantik sebagai Pengerusi Johan Ceramics Berhad pada 8hb April Beliau bersara dari Angkatan Tentera DiRaja Malaysia pada tahun 199 setelah berkhidmat lebih daripada 36 tahun. Graduan daripada Akademi Ketenteraan DiRaja Sandhurst, United Kingdom, beliau telah menghadiri pelbagai kursus di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Ini termasuklah Army Staff Course, Camberley (United Kingdom), Post Naval Graduate School, Monterey (Amerika Syarikat), dan Royal College of Defence Studies, London (United Kingdom). Beliau telah memegang pelbagai jawatan memerintah dan turus di bahagian Batalion, Briged, Division dan Kor. Beliau merupakan Pengarah Latihan Tentera Darat; Pegawai Memerintah, Kolej Turus Tentera DiRaja Malaysia; Pegawai Memerintah Briged ke 2, GOC XI Division; dan Panglima Turus, Logistik Angkatan Tentera Darat DiRaja Malaysia. Jawatan terakhir beliau adalah sebagai Pegawai Memerintah, Tentera Darat DiRaja Malaysia, bertanggungjawab ke atas pemerintahan dan operasi Semenanjung Malaysia. Sebelum ini, Lt Gen (B) Dato' Seri telah berkhidmat di dalam pelbagai jawatankuasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, termasuk sebagai Pengerusi Bersama, Jawatankuasa Sempadan Daerah (bersama Thailand); Timbalan Pengerusi, Jawatankuasa Bersama Pembangunan Sosio Ekonomi (bersama Thailand); Ahli, Jawatankuasa Sempadan Bersama (bersama Thailand); dan Ahli, Jawatankuasa Bersama Pembangunan Sosio Ekonomi (bersama Thailand). Beliau kini adalah Pengerusi, Heveafil (Malaysia) Sendirian Berhad; Pengarah, Mieco Chipboard Berhad; Pengarah, Perusahaan Otomobil Nasional (PROTON) Berhad; Pengarah, Projek Penyelenggaraan Lebuhraya (PROPEL) Berhad dan Pengarah, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat). TAN SRI DATO' LODIN BIN WOK KAMARUDDIN, 56 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Johan Ceramics Berhad pada 8hb April Beliau adalah Ketua Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), dan Pengarah Urusan Kumpulan Boustead Holdings Berhad. Beliau juga adalah Pengarah Urusan Affin Holdings Berhad. Tan Sri Lodin adalah graduan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan pada tahun 1972 dan 1973 dari College of Business Administration, University of Toledo, Ohio, Amerika Syarikat. Sebelum menyertai LTAT pada tahun 1982, beliau memegang jawatan Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser dari tahun 1973 hingga Beliau mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang pengurusan. Tan Sri Dato' Lodin juga menduduki Lembaga Pengarah Syarikat-Syarikat Affin Bank Berhad, Affin-ACF Holdings Berhad, Affin-ACF Finance Berhad, Affin Capital Holdings Sdn Bhd, Affin Discount Berhad, Boustead Properties Berhad, UAC Berhad, Power Cables (Malaysia) Sdn Bhd, BP (Malaysia) Sdn Bhd, Ramatex Berhad dan beberapa syarikat lain di mana LTAT memiliki kepentingan. Beliau juga adalah ahli Badan Pengawas Pemegang Saham Minority Berhad. Beliau tidak mempunyai sebarang ikatan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang-pemegang saham utama Johan Ceramics Berhad, kecuali sebagai Pengarah nominee LTAT. Beliau tiada terlibat di dalam apa jua kesalahan sepanjang 1 tahun yang lalu. 9

10 Ahli Lembaga Pengarah (sambungan) DATUK MUSTAFA BIN MANSUR, 63 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Johan Ceramics Berhad pada Julai 1996 selepas bersara sebagai Ketua Eksekutif/Pengarah Urusan H & R Johnson (nama lama Johan Ceramics Berhad). Sebelum ini, beliau telah berkhidmat di Dunlop Malaysian Industries Berhad di mana beliau telah memegang beberapa jawatan utama. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dalam jurusan Sains Politik dari Universiti Sains Malaysia. Beliau juga telah menghadiri pelbagai kursus-kursus di United Kingdom, Filipina, Jepun, Taiwan dan Malaysia. Datuk Mustafa Mansur kini, adalah Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia dan Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia, Dewan Antarabangsa Perdagangan. Beliau juga telah dilantik sebagai panel hakim bagi Anugerah Kualiti Perdana Menteri bagi sektor swasta, hakim bagi Anugerah Cemerlang Pengurusan Kualiti dan Ahli Lembaga Piawaian dan Akreditasi Malaysia. Beliau juga adalah ahli Lembaga Koordinasi Industri dan Jawatankuasa Pelupusan Hutang Kecil, Bank Negara. Selain itu, beliau adalah Pengerusi MMC Metal Industries Sdn. Bhd., ahli Lembaga Pengarah Tradewinds (M) Bhd, Universiti Sains Malaysia (USM), Perbadanan Produktiviti Negara (NPC), Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Lembaga Pelaburan Negeri Johor. LT GEN (B) DATO' NAWI BIN ALIAS, 6 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Johan Ceramics Berhad pada Januari 21. Beliau telah berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM) selama lebih 37 tahun. Sebelum persaraan beliau dari Angkatan Tentera pada November 1999, beliau adalah Ketua Setaf Angkatan Tentera, bertanggungjawab kepada Panglima Angkatan Tentera bagi operasi dan pengurusan keseluruhan ATM. Beliau merupakan Pegawai Tentera Udara dan juruterbang yang telah menjalani latihan-latihan di dalam dan luar negara termasuk "Command and Staff Course and Air War College" di Air University, Montgomery, Alabama, Amerika Syarikat. Beliau juga telah memegang pelbagai jawatan tinggi sebagai Panglima dan Setaf di dalam Tentera Udara dan Angkatan Tentera. Beliau adalah juga Presiden, Kelab Penerbangan DiRaja Selangor dan menjadi ahli Lembaga Pengarah beberapa buah syarikat. HJ. NAHAR BIN MOHD YUSOF, 5 tahun, telah dilantik sebagai Pengarah Johan Ceramics Berhad pada Januari 22. Beliau adalah Pengurus Besar (Jabatan Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah) Lembaga Tabung Haji dan telah berkhidmat bersama Tabung Haji semenjak tahun Beliau mempunyai Diploma Perakaunan dari Institut Teknologi MARA dan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Putra Malaysia. Beliau juga telah dilantik sebagai Pengarah, Computer Form Berhad, Ladang Bangka Ulu Sendirian Berhad, Sincere Match & Tobacco Factory Sendirian Berhad, Tiram Kimia Sendirian Berhad, TH Computer Sendirian Berhad dan TH Global Sendirian Berhad. 1

