MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU : 2 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/33

Transcription

1 MUKA SURAT : 1/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 4/ Tujuan Manual 4/ Kandungan Manual 4/ MAKLUMAT KORPORAT 5/ Latar Belakang Syarikat 5/ Carta Organisasi 5/ Polisi Dan Objektif Kualiti 6/ Polisi Kualiti 6/ Objektif Kualiti 7/ SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 8/ Skop Pelaksanaan 8/ Struktur Organisasi Sistem Pengurusan Kualiti 9/ Struktur Organisasi 9/ Jawatankuasa 9/ Terminologi 10/ KONTEKS ORGANISASI 10/ Keperluan Am 10/ Memahami Kehendak dan Jangkaan Pihak Berkepentingan 11/ Menentukan Skop Pengurusan Kualiti 11/ Sistem Pengurusan Kualiti dan Proses-prosesnya 12/ KEPIMPINAN 13/ Kepimpinan dan Komitmen 13/ Kepimpinan dan Komitmen dalam Sistem Pengurusan Kualiti 13/ Fokus Kepada Pelanggan 14/ Dasar 14/ Polisi Kualiti 14/ Mengkomunikasikan Polisi Kualiti 14/ Peranan,Tanggungjawab dan Bidang Kuasa Organisasi 15/ Tanggungjawab dan Kuasa 15/ Wakil Pengurusan Kualiti 15/ Komunikasi Dalaman 15/33

2 MUKA SURAT : 2/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 6.0 PERANCANGAN UNTUK SISTEM PENGURUSAN KUALITI 16/ Tindakan Untuk Menangani Risiko dan Peluang 16/ Objektif Kualiti dan Perancangan Untuk Mencapai Objektif Kualiti 17/ Merancang Perubahan 17/ SOKONGAN 18/ Sumber 18/ Am 18/ Modal Insan 18/ Prasarana 19/ Persekitaran untuk Proses-proses Operasi 19/ Pemantauan dan Pengukuran Sumber 19/ Am 19/ Kebolehkesanan Pengukuran 20/ Pengetahuan Organisasi 20/ Kecekapan / Competence 20/ Kesedaran 20/ Komunikasi 21/ Maklumat yang didokumentasikan 21/ Am 21/ Membuat dan Mengemaskini 21/ Kawalan terhadap Maklumat yang didokumentasikan 21/ OPERASI 22/ Perancangan dan Kawalan Operasi 22/ Keperluan Produk dan Perkhidmatan 23/ Komunikasi dengan Pelanggan 23/ Menentukan Keperluan yang berkaitan dengan Produk dan Perkhidmatan Kajian Semula Keperluan berkaitan dengan Produk dan Perkhidmatan 23/33 23/ Keperluan Perubahan terhadap Produk dan Perkhidmatan 24/ Rekabentuk dan Pembangunan Produk dan Perkhidmatan 24/ Am 24/33

3 MUKA SURAT : 3/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 ISI KANDUNGAN MUKASURAT Rekabentuk dan Perancangan Pembangunan 24/ Input Rekabentuk dan Pembangunan 24/ Kawalan Rekabentuk dan Pembangunan 25/ Output Rekabentuk dan Pembangunan 25/ Perubahan Rekabentuk dan Pembangunan 26/ Kawalan Terhadap Proses, Produk Dan Perkhidmatan Pembekal Luar 26/ Am 26/ Jenis dan Tahap Kawalan 26/ Maklumat untuk Pembekal Luar 27/ Penyediaan Produk Dan Perkhidmatan 27/ Kawalan ke atas Produk Dan Perkhidmatan 27/ Identifikasi dan Kemudahkesanan 28/ Harta Milik Pelanggan atau Pembekal Luar 28/ Pemeliharaan 28/ Aktiviti selepas Penyerahan 28/ Kawalan Perubahan 28/ Pelepasan Produk Dan Perkhidmatan 29/ Kawalan Ketidakpatuhan Output 29/ PENILAIAN PRESTASI 30/ Pemantauan,Pengukuran,Analisa dan Penilaian 30/ Am 30/ Kepuasan Pelanggan 30/ Analisis dan Penilaian 30/ Audit Dalaman 31/ Kajian Semula Pengurusan 31/ Am 31/ Input Kajian Semula Pengurusan 31/ Output Kajian Semula Pengurusan 32/ PENAMBAHBAIKAN 32/ Am 32/ Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan 32/ Penambahbaikan Berterusan 33/33

4 MUKA SURAT : 4/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI 1.1 Tujuan Manual Manual Kualiti ini disediakan selaras dengan kehendak MS ISO 9001:2015. Ianya bertujuan untuk memperjelaskan skop Sistem Pengurusan Kualiti, menggariskan prosedur-prosedur kualiti dan menerangkan bagaimana prosedur-prosedur ini dihubungkaitkan. Lampiran A, menunjukkan Gambarajah Proses Interaksi Sistem Kualiti MS 9001: Kandungan Manual Manual ini mengandungi sepuluh (10) bahagian yang meliputi perkara-perkara berikut: Bahagian 1 - Pengenalan Kepada Manual Kualiti; Bahagian 2 - Maklumat Korporat Johor Land Berhad; Bahagian 3 - Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti; Bahagian 4 - Konteks Organisasi; Bahagian 5 - Kepimpinan; Bahagian 6 Perancangan Untuk Sistem Pengurusan Kualiti; Bahagian 7 - Sokongan; Bahagian 8 - Operasi; Bahagian 9 - Penilaian Prestasi; dan Bahagian 10 Penambahbaikan

5 MUKA SURAT : 5/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : MAKLUMAT KORPORAT 2.1 Latar Belakang Syarikat Johor Land Berhad ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 13 Julai 1972 dan merupakan anak syarikat Johor Corporation. Aktiviti utama syarikat ialah di dalam bidang pembangunan hartanah, terutamanya produk dan perkhidmatan kediaman dan bangunan perdagangan. Kawasan-kawasan yang dibangunkan ialah Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Pasir Gudang, Bandar Tiram, Batu Pahat dan lain-lain. Johor Land Berhad mempunyai empat syarikat anak iaitu Pembinaan Prefab Sdn. Bhd., Advance Development Sdn. Bhd., Johor City Development Sdn. Bhd. dan Bandar Baru Majidee Development Sdn. Bhd. Selain daripada itu, Johor Land Berhad juga mempunyai syarikat bersekutu iaitu Revertex (M) Sdn. Bhd. dan Bertam Properties Sdn. Bhd. Pada 1 Januari 2011, Johor Corporation telah menubuhkan Divisyen Hartanah dengan menggabungkan dua syarikat yang memiliki dan menguruskan pembangunan hartanah dan komersil iaitu Johor Land Berhad dan Damansara Assets Sdn. Bhd. Sehingga kini, Divisyen Hartanah dianggotai oleh tiga syarikat dengan pertambahan Damansara Reits Manager Sdn. Bhd. 2.2 Carta Organisasi Struktur organisasi Johor Land Berhad ditunjukkan di dalam carta organisasi syarikat di Lampiran B. Salah satu dari jabatan-jabatan tersebut adalah Jabatan Kualiti & Sistem Pengurusan yang menjadi penggerak kepada Sistem Pengurusan Kualiti.