11 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Ahli Lembaga Pengarah (sambungan) RAJA ABD AZIZ BIN RAJA MUSA, 56 tahun, menyertai Johan Ceramics Berhad sebagai Pengarah Urusan pada tahun 2. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Muda Sastera dari Universiti Malaya. Beliau memulakan karier sebagai "Management Trainee" di Guinness Malaysia Berhad pada tahun 1971 dan menamatkan perkhidmatan pada tahun 1982 sebagai Pengurus Latihan. Dari tahun 1982 sehingga 1994, beliau telah menyertai Nestlé Malaysia Berhad sebagai Pengurus Kilang; Pengurus, Perkembangan Perjawatan dan seterusnya telah ditukarkan ke Bahagian Penjualan sebagai Pengurus Penjualan, cawangan Ipoh. Beliau menamatkan perkhidmatan dengan Nestlé (Malaysia) Berhad pada bulan Disember Dari tahun 1995 hingga 1999, beliau telah memegang jawatan sebagai Ketua Eksekutif, International Food Corporation Private Limited, di Papua New Guinea (sebuah anak syarikat FIMA Berhad). Sebelum perlantikan beliau sebagai Pengarah Urusan Johan Ceramics Berhad, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Gandour (Malaysia) Sendirian Berhad dari bulan Februari 1999 sehingga Mac 2. Ketika ini, beliau juga merupakan ahli Majlis Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, dan Pengerusi Malaysian Ceramic Industry Group dari Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia. Beliau juga adalah Pengerusi Jawatankuasa Kastam, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia. Beliau tidak mempunyai sebarang ikatan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang-pemegang saham utama Johan Ceramics Berhad dan tiada terlibat di dalam apa jua kesalahan sepanjang 1 tahun yang lalu. 11

12 Jawatankuasa Audit AHLI & MESYUARAT Datuk Mustafa bin Mansur (Pengerusi) Telah menghadiri 4 (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif) daripada 4 mesyuarat Hj Nahar bin Mohd Yusof Telah menghadiri 3 (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif) daripada 4 mesyuarat Lt Jen (B) Dato' Nawi bin Alias Telah menghadiri 4 (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif) daripada 4 mesyuarat ASAS RUJUKAN 1. KEAHLIAN Jawatankuasa audit hendaklah dilantik oleh Pengarah dari kalangan mereka (menurut resolusi Lembaga Pengarah) dan perlu meliputi tidak kurang daripada tiga ahli yang kebanyakan mereka tidak terdiri daripada: a) Pengarah Eksekutif Syarikat atau sebarang syarikat berkaitan; b) pasangan suami isteri, ibubapa, abang, kakak atau adik, atau anak lelaki atau anak angkat lelaki atau anak perempuan atau anak angkat perempuan seseorang Pengarah Eksekutif Syarikat atau sebarang Syarikat berkaitan; atau c) sesiapa yang mempunyai hubungan yang pada pendapat Lembaga Pengarah akan mencampuri urusan perlaksanaan penilaian secara bebas dalam menjalankan fungsi sebagai sebuah jawatankuasa audit. Ahli-ahli sesebuah jawatankuasa audit akan melantik seorang Pengerusi dari kalangan mereka yang bukan merupakan seorang Pengarah Eksekutif atau kakitangan Syarikat atau sebarang Syarikat berkaitan. Jika seseorang ahli jawatankuasa audit meletakkan jawatan, meninggal dunia atau atas sebarang sebab berhenti daripada menjadi seorang ahli yang mengakibatkan bilangan ahli berkurangan daripada tiga, dalam tempoh tiga bulan Lembaga Pengarah akan melantik ahli baru seperti yang diperlukan untuk mencukupi bilangan ahli minima seramai tiga orang. 2. KUASA Untuk bertindak sebagai jawatankuasa penuh Lembaga Pengarah, untuk membantu dalam perlaksanaan tanggungjawab Lembaga Pengarah kerana ia berkaitan dengan pengurusan Syarikat dan kawalan dalaman, polisi-polisi perakaunan dan laporan kewangan. Jawatankuasa ini diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk menyiasat sebarang aktiviti di bawah syarat-syarat rujukannya. Ia diberi kuasa untuk mendapatkan sebarang maklumat yang diperlukan daripada mana-mana kakitangan dan semua kakitangan diarahkan supaya bekerjasama memenuhi sebarang permintaan yang dibuat oleh jawatankuasa. 12

13 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Jawatankuasa Audit (sambungan) 3. FUNGSI Fungsi sesebuah jawatankuasa audit akan meliputi: a) untuk mengkaji: i) dengan juruaudit luaran, rancangan audit; ii) dengan juruaudit luaran, penilaian tentang sistem kawalan perakaunan dalaman; iii) dengan juruaudit luaran, laporan juruaudit di penyata kewangan; iv) bantuan yang diberikan oleh pegawai Syarikat kepada juruaudit; v) skop dan keputusan prosedur audit dalaman; dan vi) kunci kira-kira dan penyata pendapatan Syarikat dan seterusnya hantar kepada para Pengarah Syarikat; vii) sebarang urusan pihak berkaitan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan; dan viii) laporan suku tahunan untuk Bursa Malaysia Securities Berhad dan kemudiannya diserahkan kepada Pengarah-pengarah untuk diluluskan; dan b) untuk mempertimbangkan pencalonan seorang atau beberapa orang sebagai juruaudit berserta dengan fungsi-fungsi lain seperti yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa audit dan Lembaga Pengarah. 4. KEHADIRAN MESYUARAT Ketua Kewangan dan Ketua Audit Dalaman, pada kebiasaannya mesti menghadiri mesyuarat. Ahli-ahli Lembaga yang lain berhak untuk hadir. Jawatankuasa hendaklah menemui juruaudit luaran tanpa kehadiran ahli Lembaga Pengarah Eksekutif, sekurang-kurangnya sekali setahun. 5. JURUAUDIT DALAMAN MESTI MENJADI SETIAUSAHA JAWATANKUASA 6. KEKERAPAN MESYUARAT Juruaudit berhak untuk hadir dan memberi penjelasan di dalam sebarang mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesti hadir apabila dikehendaki berbuat demikian oleh jawatankuasa tersebut. Atas permintaan juruaudit berkenaan, pengerusi jawatankuasa audit mesti memanggil satu persidangan mesyuarat jawatankuasa bagi mempertimbangkan sebarang perkara yang juruaudit percaya perlu dibawa kepada perhatian Pengarah atau Pemegang Saham. Jawatankuasa audit akan menetapkan prosedur-prosedur sendiri dan khususnya dalam memanggil mesyuarat, notis yang akan diberi untuk mesyuarat-mesyuarat tersebut, pengundian dan perjalanannya, catatan minit dan penjagaan, pengeluaran dan pemeriksaan minit tersebut. 13

14 Jawatankuasa Audit (sambungan) 7. RINGKASAN AKTIVITI-AKTIVITI SEPANJANG TAHUN KEWANGAN Sepanjang tahun, Ahli Jawatankuasa Audit telah menjalankan beberapa aktiviti seperti yang tertera dalam asas rujukan. Aktiviti-aktiviti utama yang telah dijalankan oleh Ahli Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut: i) mengkaji bidang kerja dan rancangan audit tahunan bagi juruaudit luaran dan dalaman, ii) mengkaji surat pengurusan dan laporan audit oleh juruaudit luaran, iii) mengkaji laporan suku tahunan dan laporan tahunan Syarikat sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengarah untuk dirundingkan dan diluluskan, iv) mengkaji pendedahan urus niaga pihak berkaitan dengan Syarikat, v) mengkaji dan membincang tentang laporan audit dalaman. 8. FUNGSI AUDIT DALAMAN Ahli Jawatankuasa Audit dibantu oleh Juruaudit Kumpulan Dalaman daripada Boustead Holdings Berhad, sebuah Syarikat berkaitan. Tanggungjawab utama Juruaudit Dalaman ialah menjalankan kajian yang teratur dan tersusun tentang sistem-sistem kawalan untuk memberikan jaminan yang berpatutan agar sistem ini terus beroperasi dengan sempurna dan berkesan di dalam Syarikat. 14