6 MUKA SURAT : 6/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Polisi Dan Objektif Kualiti Polisi Kualiti Visi syarikat: TO BE THE LEADING PROPERTY COMPANY Menjadi Syarikat Peneraju Di Sektor Hartanah Misi syarikat: Johor Land Berhad adalah merupakan pemaju perumahan yang unggul di Johor dalam; a) Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan berasaskan teknologi dan inovasi b) Meningkatkan nilai kepada pemegang-pemegang saham c) Menyediakan suasana kerja yang seimbang kepada anggota pekerja d) Menjadikan pembekal-pembekal dan pemberi-pemberi perkhidmatan sebagai rakan kongsi untuk kelangsungan bisnes berdaya maju Nilai Teras Syarikat : Nilai teras membentuk budaya dan mencorak syarikat kami dan kami sentiasa bertanggungjawab terhadap pihak berkepentingan Pelanggan, Pembekal dan Anggota Pekerja. Kami akan terus berusaha meningkatkan keberkesanan operasi dan bisnes kami bagi memaksimumkan nilai pemegang saham berdasarkan nilai-nilai teras berikut : Mengutamakan Pelanggan Kami meletakkan pelanggan dan pihak yang berkepentingan pada tahap keutamaan tertinggi dan melayan mereka sebagaimana kami mahu dilayan sebagai pelanggan Integriti Kami mempamerkan standard etika dan moral tertinggi, serta ketelusan dalam transaksi bisnes dan interaksi Komitmen Kami memenuhi janji dan bertanggungjawab ke atas tindakan yang diambil. Kami komited dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti Kecemerlangan Kami berusaha sedaya upaya untuk memperoleh tahap prestasi tertinggi melalui pembelajaran dan penambahbaikan berterusan, berinovasi dan dengan memberikan tumpuan yang khusus kepada hasil Kualiti Kami begitu mencintai kualiti, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang konsisten tinggi kualitinya Kerja Berpasukan Kami saling bantu membantu dan setia sesama ahli pasukan dan rakan sekerja. Kami komited untuk berganding bahu menuju satu tujuan dan berbangga dengan pencapaian kami

7 MUKA SURAT : 7/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 Untuk mencapai visi, misi dan nilai teras di atas, Johor Land Berhad menekankan aspek-aspek berikut: a) Menerimapakai MS ISO 9001:2015 sebagai teras kepada Sistem Pengurusan Kualiti syarikat. b) Mengkehendaki barisan kepimpinan menilai dan memahami kehendak pelanggan dalaman dan luaran serta melaksanakan penilaian prestasi untuk pemantauan dan penambahbaikan. c) Memastikan anggota pekerja dapat bekerja dalam suasana selesa dengan bantuan latihan dan bekalan peralatan teknologi yang dapat menghasilkan inovasi dalam hasil kerja. d) Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan dengan berkesan dan ditingkatkan secara berterusan e) Mengaplikasikan nilai teras syarikat (mengutamakan pelanggan, integriti, komitmen, kecemerlangan, kualiti dan kerja berpasukan) dalam menyediakan produk dan perkhidmatan f) Memastikan pengurusan risiko yang berkesan dilaksanakan dan mengambil peluang terbaik dalam melaksanakannya ke arah objektif kualiti Objektif Kualiti Objektif kualiti syarikat terdiri di atas tiga perkara berikut: a) Memastikan kos keseluruhan pembangunan tidak melebihi belanjawan yang dipersetujui b) Memastikan hasil mutu kerja yang berkualiti di dalam projek pembangunan hartanah yang dijalankan c) Memastikan projek pembangunan hartanah dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian jualbeli Manakala, Majlis Kualiti akan memastikan objektif kualiti di peringkat jabatan-jabatan menuju ke arah mencapai objektif di atas.

8 MANUAL KUALITI TARIKH BERKUATKUASA NO. ISU :2 MUKA SURAT : 8/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 3.1 Skop Pelaksanaan Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti yang diterimapakai adalah memenuhi keseluruhan kehendak-kehendak MS ISO 9001:2015 dengan Skop Pembangunan Rumah Kediaman dan Perdagangan.

9 MUKA SURAT : 9/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Struktur Organisasi Sistem Pengurusan Kualiti Struktur Organisasi Pengurusan atasan terdiri daripada Timbalan Pengurus Besar dan ke atas. Ianya diketuai oleh Pengarah Urusan dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kepimpinan, perjalanan, prestasi dan pertumbuhan Johor Land Berhad dan kumpulan syarikatnya. Pengurusan atasan juga bertanggungjawab ke atas pencorakan nilai dan budaya korporat, merangka dan menyusun organisasi serta strategi bisnes untuk prestasi jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjangnya. Pengurusan pertengahan merupakan ketua-ketua jabatan dan bertanggungjawab ke atas perjalanan operasi harian jabatan-jabatan di Johor Land Berhad. Mereka bertanggungjawab untuk melaporkan terus kepada pengurusan atasan dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota-anggota pekerja di bawah kendalian mereka. Mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dipatuhi. Anggota pekerja pula, terdiri daripada eksekutif dan pembantu eksekutif yang bertanggungjawab melaksanakan tugas di jabatan masing-masing Jawatankuasa Johor Land Berhad mempunyai beberapa jawatankuasa seperti berikut: a) Jawatankuasa JMM ( JLand Management Meeting ) Jawatankuasa JMM dipengerusikan oleh Pengarah Urusan dan bertanggungjawab membuat keputusan-keputusan berhubung dengan polisi-polisi syarikat dalam mesyuarat yang diadakan pada setiap minggu. b) Majlis Kualiti Majlis Kualiti telah dibentuk oleh Jawatankuasa JMM. Majlis ini yang dipengerusikan oleh Naib Presiden (Tadbir Urus dan Ekosistem Bisnes) dipertanggungjawabkan untuk mengawasi Sistem Pengurusan Kualiti syarikat melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti yang diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. c) Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Jawatankuasa-jawatankuasa pengurusan ditubuhkan untuk membuat keputusankeputusan dalam bidang-bidang yang berkaitan. Senarai jawatankuasa-jawatankuasa dan ahli-ahlinya adalah seperti di Lampiran C.