15 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Pernyataan Urus Tadbir Korporat Lembaga Pengarah berkewajipan ke atas prinsip-prinsip Kod Urus Tadbir Korporat ("Kod") dan berusaha untuk menerima pakai isi kandungan sebenar di sebalik penetapan urus tadbir korporat dan bukan sekadar mengetahui akan ciri-cirinya sahaja. Berikut adalah pernyataan berkenaan bagaimana Syarikat menerapkan prinsip urus tadbir yang baik dan sejauh mana ia mematuhi amalan terbaik yang dinyatakan dalam Kod ini. Prinsip dan amalan terbaik ini telah diamalkan dan dipatuhi sepanjang tahun berakhir 31 Disember 24. LEMBAGA PENGARAH Tanggungjawab Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah bertanggungjawab terhadap amalan urus tadbir korporat Syarikat. Ia membimbing dan memantau hal ehwal Syarikat bagi pihak pemegang saham. Tanggungjawab utama Lembaga Pengarah adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan pelan strategik untuk Syarikat. Mengawal operasi perniagaan Syarikat dan menilai samada ia diuruskan dengan betul. Mengenal pasti risiko utama dan memastikan perlaksanaan sistem yang sesuai untuk mengendalikan risiko tersebut. Perancangan terus menerus, termasuk perlantikan, latihan dan menilai pencapaian pengurusan atasan. Meneliti kecukupan dan kesempurnaan kawalan dalaman dan pengurusan sistem maklumat, termasuk sistem yang menuruti undang-undang, peraturan, arahan dan panduan peraturan. Melaksanakan program perhubungan dan komunikasi diantara pelabur dan pemegang saham. KOMPOSISI LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah kini mempunyai 6 orang ahli, yang terdiri daripada 5 Pengarah Bukan Eksekutif (termasuk Pengerusi) dan 1 Pengarah Eksekutif. 1 daripada 6 Pengarah adalah Pengarah Bebas. Para Pengarah ini membawa ciri-ciri yang menggabungkan pelbagai kelayakan, kemahiran dan pengalaman. Profil ringkas Pengarah-Pengarah dinyatakan pada mukasurat 9 hingga 11 laporan tahunan ini. Syarikat mengamalkan pembahagian tanggungjawab antara Pengerusi dan Pengarah Urusan dan terdapat keseimbangan di antara Pengarah Eksekutif, Bukan Eksekutif dan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Peranan Pengerusi dan Pengarah Urusan adalah berbeza dan jelas tertakrif, serta dipegang secara individu oleh dua orang. Pengerusi bertanggungjawab terutamanya terhadap tatatertib dan perjalanan urusan Lembaga Pengarah manakala Pengarah Urusan adalah bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengendalian harian perniagaan serta perlaksanaan dasar-dasar Lembaga Pengarah. Datuk Mustafa bin Mansur adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif kanan. Sebarang kemusykilan berkaitan Syarikat boleh disampaikan kepada beliau. Peraturan-peraturan dan syarat-syarat perlantikan Para Pengarah adalah dinyatakan dalam surat perlantikan yang menyatakan, antara lain, prosedur untuk menangani konflik kepentingan dan kesediaan untuk mendapatkan nasihat profesional bebas. 15

16 Pernyataan Urus Tadbir Korporat (sambungan) MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan secara berkala dengan mesyuarat tambahan dibuat untuk perkara-perkara khusus apabila perlu. Semua Pengarah terlebih dahulu dimaklumkan dengan sepenuhnya perkara yang akan dibincangkan di dalam mesyuarat Lembaga Pengarah dan bebas mendapatkan apa-apa maklumat lanjut yang mungkin diperlukan oleh mereka. Lembaga Pengarah akan, apabila diperlukan, boleh menubuhkan jawatankuasa untuk ditugaskan dengan kuasa dan tanggungjawab khas. Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa berikut untuk membantu melaksanakan tugasnya: Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Pencalonan Jawatankuasa Ganjaran Bilangan mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga yang telah diadakan sepanjang tahun adalah: Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Pencalonan Jawatankuasa Ganjaran 5 mesyuarat 4 mesyuarat Tiada Tiada Komposisi Lembaga Pengarah dan kehadiran setiap Pengarah di Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun adalah seperti berikut: Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah Diadakan Kehadiran Lt Jen (B) Dato Seri Hj Mohamed Daud bin Abu Bakar 5 5 Tan Sri Dato Lodin bin Wok Kamaruddin 5 5 Datuk Mustafa bin Mansur 5 4 Lt Jen (B) Dato Nawi bin Alias 5 5 Hj Nahar bin Mohd Yusof 5 3 Raja Abd Aziz bin Raja Musa 5 5 MAKLUMAT UNTUK LEMBAGA PENGARAH Para Pengarah diberikan laporan Lembaga Pengarah yang lengkap dalam tempoh yang mencukupi sebelum mesyuarat. Laporan-laporan ini memberi maklumat mengenai prestasi Syarikat serta isu-isu pengendalian, kewangan dan korporat yang utama. Minit Jawatankuasa Lembaga Pengarah juga dibentangkan semasa mesyuarat Lembaga Pengarah bagi makluman dan pertimbangan Lembaga Pengarah. Para Pengarah bebas mendapatkan nasihat dan khidmat Setiausaha Syarikat. 16

17 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Pernyataan Urus Tadbir Korporat (sambungan) NASIHAT PROFESIONAL BEBAS Para Pengarah dibenarkan untuk mendapatkan khidmat nasihat profesional bebas berkenaan apa jua aspek urusan di dalam Syarikat yang mana perbelanjaan ditanggung oleh Syarikat pada bilabila masa. LATIHAN PARA PENGARAH Semua ahli Lembaga Pengarah telah menghadiri Program Akreditasi Mandatori yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad. Para Pengarah juga adalah digalakkan untuk menghadiri program pendidikan dan seminar secara berterusan. PERLANTIKAN SEMULA PARA PENGARAH Selaras dengan Tataurusan Syarikat, Para Pengarah yang baru dilantik hendaklah bersara daripada jawatannya tetapi boleh layak untuk pemilihan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan seterusnya selepas perlantikan masing-masing. Tataurusan ini juga memperuntukkan supaya sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Pengarah yang masih bertugas adalah tertakluk kepada perlantikan semula secara bergilir di Mesyuarat Agung Tahunan. Selaras dengan Seksyen 129 (6) Akta Syarikat, 1965, Pengarah yang berusia lebih daripada tujuh puluh tahun dikehendaki menawarkan diri mereka untuk dilantik semula setiap tahun. JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH Jawatankuasa Audit Ahli-ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada Pengarah berikut: Datuk Mustafa bin Mansur (Pengerusi) Hj Nahar bin Mohd Yusof Lt Jen (B) Dato' Nawi bin Alias (Bebas) (Bukan Bebas) (Bukan Bebas) Tanggungjawab mereka termasuk: Meneliti dasar dan prosedur perakaunan. Menilai operasi dan kawalan dalaman. Meneliti kebebasan juruaudit dalaman dan luaran. Laporan Jawatankuasa Audit dinyatakan di mukasurat 12 hingga