10 MUKA SURAT : 10/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Terminologi a) Produk dan Perkhidmatan Produk yang dihasilkan oleh syarikat adalah produk-produk hartanah seperti rumah kediaman, rumah kedai, kedai pejabat dan lot-lot tanah (samada perumahan, perdagangan atau pertanian). b) Pelanggan Pelanggan adalah terdiri dari para pembeli produk-produk hartanah samada secara individu, syarikat ataupun kerajaan. c) Pembekal Luaran Pembekal adalah individu atau syarikat yang membekalkan produk atau perkhidmatan di dalam perlaksanaan aktiviti syarikat seperti kontraktor binaan, pembekal bahan binaan dan para perunding yang terdiri dari pelbagai bidang. 4.0 KONTEKS ORGANISASI 4.1 Keperluan Am Sistem Pengurusan Kualiti ini telah dilaksanakan dan akan dipertingkatkan secara berterusan selaras dengan kehendak MS ISO 9001 : Proses-proses Sistem Pengurusan Kualiti telah dikenalpasti dan ditunjukkan di dalam Carta Aliran Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad di Lampiran A dan B manakala butiran terperinci proses tersebut dinyatakan di dalam prosedur kualiti. Pengurusan atasan menentukan isu-isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan halatuju strategik syarikat yang memberi kesan kepada pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Isu merangkumi isu positif atau negatif yang timbul dari aspek seperti respon pelanggan, pembekal luaran, perundangan, teknologi dan sosial, sama ada di dalam atau luar negara. JLand sentiasa memantau dan mengkaji semula isu-isu ini mengikut kesesuaian semasa mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan pengurusan atasan dan ketua-ketua jabatan.

11 MUKA SURAT : 11/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Memahami Keperluan dan Jangkaan Pihak Berkepentingan Disebabkan kesan atau impak yang berpotensi ke atas kemampuan Johor Land Berhad untuk menyampaikan perkhidmatan secara konsisten yang memenuhi kehendak pelanggan dan keperluan perundangan, Johor Land Berhad telah mengenalpasti: a) Pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti seperti pelanggan, pembekal luaran dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan b) Keperluan pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (Rujuk Lampiran D dan Lampiran E) Johor Land Berhad juga memantau dan mengkaji informasi tentang pihak yang berkepentingan serta keperluannya semasa mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan pengurusan atasan dan ketua-ketua jabatan seperti melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti. 4.3 Menentukan Skop Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad telah mengenalpasti sempadan dan kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan untuk skop yang dilaksanakan melalui arah tuju dan Perancangan Strategik yang dilaksanakan. Johor Land Berhad juga telah mengenalpasti skop sebagaimana perkara dengan mengambil kira perkara perkara seperti berikut : a) Isu luaran dan dalaman; b) Keperluan pihak yang berkepentingan; dan c) Produk dan perkhidmatan Johor Land Berhad Skop digunakan dan diselenggara sebagai dokumen-dokumen informasi yang menyatakan; - Keterangan mengenai hubungkait antara produk dalam Sistem Pengurusan Kualiti, - Skop untuk Sistem Pengurusan Kualiti termasuk perincian dan justifikasi jika sesuatu keperluan tidak diperlukan. Majlis Kualiti juga telah memutuskan bahawa Sistem Pengurusan Kualiti perlu terus merujuk kepada sistem dokumentasi berikut : a) Dokumen Penyataan Polisi Kualiti dan Objektif Kualiti b) Manual Kualiti c) Prosedur dan Rekod Kualiti d) Bahan Rujukan dan Rekod e) Pelan-pelan

12 MUKA SURAT : 12/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Sistem Pengurusan Kualiti dan Proses - prosesnya Johor Land Berhad telah mewujudkan dokumen, melaksana dan menyelenggara Sistem Pengurusan Kualiti dan penambahbaikan berterusan yang berkesan selaras dengan keperluan standard sebagaimana Lampiran D yang meliputi : a) Input dan output dalam proses ini; b) Turutan dan interaksi di antara proses-proses; c) Kriteria dan kaedah yang diperlukan bagi memastikan kedua-dua pelaksanaan dan kawalan proses ini berkesan; d) Sumber dan maklumat yang diperlukan bagi menyokong pelaksanaan dan pemantauan proses-proses; e) Memantau, mengukur (jika berkenaan) dan menganalisis proses-proses; f) Menangani risiko dan mengenalpasti peluang berdasarkan keperluan 6.1 g) Tanggungjawab dan autoriti dalam proses ini; dan h) Peluang penambahbaikan bagi proses dan Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad juga telah menyelenggara dan menyimpan maklumat yang telah didokumentasikan dalam proses kerja yang akan dilaksana mengikut perancangan.

13 MUKA SURAT : 13/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : KEPIMPINAN 5.1 Kepimpinan dan Komitmen Kepimpinan dan Komitmen dalam Sistem Pengurusan Kualiti Pihak pengurusan Johor Land Berhad telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perlaksanaan dan peningkatan Sistem Pengurusan Kualiti melalui: a) Komunikasi di seluruh syarikat mengenai pentingnya memenuhi kehendak pelanggan dan memenuhi syarat-syarat pembangunan dan pembinaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; b) Polisi kualiti dan objektif kualiti diwar-warkan kepada semua warga kerja agar sistem pengurusan kualiti selaras dengan hala tuju strategik dan konteks Johor Land Berhad; c) Memastikan integrasi keperluan sistem pengurusan kualiti ke dalam proses bisnes Johor Land Berhad; d) Memberi kesedaran tentang pendekatan proses dan pemikiran berasaskan risiko melalui kursus-kursus yang dijalankan; e) Memastikan sumber dan anggota kerja mencukupi untuk perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti; f) Menyampaikan kepentingan Pengurusan Kualiti yang berkesan dan mematuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti; g) Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti mencapai keputusan yang disasarkan; h) Penglibatan, arahan dan sokongan kepada warga anggota pekerja Johor Land Berhad untuk menyumbang kepada keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti; i) Menggalakkan kesedaran secara berterusan melalui program-program yang dikendalikan seperti Team Excellence dan Innovative, Creative Circle; j) Menyokong peranan pengurusan yang berkaitan bagi kepimpinan semasa melaksanakan tanggungjawab.

14 MUKA SURAT : 14/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Dasar Fokus Kepada Pelanggan Pengurusan sentiasa perihatin terhadap kehendak dan harapan pelanggan dan berusaha untuk dikenalpasti dan dipenuhi. Dengan menilai kepuasan pelanggan dari masa ke semasa, pengurusan percaya peningkatan pencapaian dapat dioptimakan melalui perkara-perkara berikut: a) Kajian kepuasan pelanggan dalaman dan luaran; b) Mengenalpasti risiko dan peluang yang mempengaruhi pematuhan kepada perkhidmatan serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Polisi Kualiti Majlis Kualiti telah mewujudkan, mengkaji semula dan mengekalkan polisi kualiti syarikat dan telah diluluskan oleh Pengarah Urusan dimana Polisi Kualiti ini perlu mengambilkira perkaraperkara berikut : a) Bersesuaian bagi syarikat yang melibatkan diri di dalam industri hartanah; b) Mempunyai ciri-ciri yang memerlukan penekanan kualiti dan juga proses peningkatan yang berterusan kerana taraf kualiti kehidupan akan sentiasa meningkat di masa-masa mendatang; c) Telah juga menggariskan keperluan untuk menilai semula objektif kualiti; d) Telah dimaklumkan dan difahami oleh semua anggota pekerja; e) Mengkaji semula mengikut keadaan masa dan suasana persekitaran Mengkomunikasikan Polisi Kualiti Majlis Kualiti bertanggungjawab menetapkan polisi dan objektif kualiti berdasarkan aspekaspek yang dinyatakan di dalam klausa 2.3. Setelah menetapkan objektif kualiti yang boleh diukur, setiap peringkat dikehendaki untuk menimbang perkara-perkara berikut semasa menyediakan perancangan kualiti: a) Proses Sistem Pengurusan Kualiti yang berkaitan di peringkat jabatan masingmasing yang disediakan sebagai maklumat didokumentasikan; b) Peningkatan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti yang dikomunikasikan, difahami dan digunapakai; c) Integriti Sistem Pengurusan Kualiti dikekalkan dan ianya tersedia untuk pihak yang berkepentingan yang relevan, mengikut kesesuaian.

15 MUKA SURAT : 15/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Peranan,Tanggungjawab dan Bidang Kuasa Organisasi Tanggungjawab dan Kuasa Carta organisasi seperti di dalam Lampiran B menunjukkan fungsi pengurusan, kaitan, tanggungjawab dan kuasa berkaitan dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Tanggungjawab dan kuasa Sistem Pengurusan Kualiti juga dinyatakan di dalam dokumentasi proses-proses Sistem Pengurusan Kualiti. Senarai tugas setiap anggota pekerja juga telah diwujudkan dimana senarai tersebut menyatakan tanggungjawab dan kuasa setiap anggota pekerja dengan lebih terperinci Wakil Pengurusan Kualiti Jabatan Kualiti & Sistem Pengurusan merupakan sekretariat kepada Majlis Kualiti dan Naib Presiden Tadbir Urus & Ekosistem Bisnes, telah dilantik sebagai Wakil Pengurusan Kualiti. Tugas dan tanggungjawab beliau adalah seperti berikut: a) Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad dilaksanakan sepertimana yang dinyatakan di dalam Polisi Kualiti dan mengikut piawaian MS ISO 9001:2015; b) Melaporkan semua data-data dan maklumat-maklumat berkaitan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad dan memastikan kesemua tindakan pembetulan dilaksanakan; c) Mengawal edaran serta membuat keputusan ke atas sebarang pindaan dokumendokumen yang berhubung dengan Sistem Kualiti; d) Memastikan aktiviti-aktiviti kesedaran Sistem Pengurusan Kualiti sentiasa dilakukan sepanjang masa keatas setiap peringkat anggota pekerja; e) Mewakili Johor Land Berhad dengan pihak luar berhubung dengan Sistem Pengurusan Kualiti Komunikasi Dalaman Majlis Kualiti memastikan proses komunikasi yang sesuai diwujudkan di dalam syarikat supaya maklumat berhubung Sistem Pengurusan Kualiti diketahui oleh setiap peringkat. Komunikasi tersebut dijalankan melalui kaedah-kaedah seperti: a) Laporan mingguan kepada Mesyuarat JLand Management Meeting (JMM) yang dipengerusikan oleh Pengarah Urusan b) Data pencapaian kualiti didalam rangkaian Intranet komputer c) Status tindakan pembetulan dan pencegahan dapat diketahui di dalam rangkaian Intranet d) Memogeraf, mesyuarat operasi dan pemberitahuan disalurkan melalui kaedah yang sesuai

16 MUKA SURAT : 16/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PERANCANGAN 6.1 Tindakan Untuk Menangani Risiko dan Peluang Apabila merancang untuk Sistem Pengurusan Kualiti, Johor Land Berhad telah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk : a) Isu-isu dalaman dan luaran; b) Keperluan-keperluan pihak berkepentingan, dan c) Proses-proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan kesan proses-proses tersebut kepada perkhidmatan. Pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah dinyatakan dalam Pelan Risiko dan Peluang sentiasa dipantau dan dikaji semula keberkesanannya, terutama semasa audit dalaman dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Anggota pekerja berikut dikehendaki menghadiri mesyuarat tersebut: a) Naib Presiden Tadbir Urus & Ekosistem Bisnes sebagai Pengerusi b) Wakil Majlis Kualiti c) Ketua Jabatan/Bahagian d) Lain-lain anggota pekerja yang dijemput hadir Hasil yang dijangkakan dari kajian semula keatas keperluan sebarang perubahan Sistem Pengurusan Kualiti termasuk perubahan ke atas polisi dan objektif kualiti. Rekod Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti difail dan diselenggara menjadi Rekod Kualiti. Pengarah Urusan dimaklumkan melalui minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti dan penjelasan oleh Naib Presiden Tadbir Urus & Ekosistem Bisnes. Rekod berkenaan menunjukkan bukti bagaimana kajian semula berkenaan dilakukan, siapa yang terlibat, faktorfaktor yang ditimbangkan, keputusan yang dicapai, dan tindakan yang telah diambil Syarikat telah menghasilkan Pelan Risiko dan Peluang dimana setiap jabatan menyediakan Profil Risiko masing-masing yang menyatakan secara terperinci senarai risiko dan peluang dan cara-cara untuk mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses Sistem Pengurusan Kualiti ( lihat 4.4) dan menilai keberkesanan tindakan ini.