18 Pernyataan Urus Tadbir Korporat (sambungan) Jawatankuasa Pencalonan Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa Pencalonan yang terdiri daripada Pengarah berikut: Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin (Pengerusi) Datuk Mustafa bin Mansur Hj Nahar bin Mohd Yusof Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pencalonan adalah: Mencadangkan calon untuk semua jawatan pengarah. Mencadangkan perlantikan ke Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Membuat penelitian tahunan ke atas kemahiran dan pengalaman serta kualiti lain yang diperlukan, termasuk kebolehan teras di mana Pengarah Bukan Eksekutif perlu kemukakan kepada Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Ganjaran Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa Ganjaran yang terdiri daripada pengarah yang majoritinya bukan pengarah eksekutif: Lt Jen (B) Dato' Nawi bin Alias (Pengerusi) Datuk Mustafa bin Mansur Raja Abd Aziz bin Raja Musa Jawatankuasa Ganjaran meneliti pakej ganjaran, opsyen saham dan manfaat lain yang diberikan kepada semua pengarah eksekutif dan eksekutif kanan dalam kadar tahunan dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah. Dalam menetapkan tahap ganjaran untuk setiap pengarah, Jawatankuasa mengambil kira pakej yang ditawarkan oleh Syarikat yang setanding dan boleh mendapat nasihat bebas. Ganjaran pengarah bukan eksekutif terdiri daripada yuran dan penggantian perbelanjaan bagi perkhidmatan mereka berhubung dengan mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Mereka tidak mempunyai kontrak dan tidak menyertai mana-mana perkongsian keuntungan, opsyen saham dan lain-lain skim insentif Syarikat. Butir-butir ganjaran Pengarah sepanjang tahun adalah seperti berikut: KUMPULAN TURUTAN RM PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF PENGARAH EKSEKUTIF 1 2, 4-2,1 99, , 149, , 199, , 249, , 299, , 349,

19 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Pernyataan Urus Tadbir Korporat (sambungan) HUBUNGAN DENGAN PELABUR DAN PEMEGANG SAHAM Syarikat mengiktiraf kepentingan menyampaikan maklumat dengan segera dan sempurna kepada pemegang saham. Justeru itu, Syarikat mematuhi keperluan pendedahan Bursa Malaysia Securities Berhad dan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dengan tegas. Laporan tahunan ini mengandungi maklumat lengkap mengenai Syarikat manakala pelbagai pendedahan keputusan suku tahunan dan tahunan memberikan maklumat kewangan kepada pelabur. Di Mesyuarat-mesyuarat Agung, Lembaga Pengarah menggalakkan penglibatan pemegang saham dan menjawab pertanyaan mereka. Pemegang saham boleh mengemukakan soalan secara bertulis untuk mendapatkan jawapan Lembaga Pengarah. Pendaftar Saham bersedia memberikan perhatian kepada perkara-perkara berhubung kepentingan pemegang saham. Maklumat berkenaan dengan Syarikat terdapat di laman web Bursa Malaysia Securities Berhad. AKAUNTABILITI DAN AUDIT Laporan Kewangan Lembaga Pengarah bermatlamat untuk membentangkan penilaian kedudukan dan prospek Syarikat secara seimbang dan mudah difahami melalui pengumuman keputusan penyata kewangan suku tahunan dan tahunan. Sebelum penyata kewangan disediakan, Para Pengarah mengambil langkah-langkah perlu untuk memastikan bahawa Syarikat menggunakan kesemua dasar perakaunan yang berkaitan secara konsisten, dan bahawa dasar-dasar tersebut disokong oleh pertimbangan dan anggaran yang wajar lagi berhemat. Kenyataan Pengarah menurut Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 dinyatakan di mukasurat 32 laporan tahunan ini. Kawalan Dalaman Pernyataan Kawalan Dalaman Syarikat dinyatakan di mukasurat 2 hingga 21 laporan tahunan ini. Hubungan dengan Juruaudit Peranan Jawatankuasa Audit berhubung dengan juruaudit luaran adalah dinyatakan di mukasurat 12 hingga

20 Pernyataan Kawalan Dalaman Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang baik di dalam Syarikat dan sukacita mengemukakan pernyataan berikut yang menggariskan unsur-unsur penting sistem kawalan dalaman Syarikat bagi tahun kewangan ini. Tanggungjawab Lembaga Pengarah Pihak Lembaga Pengarah mengakui tanggungjawab mereka untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang baik untuk memelihara pelaburan pemegang-pemegang saham dan aset Syarikat dan untuk terus mengkaji kecukupan dan ketelusan sistem tersebut. Walau bagaimanapun harus diberi perhatian, sistem sedemikian dibentuk untuk mengurus dan bukannya menghapuskan risiko yang boleh menggugat pencapaian objektif perniagaan. Tambahan pula, harus diberi perhatian bahawa sesuatu sistem hanya boleh menyediakan jaminan wajar dan bukan mutlak terhadap salah nyata atau kerugian yang ketara. Sistem kawalan dalaman meliputi pengurusan risiko dan kewangan, operasi dan pematuhan kawalan. Melainkan risiko yang boleh diinsurankan yang mana perlindungan insurannya dibeli, risiko lain dilaporkan dan diurus berdasarkan laporan umum kepada Ahli Jawatankuasa Audit dan seterusnya kepada Lembaga Pengarah. Audit dalaman Syarikat dilaksanakan dengan dasar berkala oleh Jabatan Audit Dalaman dari Boustead Holdings Berhad, sebuah Syarikat berkaitan. Laporan audit berserta dengan keterangan pengurusan akan diserahkan kepada Ahli Jawatankuasa Audit. Pengurusan Risiko Pihak Lembaga Pengarah mengenal pasti pengurusan risiko sebagai bahagian yang penting di dalam operasi perniagaan. Setiap kakitangan mempunyai tanggungjawab untuk mengurus risiko dan kawalan dalaman yang berkaitan dengan bidang fungsi masing-masing. Satu laporan pengurusan risiko yang telah dikemaskini disediakan oleh pihak pengurusan mengenal pasti risiko-risiko ketara telah diserahkan kepada Ahli Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah pada suku pertama tahun 24. 2