17 MUKA SURAT : 17/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Objektif Kualiti dan Perancangan Untuk Mencapai Objektif Kualiti Johor Land Berhad telah mewujudkan Objektif Kualiti pada fungsi, peringkat dan proses berkaitan Objektif Kualiti adalah :- a) Konsisten dengan polisi kualiti b) Dapat diukur c) Mengambilkira keperluan yang digunapakai d) Relevan dengan pematuhan proses dan perkhidmatan serta peningkatan kepada kepuasan pelanggan e) Dipantau f) Dikomunikasikan g) Dikemaskini sewajarnya (mengikut kesesuaian) Pencapaian Objektif Kualiti boleh dikenalpasti dan diukur melalui Key Performance Indicator (KPI) jabatan dan anggota pekerja, yang diukur dan dinilai sebanyak empat (4) kali setahun. 6.3 Merancang Perubahan Semasa Johor Land Berhad mengenalpasti keperluan untuk membuat perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti (lihat 4.4),perubahan tersebut perlu dilaksana secara terancang dan sistematik dengan mengambilkira perkara-perkara berikut:- a) Tujuan perubahan dan kesan yang berpotensi b) Integriti Sistem Pengurusan Kualiti c) Sumber yang boleh didapati d) Peruntukan dan pengagihan semula tanggungjawab dan kuasa

18 MUKA SURAT : 18/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : SOKONGAN 7.1 Sumber Am Johor Land Berhad bertanggungjawab menyediakan sumber- sumber yang mencukupi untuk mewujudkan, melaksana, menyelenggara dan menambahbaik secara berterusan dalam perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dengan mengambilkira:- a) Kemampuan, kekangan dan kewujudan sumber dalaman sediada; b) Apa yang perlu diperolehi daripada pembekal luar. Sumber ini merangkumi sumber manusia, sumber kewangan, kemudahan-kemudahan fizikal atau infrastruktur, peralatan dan persekitaran kerja. Keperluan sumber akan ditentukan berdasarkan maklumat berikut: a) Pelan Tindakan; b) Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan; c) Pembangunan Modal Insan - keperluan program baru; d) Laporan Penilaian Prestasi Anggota Pekerja; e) Laporan Tahunan Jabatan; f) Lain-lain saluran maklumat yang berkaitan. Isu-isu keperluan semasa sumber dibangkitkan dan dibincangkan di dalam Mesyuarat Pengurusan Atasan untuk diluluskan sebelum perlaksanaan dibuat Modal Insan Johor Land Berhad melalui Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran bertanggungjawab menempatkan anggota pekerja berdasarkan kepada kelulusan akademik, latihan, kemahiran, pengalaman dan memastikan: a) Kelayakan yang perlu bagi setiap anggota pekerja yang menyumbang kepada pematuhan keperluan produk b) Jika perlu, anggota pekerja dihantar mengikuti latihan atau program-program tertentu untuk mencapai tahap kecekapan yang dikehendak c) Menilai semula keberkesanan tindakan yang telah diambil d) Menyediakan saluran komunikasi yang bersesuaian dan berkesan untuk memastikan anggota pekerja diberikan kesedaran tentang pentingnya kerja mereka dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada pencapaian objektif kualiti e) Rekod-rekod bagi kelayakan akademik, latihan, kemahiran dan pengalaman anggota pekerja disimpan dan dikemaskini di dalam fail yang telah ditetapkan bagi menepati keperluan yang telah ditetapkan. Dokumen Rujukan : Jabatan Sumber Manusia - PENT/02 : Latihan Anggota Pekerja

19 MUKA SURAT : 19/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Prasarana Johor Land Berhad melalui Jabatan Sumber Manusia & Pentadbiran bertanggungjawab mengenalpasti, menyediakan dan menyelenggara prasarana yang diperlukan di dalam menghasilkan produk yang berkualiti. Prasarana asas yang disediakan adalah seperti berikut: a) Bangunan, ruang kerja dan kemudahan yang berkaitan; b) Peralatan seperti komputer, perkakasannya dan aplikasinya bagi anggota pekerja di pejabat manakala peralatan keselamatan seperti topi keselamatan dan kasut keselamatan dibekalkan kepada anggota pekerja di tapakbina. c) Perkhidmatan sokongan adalah : i) Pengangkutan Pengangkutan langsung disediakan samada melalui kenderaan-kenderaan syarikat ataupun kenderaan awam seperti bas, teksi, keretapi, kapalterbang. Manakala tuntutan kilometer dibayar setiap bulan untuk penyediaan pengangkutan secara tidak langsung. ii) Sistem Komunikasi Sistem telekomunikasi disediakan dalam bentuk telefon, fax, internet, intranet, telefon mudah alih, mana-mana yang bersesuaian. iii) Sistem Maklumat Sistem maklumat syarikat merangkumi maklumat penjualan hartanah dan kewangan. Ketua Jabatan Komputer bertanggungjawab menentukan sistem yang digunapakai berfungsi dengan baik dan dapat membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan melalui lapuran yang dihasilkan Persekitaran untuk Proses-proses Operasi Johor Land Berhad melalui Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan bertanggungjawab memastikan penyediaan persekitaran tempat kerja yang sesuai dan selamat terutamanya semua anggota pekerja di tapakbina bekerja di dalam suasana selaras dengan kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994), Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, mana- mana yang berkaitan Pemantauan dan Pengukuran Sumber Am Johor Land Berhad telah menentukan dan menyediakan sumber yang diperlukan bagi tujuan pemantauan dan pengukuran produk dan perkhidmatan yang diberikan Kemudahkesanan Pengukuran Bagi memperolehi keputusan pemantauan dan pengukuran yang baik, semua peralatan di jaga dan diperiksa sebelum digunakan bagi memastikan peralatan di dalam keadaan sempurna untuk digunakan. Jika peralatan memberi bacaan yang tidak menepati keperluan, tindakan sewajarnya diambil terhadap peralatan dan perkhidmatan tersebut.

20 MUKA SURAT : 20/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Pengetahuan Organisasi Johor Land Berhad perlu menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi prosesnya bagi mencapai pematuhan produk dan perkhidmatan. Pengetahuan ini hendaklah dikekalkan dan disedia seperti yang diperlukan. Pengetahuan ini boleh diperolehi dari sumber dalaman (contoh: daripada pengalaman anggota pekerja, pengajaran daripada kejayaan atau kegagalan perkhidmatan atau program yang lepas dan hasil penambahbaikan proses dan perkhidmatan) dan sumber luaran (contoh: standard, persidangan, kursus, garis panduan dan SOP daripada agensi kerajaan atau pembekal). Dalam menangani perubahan keperluan dan trend, syarikat mengambilkira pengetahuan sedia ada dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses apa-apa pengetahuan tambahan yang diperlukan. Di mana perlu, pengetahuan ini, akan didokumenkan untuk memudahkan pengendaliannya. 7.2 Kompetensi dan Latihan Johor Land Berhad perlu memastikan semua anggota pekerja yang ditempatkan adalah sesuai sama ada dari segi kelayakan pendidikan, kompetensi, latihan atau pengalaman. Keperluan latihan akan dikenalpasti apabila terdapat perubahan dalam tugasan anggota pekerja, teknologi dan akta-akta baru. Beberapa perkara akan diambilkira:- a) Menentukan kecekapan yang diperlukan oleh seseorang dalam melaksana kerja-kerja yang dilaksanakan yang akan mempengaruhi kualiti prestasi seseorang; b) Memastikan seseorang itu berkebolehan berdasarkan pendidikan, latihan atau pengalaman; c) Mengambil tindakan bagi memperoleh kecekapan yang diperlukan dan menilai keberkesanan tindakan yang diambil; d) Menyimpan maklumat yang didokumenkan secukupnya sebagai bukti kecekapan. Dokumen Rujukan : Jabatan Sumber Manusia PENT/01 : Penempatan Sumber Manusia. 7.3 Kesedaran Johor Land Berhad akan memastikan bahawa orang yang melakukan kerja di bawah kawalan mengetahui:- a) Polisi Kualiti b) Objektif kualiti yang berkaitan c) Sumbangan kepada keberkesanan sistem pengurusan kualiti termasuk manfaat peningkatan prestasi d) Implikasi apabila tidak mematuhi keperluan sistem pengurusan kualiti

21 MUKA SURAT : 21/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Komunikasi Johor Land Berhad hendaklah menentukan komunikasi dalaman dan luaran yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti, termasuk : a) Perkara yang akan dikomunikasikan; b) Bila perlu berkomunikasi; c) Dengan siapa untuk berkomunikasi; d) Cara untuk berkomunikasi; e) Siapa yang berkomunikasi. 7.5 Maklumat yang didokumentasikan Am Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Johor Land Berhad termasuk:- a) Maklumat yang didokumentasikan yang diperlukan oleh MS ISO 9001:2015; b) Maklumat yang didokumentasikan ditentukan perlu oleh Johor Land Berhad bagi keberkesanan SPK. Sistem Pengurusan Kualiti ini dinyatakan dalam 3 peringkat dokumentasi iaitu: a) Manual Kualiti : Menerangkan dasar- dasar sistem kualiti b) Prosedur Kerja : Menggariskan siapa, bila, kenapa, bagaimana, risiko kerja dan peluang-peluang yang berpotensi dalam proses kerja dijalankan c) Dokumen Sokongan /Rujukan/Rekod Kualiti Membuat dan Mengemaskini : Menerangkan bagaimana suatu tugas dijalankan secara terperinci; dan Rujukan dan bukti perlaksanaan Dalam membuat dan mengemaskini maklumat yang didokumentasikan, Johor Land Berhad sentiasa memastikan kesesuaian:- a) Pengenalpastian dan perihalan; b) Format; c) Semakan, kajian semula dan kelulusan untuk kesesuaian dan pematuhan Kawalan terhadap maklumat yang didokumentasikan Maklumat yang didokumentasikan mengikut keperluan SPK dan MS ISO 9001:2015 perlu dikawal untuk memastikan:- a) Ianya tersedia dan sesuai untuk digunakan, jika dan apabila diperlukan; b) Ianya dikawal dan dilindungi sewajarnya (contoh, daripada kehilangan kerahsiaan, penggunaan yang tidak betul atau kehilangan integriti).

22 MUKA SURAT : 22/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Bagi mengawal maklumat yang telah didokumentasikan, Johor Land Berhad akan mengawalselia aktiviti di bawah jika perlu:- a) Pengedaran, pengaksesan, dapatan semula dan penggunaan; b) Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan kemudahbacaan; c) Kawalan ke atas perubahan; d) Penyimpanan dan pelupusan. e) Mewujudkan keperluan khas untuk tindakan luar jangka, jika relevan. Maklumat dokumen luaran yang dikenalpasti oleh Johor Land Berhad sebagai keperluan untuk perancangan dan operasi SPK hendaklah dikenalpasti sewajarnya dan dikawal. 8.0 OPERASI OPERASI 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi Johor Land Berhad hendaklah merancang, melaksanakan dan mengawal proses (lihat 4.4) yang diperlukan bagi memenuhi keperluan untuk penyediaan produk dan perkhidmatan dan bagi melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam Klausa 6, dengan cara : a) Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan; b) Mewujudkan kriteria untuk: 1) Proses; 2) Penerimaan produk dan perkhidmatan; c) Menentukan sumber yang diperlukan untuk mencapai keakuran terhadap keperluan produk dan perkhidmatan; d) Melaksanakan kawalan proses selaras dengan kriteria; e) Menentukan, menyelenggarakan dan mengekalkan maklumat didokumentasikan setakat yang perlu: 1) Untuk memberi keyakinan bahawa proses telah dilaksanakan seperti yang dirancang; 2) Untuk menunjukkan keakuran produk dan perkhidmatan terhadap keperluannya. Output perancangan ini hendaklah sesuai untuk operasi Johor Land Berhad. Johor Land Berhad hendaklah mengawal perubahan terancang dan mengkaji semula kesan perubahan yang tidak diingini, dengan mengambil tindakan untuk mengurangkan apa-apa kesan buruk, seperti yang diperlukan. Johor Land Berhad hendaklah memastikan proses disumber luar dikawal (lihat 8.4).

23 MUKA SURAT : 23/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Keperluan Produk dan Perkhidmatan Komunikasi dengan Pelanggan Komunikasi dengan pelanggan hendaklah termasuk: a) Menyediakan maklumat berkaitan produk dan perkhidmatan; b) Mengendalikan pertanyaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan; c) Mendapatkan maklum balas pelanggan yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan termasuk aduan pelanggan; d) Mengendalikan atau memelihara harta pelanggan semasa dalam tempoh tanggungan kecacatan atau jika berkaitan; Menentukan keperluan yang berkaitan dengan Produk Dan Perkhidmatan Dalam menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan yang akan ditawarkan kepada pelanggan, Johor Land Berhad akan memastikan bahawa: a) Keperluan untuk produk dan perkhidmatan ditetapkan, termasuk: 1) apa-apa keperluan berkanun dan peraturan yang diguna pakai; 2) apa-apa yang difikirkan perlu oleh Johor Land Berhad; b) Johor Land Berhad boleh memenuhi akuan untuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan Kajian Semula Keperluan berkaitan dengan Produk Dan Perkhidmatan Johor Land Berhad hendaklah memastikan bahawa ia mempunyai keupayaan untuk memenuhi keperluan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Johor Land Berhad hendaklah menjalankan kajian semula sebelum memberikan komitmen untuk membekalkan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan, termasuk: a) Keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk keperluan semasa dan selepas penyiapan; b) Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi adalah perlu bagi kegunaan yang ditetapkan atau yang dimaksudkan, jika hal itu diketahui; c) Keperluan yang ditetapkan oleh Johor Land Berhad; d) Keperluan berkanun dan peraturan yang diguna pakai bagi produk dan perkhidmatan itu; e) Keperluan kontrak atau pesanan yang berbeza daripada yang dinyatakan terdahulu. Johor Land Berhad hendaklah memastikan bahawa keperluan kontrak atau pesanan yang berbeza daripada yang ditetapkan terdahulu diselesaikan. Keperluan pelanggan hendaklah disahkan oleh Johor Land Berhad sebelum penerimaan, apabila pelanggan tidak menyediakan kenyataan yang didokumentasikan tentang keperluan mereka.