21 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Pernyataan Kawalan Dalaman (sambungan) Unsur-Unsur Utama Kawalan Dalaman Fungsi-fungsi utama kawalan dalaman adalah seperti berikut: Penyerahan tanggungjawab dan kekuasaan kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan yang jelas. Kekerapan mesyuarat Lembaga Pengarah dan Pengurusan untuk menilai prestasi dan kawalankawalan. Ahli Jawatankuasa Audit dibantu oleh Juruaudit Dalaman mengkaji dan mempertimbangkan laporan audit. Pertimbangan tersebut seterusnya disampaikan kepada Lembaga Pengarah. Polisi dan prosedur yang didokumentasikan dengan jelas seperti tertera dalam Manual Polisi dan Prosedur dan mematuhi Piawaian ISO 91:2. Manual ini dikaji dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa bagi menggambarkan risiko yang berubah atau menangani kekurangan operasi. Kekerapan lawatan audit dalaman untuk memantau prosedur dipatuhi dan menyediakan jaminan ke atas ketelusan maklumat kewangan. Satu proses belanjawan terperinci di mana jabatan-jabatan menyediakan belanjawan-belanjawan untuk tahun akan datang yang diluluskan pada peringkat Pengurusan dan Lembaga Pengarah. Kekerapan pemantauan keputusan berbanding belanjawan yang mempunyai perbezaan besar disusuli dan tindakan pihak pengurusan diambil sekiranya perlu. Kekerapan dan maklumat terperinci disediakan kepada pengurusan meliputi pencapaian kewangan berserta dengan penunjuk utama perniagaan. - Ahli Jawatankuasa Tender mengkaji dan menganugerahkan semua kontrak modal dan hasil. Sebarang kontrak di luar bidang kuasa Jawatankuasa ini akan disampaikan kepada Lembaga Pengarah untuk pertimbangan dan kelulusan. Beberapa kelemahan kawalan dalaman yang tidak ketara telah dikenal pasti sepanjang tempoh ini, di mana keseluruhannya telah diselesaikan atau sedang dipantau. Tiada kerugian matan berlaku akibat dari kelemahan dalaman. 21

22 Kenyataan Pengerusi Bagi pihak Ahli-Ahli Lembaga Pengarah, sukacita saya membentangkan Lapuran Tahunan Syarikat dan Penyata Akaun Berkanun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 24. Dengan kewujudan suasana politik yang stabil serta suasana bebas daripada bencana alam, ekonomi Malaysia telah berkembang pada tahap 7. peratus. Walaupun pada keseluruhannya, perkembangan sektor pembinaan telah berkembang pada tahap minima akibat kekurangan projek infrastruktur, aktiviti sub-sektor pembinaan perumahan telah menunjukkan perkembangan yang menggalakkan. Perkembangan ini amat berfaedah kepada Syarikat kerana produk pengeluarannya merupakan bahan keperluan asas di dalam sektor ini. Di dalam tahun 24, Syarikat ini telah berjaya menjual jubin sebanyak 4.8 juta meter persegi berbanding dengan 4.2 juta meter persegi pada tahun 23, satu peningkatan sebanyak 14. peratus. Pencapaian ini adalah hasil usaha daripada peningkatan kecekapan, langkah agresif perkembangan pasaran dan pengiktirafan Syarikat tanpa membuat pelaburan yang besar dan banyak. Setakat ini, Syarikat mempunyai seramai 2 pembekal dan 135 pengedar di seluruh negara. Sukacita saya mengumumkan bahawa usaha gigih ini telah memberi keuntungan selepas cukai sebanyak RM1.33 juta pada tahun 24, berbanding dengan kerugian selepas cukai sebanyak RM2.94 juta pada tahun 23, satu pertumbuhan sebanyak 145. peratus. Keuntungan ini telah diperolehi daripada jualan sebanyak RM55.5 juta di dalam tahun 24, berbanding dengan jualan sebanyak RM49.5 juta di dalam tahun 23, satu peningkatan sebanyak 12. peratus. Oleh yang demikian, pendapatan bersih sesaham pada tahun 24 adalah 2.5 sen, berbanding dengan kerugian bersih sebanyak 4.53 sen pada tahun 23, satu pencapaian sebanyak 145. peratus. Selanjutnya, aset semasa bersih sebanyak RM2.2 juta telah diperolehi pada tahun 24, sedangkan pada tahun sebelumnya, Syarikat ini menanggung satu liabiliti semasa bersih sebanyak RM2.26 juta. Ini merupakan satu peningkatan sebanyak peratus. Di dalam tahun 24, satu Perjanjian Bersama baru telah dimeterai dengan Kesatuan Sekerja. Ini akan memastikan suasana keharmonian perusahaan yang berterusan. Untuk tahun 25, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK) adalah dianggarkan sebanyak 6. peratus. Walau bagaimanapun, tindakan kerajaan untuk mengawal jumlah pendatang-pendatang tanpa izin mungkin akan mengakibatkan kelembapan sektor pembinaan di seluruh negara, khasnya kepada sub-sektor pembinaan perumahan yang kini bergantung kepada pekerja-pekerja asing untuk melakukan kerja mahir tertentu. Kemasukan jubin-jubin daripada negara-negara AFTA dan bukan-afta dengan harga yang lebih rendah berbanding keluaran tempatan dan pengeluaran berlebihan di kalangan industri dalaman juga mungkin akan menjejas pemasaran barangan keluaran tempatan. Syarikat ini akur dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk meningkatkan kecekapan dalaman. Syarikat juga akan memperkukuhkan lagi bahagian pembangunan produk untuk menghasilkan produk bersaiz besar, bernilai tambah dan berpulangan lebih tinggi. Usaha-usaha pemasaran akan dilipatgandakan lagi untuk memperbaiki perkhidmatan selepas jualan kepada pengedar dan sektor projek dengan tujuan menjadikan Syarikat ini pilihan utama para pelanggan. Saya menjangkakan masa hadapan yang mencabar tetapi yakin yang kita mampu mengekalkan keputusan yang positif. Bagi pihak Ahli-Ahli Lembaga Pengarah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pemegang saham, pembekal, pengedar dan pelanggan kerana telah memberikan sokongan dan keyakinan yang berterusan kepada Syarikat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan dan kakitangan di atas dedikasi dan komitmen yang mereka telah berikan kepada Syarikat. LT GEN (B) DATO SERI HJ MOHAMED DAUD BIN ABU BAKAR (PENGERUSI) 22