24 MUKA SURAT : 24/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Johor Land Berhad hendaklah menyimpan maklumat yang didokumentasikan seperti yang berkenaan:- a) Mengenai hasil kajian semula; b) Mengenai apa-apa keperluan baharu untuk produk dan perkhidmatan Keperluan Perubahan terhadap Produk Dan Perkhidmatan Johor Land Berhad hendaklah memastikan bahawa maklumat didokumentasikan yang relevan dipinda, dan bahawa orang yang berkaitan dimaklumkan tentang keperluan yang berubah, apabila keperluan untuk produk dan perkhidmatan diubah. 8.3 Rekabentuk dan Pembangunan Produk dan Perkhidmatan Am Johor Land Berhad hendaklah mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan proses rekabentuk dan pembangunan yang sesuai bagi memastikan produk dan perkhidmatan seterusnya disediakan. a) Pembangunan dibawah pengawasan Ketua Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang; b) Rekabentuk di bawah pengawasan Ketua Jabatan Pengurusan Rekabentuk Rekabentuk dan Perancangan Pembangunan Johor Land Berhad melalui Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang bertanggungjawab membuat perancangan pembangunan setelah mendapat arahan dari Mesyuarat JMM atau Pengurus Besar atau Ketua Bahagian Projek. Jadual Program Pembangunan Projek dibuat untuk menentukan peringkat-peringkat di dalam pembangunan projek-projek yang dijalankan. Johor Land Berhad melalui Bahagian Projek bertanggungjawab untuk membuat perancangan pembinaan. Perancangan pelan pembinaan adalah berdasarkan program di dalam Pelan Kualiti Projek Input Rekabentuk dan Pembangunan Johor Land Berhad melalui Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang bertanggungjawab mendapatkan input berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang akan direkabentuk dan dibangunkan dengan mengambilkira: a) Keperluan fungsi dan prestasi sesuatu produk; b) Maklumat dari pengalaman projek-projek yang lepas; c) Keperluan dan kehendak-kehendak Pihak Berkuasa; d) Lain-lain faktor yang penting yang perlu diambilkira.

25 MUKA SURAT : 25/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 Johor Land Berhad melalui Jabatan Pengurusan Rekabentuk bertanggungjawab mendapatkan input di dalam membuat sesuatu perancangan pembinaan dari jabatan-jabatan berikut:- a) Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang; b) Jabatan Pemasaran; c) Lain-lain jabatan yang menyumbang kepada faktor yang penting yang perlu diambilkira Kawalan Rekabentuk dan Pembangunan Johor Land Berhad melalui Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang mengenakan kawalan untuk proses pembangunan perancangan melalui Jadual Program Pembangunan dan Jabatan Pengurusan Rekabentuk menyemak proses melalui Pelan Kualiti Projek. Proses semakan ini diadakan sekurang-kurangya dua kali setahun untuk memastikan bahawa: a) Penetapan hasil yang hendak dicapai; b) Kajian semula dijalankan bagi menilai keupayaan hasil rekabentuk dan pembangunan samada memenuhi keperluan; c) Aktiviti penentusahan dijalankan bagi memastikan bahawa output rekabentuk dan pembangunan memenuhi kehendak input; d) Menilai kebolehan syarikat mencapai perancangan dan memenuhi keperluan yang ditetapkan; e) Mengenalpasti masalah dan mengambil tindakan yang sewajarnya; f) Maklumat tentang aktiviti didokumentasikan dan dikekalkan Output Rekabentuk dan Pembangunan Johor Land Berhad melalui Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang dan Jabatan Pengurusan Rekabentuk bertanggungjawab mengawasi pelan-pelan pembangunan dan pembinaan yang diluluskan sebelum diedarkan kepada jabatan lain. Tugas-tugas ini dimasukkan di dalam Prosedur PRAN/02 OUTPUT PEMBANGUNAN dan PRB/01 MENDAPATKAN KELULUSAN PELAN REKABENTUK di mana output hendaklah, a) Memenuhi keperluan-keperluan input; b) Mencukupi untuk proses seterusnya bagi penyediaan produk dan perkhidmatan; c) Merangkumi keperluan pemantauan dan pengukuran, sebagaimana yang sesuai, dan kriteria penerimaan; d) Menetapkan ciri-ciri penting produk dan perkhidmatan untuk tujuan yang dimaksudkan dan penyediaannya yang selamat dan sesuai; e) Dimaklumkan kepada jabatan-jabatan yang terlibat.

26 MUKA SURAT : 26/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Perubahan Rekabentuk dan Pembangunan Johor Land Berhad melalui Jabatan Pembangunan Bisnes dan Perancang dan Jabatan Pengurusan Rekabentuk bertanggungjawab mengenalpasti, menyemak semula dan mengawal perubahan yang dibuat semasa, atau selepas rekabentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan, setakat yang perlu bagi memastikan tidak ada impak yang bertentangan dengan pematuhan terhadap keperluan. Johor Land Berhad akan mengekalkan maklumat didokumentasikan tentang: a) Perubahan rekabentuk dan pembangunan; b) Hasil kajian semula; c) Kebenaran atas perubahan; Tindakan yang diambil untuk mencegah impak yang bertentangan. 8.4 Kawalan Terhadap Proses, Produk Dan Perkhidmatan Pembekal Luar Am Johor Land Berhad sentiasa memastikan bahawa proses, produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal luar patuh terhadap keperluan. Syarikat bertanggungjawab menentukan kawalan yang digunapakai bagi proses, produk dan perkhidmatan pembekal luar apabila: a) Produk dan perkhidmatan daripada pembekal luar yang dijadikan sebahagian daripada produk dan perkhidmatan syarikat; b) Produk dan perkhidmatan disediakan secara terus kepada pelanggan oleh pembekal luar bagi pihak syarikat; c) Proses atau sebahagian daripada proses, disediakan oleh pembekal luar berdasarkan keputusan yang dibuat oleh syarikat. Syarikat akan menentukan dan menggunapakai kriteria penilaian, pemilihan, pemantauan prestasi dan penilaian semula pembekal luar, berdasarkan keupayaan mereka menyediakan proses atau produk dan perkhidmatan selaras dengan keperluan. Syarikat perlu mengekalkan maklumat didokumentasikan berkaitan aktiviti ini dan apa-apa tindakan perlu berpunca daripada penilaian Jenis dan Tahap Kawalan Johor Land Berhad bertanggungjawab memastikan bahawa proses, produk dan perkhidmatan pembekal luar tidak memberi kesan bertentangan terhadap keupayaan syarikat untuk membekalkan secara tekal produk dan perkhidmatan yang akur dengan keperluan kepada pelanggannya.