23 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Ringkasan Kewangan Lima Tahun PENCAPAIAN 2 RM' 21 RM' 22 RM' 23 RM' 24 RM' Hasil Keuntungan/(kerugian) sebelum cukai Keuntungan/(kerugian) selepas cukai Dividen bersih Keuntungan/(kerugian) disimpan 51,35 (9,878) (9,878) (9,878) 62, ,621 (9,591) (9,591) (9,591) 49,49 (2,942) (2,942) (2,942) 55,469 1,334 1,334 1,334 Jumlah Aset Digunakan Hartanah, loji dan peralatan Baki tunai dan bank Aset semasa lain 51, ,569 49, ,999 45, ,155 4, ,1 36, ,322 JUMLAH 85,613 92,698 77,216 76,48 73,313 Dana Digunakan Dana pemegang saham Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Tanggungan semasa lain 48,89 17,514 19,29 5,441 19,256 23,1 4,85 18,139 18,227 37,98 17,763 2,89 39,242 16,32 17,751 JUMLAH 85,613 92,698 77,216 76,48 73,313 SESAHAM (NOMINAL RM1.) Pendapatan/(kerugian) sen Dividen kasar % Liputan dividen kali Aset ketara bersih sen (15.2) (14.76) (4.53) PERANGKAAN KEWANGAN Pulangan bersih ke atas hasil % Pulangan bersih ke atas dana pemegang saham % Liputan faedah: (keuntungan/ (kerugian) sebelum faedah: faedah) kali Giaring (pinjaman bersih: dana pemegang saham) (19.24) (2.2) (11.) (29.4) (23.48) (5.57).44 (5.94) (7.76) (2.86)

24 Analisa Pegangan Saham pada 17 Januari 25 MODAL SAHAM Modal saham dibenarkan - RM1,, Diterbitkan dan dibayar sepenuhnya - RM 65,, Jenis saham - Saham biasa bernilai RM1. seunit Hak undian - Satu (1) undian untuk satu saham biasa PENGAGIHAN PEGANGAN SAHAM Saiz Pegangan Bilangan % Pemegang Bilangan % Modal Saham Pemegang Saham Saham Diterbitkan Saham Dipegang ,79. 1, - 1, 2, ,37, ,1-1, ,886, ,1-3,249,999 (*) ,375, ,25, and above (**) ,697, Jumlah 2, ,, 1. Catitan: * - Kurang daripada 5% dari saham diterbitkan ** - 5% dan ke atas dari saham diterbitkan KEPENTINGAN PENGARAH DI DALAM SAHAM SYARIKAT Bilangan Saham Dipegang % Modal Diterbitkan Raja Abd Aziz bin Raja Musa 11,.2 PEMEGANG SAHAM UTAMA Nama Pemegang Saham Utama Bilangan Saham Dipegang % Modal Diterbitkan 1. Lembaga Tabung Angkatan Tentera 38,947, Lembaga Tabung Haji 7,75, Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 2,415,

25 Johan Ceramics Berhad Laporan Tahunan '4 Analisa Pegangan Saham pada 17 Januari 25 (sambungan) TIGA PULUH PEMEGANG SAHAM TERBESAR NO NAMA PEMEGANG SAHAM BILANGAN % MODAL SAHAM DITERBITKAN DIPEGANG 1 Lembaga Tabung Angkatan Tentera 38,947, Lembaga Tabung Haji 7,75, Employees Provident Fund Board 2,415, Tahan Insurance Malaysia Berhad 1,228, Citicorp Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 766, 1.18 Pledged Securities Account for Teong Soo Fei (47267) 6 Fong Cheong Kok 75, Citydev Investments Pte. Ltd. 387,.6 8 Tay Kak Chok 27,.42 9 Tung Ah Kiong 21, Teong Soo Fei 2, Lee Shin Lee Leong 2, Kenanga Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 146,9.23 Pledged Securities Account for How Eng Huat 13 EB Nominess (Tempatan) Sendirian Berhad 141,7.22 Pledged Securities Account for Ching Thin Pao 14 Lee Fei Fei 14, HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 12,.18 Mscoil for Shellito Ltd 16 Chua Kok Yong 12, Megaquest Sdn Bhd 118, HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 16,.16 Mscoil for Ban Song Long David 19 HDM Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 11,.16 Pledged Securities Account for Lee Chin An (M9) 2 Tung Ah Kiong 95, Chin Yok Chin Yok Wah 95, Teh Lian Hock 93, RHB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 93,.14 Pledged Securities Account for Son Tong Leong (76822M) 24 Tung Ah Kiong 92, Tang Choon Guan 88, Alliance Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 88,.14 Pledged Securities Account for Abdul Razak bin Jaafar (1599) 27 JS Nominees (Asing) Sdn Bhd 79,.12 Jupiter Asset Management Sdn Bhd Trust Account for LC (BVI) Ltd (JS65) 28 Yong Chiu Peng 74, EB Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad 73,.11 Pledged Securities Account for How Eng Huat (SMF112) 3 Mayban Securities Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 72,.11 Pledged Securities Account for Chim Kian Chai (REM 822-Margin) JUMLAH 55,17,

26 Butir-butir Hartanah YANG DIMILIKI OLEH JOHAN CERAMICS BERHAD Butir-butir hartanah utama Syarikat pada 31 Disember 24 adalah seperti berikut :- Hak Milik Lokasi/ Keterangan Keluasan Kegunaan Tempoh Anggaran Nilai No. Lot Alamat (Meter Semasa Pegangan Usia Buku Persegi) Bangunan Bersih (Tahun) (RM') PN , Lorong Tanah Tanah Kilang Pajakan 28 13,45 Lot 5645 Gajus industri 39, 983 dan 99 tahun PT 145 Kawasan dan Binaan pejabat (7 tahun (Plot 74) Perindustrian bangunan 22,934 lagi) Mukim Senawang, Ampangan 745 Daerah Seremban Seremban Negeri Negeri Sembilan Sembilan Darul Darul Khusus Khusus HS(D) 32, Lorong Tanah Tanah Kilang Pajakan 2 4, Gajus industri 16,382 dan 99 tahun PT 1329 Kawasan dan Binaan pejabat (76 tahun (Plot 75B) Perindustrian bangunan 1,54 lagi) Mukim Senawang, Ampangan 745 Daerah Seremban Seremban Negeri Negeri Sembilan Sembilan Darul Darul Khusus Khusus HS(D) 32, Lorong Tanah Tanah Kosong Pajakan Gajus industri 12,141 6 tahun PT Kawasan Binaan (48 tahun Mukim Perindustrian - lagi) Ampangan Senawang, Daerah 745 Seremban Seremban Negeri Negeri Sembilan Sembilan Darul Darul Khusus Khusus HS(M) Lot 141 Tanah Tanah Gudang Pajakan 28 1,316 Lease 154 Kawasan industri 6,7 siap 99 tahun PT 141 Perindustrian dan Binaan (7 tahun (Plot 44) Senawang, bangunan 2,43 lagi) Mukim 745 Ampangan Seremban Daerah Negeri Seremban Sembilan Negeri Darul Sembilan Khusus Darul Khusus JUMLAH 19,948 26

27

28 Laporan Pengarah Para Pengarah dengan ini membentangkan laporan mereka bersama-sama dengan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 24. AKTIVITI UTAMA Aktiviti utama Syarikat meliputi pengilangan dan penjualan jubin dinding dan lantai seramik berlicau. Tiada perubahan penting berlaku kepada aktiviti-aktiviti utama Syarikat sepanjang tahun kewangan ini. KEPUTUSAN KEWANGAN RM' Keuntungan bersih selepas cukai 1,334 DIVIDEN Tiada dividen yang telah dibayar, dicadangkan atau diisytiharkan oleh Syarikat semenjak akhir tahun kewangan yang lepas. Para pengarah dengan ini mencadangkan pembayaran dividen akhir bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 24 sebanyak.25 sen kasar sesaham pada 65,, saham biasa tolak 28% cukai pendapatan, berjumlah RM117,, yang mana, tertakluk kepada kelulusan ahli-ahli di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang, akan dibayar pada 11 April 25 kepada para pemegang saham yang berdaftar menurut Daftar Ahli Syarikat semasa tutupnya perniagaan pada 18 Mac 25. RIZAB DAN PERUNTUKAN Tiada pindahan penting kepada atau daripada rizab dan peruntukan sepanjang tahun kewangan ini selain daripada yang dinyatakan di dalam penyata kewangan. PENGARAH Para Pengarah yang memegang jawatan sepanjang tahun kewangan ini sejak tarikh laporan terakhir adalah seperti berikut: Lt Jen (B) Dato' Seri Hj Mohamed Daud bin Abu Bakar Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin Datuk Mustafa bin Mansur Lt Jen (B) Dato' Nawi bin Alias Hj Nahar bin Mohd Yusof Raja Abd Aziz bin Raja Musa Selaras dengan Artikel 15 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Tan Sri Dato' Lodin bin Wok Kamaruddin dan Hj Nahar bin Mohd Yusof bersara daripada Lembaga Pengarah mengikut giliran di Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang, dan oleh kerana layak, menawar diri mereka untuk dilantik semula. 28