27 MUKA SURAT : 27/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 Johor Land Berhad perlu: a) Memastikan proses pembekal luar adalah kekal dalam kawalan sistem pengurusan kualiti; a) Menetapkan kawalan yang digunapakai terhadap kedua-duanya, pembekal luar dan output yang terhasil; b) Mengambilkira: 1) Impak yang mungkin terhasil daripada proses, produk dan perkhidmatan pembekal luar terhadap keupayaan syarikat untuk memenuhi keperluan pelanggan, keperluan Pihak Berkuasa dan peraturan yang terpakai; 2) Keberkesanan kawalan yang digunapakai oleh pembekal luar Menentukan aktiviti penentusahan, atau aktiviti lain yang perlu bagi memastikan proses, produk dan perkhidmatan pembekal luar memenuhi keperluan Maklumat untuk Pembekal Luar Johor Land Berhad akan menyampaikan kepada pembekal luar keperluan yang berkaitan tentang:- a) Proses, produk dan perkhidmatan yang akan disediakan atau dilaksana bagi pihak Johor Land Berhad b) Kelulusan untuk: 1) produk dan perkhidmatan; 2) kaedah, proses dan peralatan; 3) pelepasan produk dan perkhidmatan; c) Kompetensi kakitangan d) Interaksi Johor Land Berhad dengan pembekal e) Kawalan dan pemantauan terhadap prestasi pembekal luar yang digunapakai oleh Johor Land Berhad f) Aktiviti verifikasi yang dikehendaki oleh Johor Land Berhad atau pelanggan Johor Land Berhad perlu dilaksana di premis pembekal luar 8.5 Penyediaan Produk Dan Perkhidmatan Kawalan ke atas Produk dan Perkhidmatan Johor Land Berhad akan merancang dan melaksanakan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan dibawah keadaan terkawal. Keadaan terkawal hendaklah termasuk: a) Menyediakan maklumat didokumentasikan yang menyatakan ciri-ciri produk yang akan dan dihasilkan, perkhidmatan yang disediakan, aktiviti yang akan dilaksanakan dan hasil yang hendak dicapai; b) Ketersediaan dan penggunaan sumber pemantauan dan pengukuran yang sesuai; c) Pelaksanaan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi;

28 MUKA SURAT : 28/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 d) Pengunaan prasarana dan persekitaran yang bersesuaian untuk operasi proses; e) Pelantikan orang yang cekap termasuk apa-apa kelayakkan yang diperlukan; f) Pengesahan dan pengesahan secara berkala, terhadap keupayaan untuk mencapai hasil yang dirancang daripada proses penyediaan produk dan perkhidmatan, jika output yang dihasilkan tidak boleh ditentusahkan melalui pemantauan atau pengukuran berikutnya; g) Pelaksanaan tindakan bagi mencegah kesilapan manusia; h) Pelaksanaan aktiviti pelepasan, penyerahan produk dan selepas penyerahan produk Identifikasi dan Kemudahkesanan Johor Land Berhad akan memastikan pematuhan terhadap produk dan perkhidmatan dengan menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengenalpasti, mengawal dan menyimpan maklumat yang didokumentasikan. Bagi urusan yang melibatkan pelanggan/individu, identifikasi dan kemudahkesanan dibuat menggunakan nombor MyKad/nombor fail/nama pelanggan dan alamat bersesuaian Harta Milik Pelanggan atau Pembekal Luar Johor Land Berhad akan memastikan hartamilik pelanggan dan penyedia luaran (pembekal), termasuk maklumat peribadi pelanggan dijaga dan diselanggara dengan sempurna semasa di bawah kawalan atau digunakan oleh syarikat. Kawalan ke atas hartamilik pelanggan meliputi: a) Direkodkan penerimaannya b) Dikenalpasti, disahkan, dijaga dan dipastikan selamat c) Dijamin kerahsiaannya d) Jika hilang, rosak atau tidak boleh digunakan lagi, ia akan dilaporkan kepada pelanggan atau pembekal e) Rekod yang berkaitan dikekalkan Pemeliharaan Johor Land Berhad akan memelihara output semasa penyediaan produk dan perkhidmatan setakat yang perlu bagi memastikan pematuhan terhadap keperluan Aktiviti Selepas Penyerahan Johor Land Berhad akan memenuhi keperluan aktiviti selepas penyerahan produk dan perkhidmatan. Dalam menentukan tahap aktiviti diperlukan selepas penyiapan, syarikat akan mengambilkira:- a) Keperluan undang-undang dan peraturan; b) Risiko berhubung dengan produk dan perkhidmatan; c) Keadaan, kegunaan dan jangkahayat produk dan perkhidmatan; d) Keperluan dan maklumbalas pelanggan.

29 MUKA SURAT : 29/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : Kawalan Perubahan Johor Land Berhad akan menyemak dan mengawal perubahan penting yang tidak dirancang dalam penyediaan produk dan perkhidmatan dan menyimpan maklumat yang didokumentasikan bagi memastikan pematuhan berterusan dengan keperluan yang dinyatakan. 8.6 Pelepasan Produk Dan Perkhidmatan Johor Land Berhad akan menyediakan kaedah untuk memantau dan mengukur ciri-ciri untuk menentusahkan bahawa keperluan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi. Perkara ini hendaklah dilaksanakan pada tahap yang bersesuaian dalam proses penghasilan produk selaras dengan perancangan. Bukti keakuran terhadap kriteria penerimaan dan kebolehkesanan orang yang membenarkan penyerahan akan diselenggara. 8.7 Kawalan Ketidakpatuhan Output Johor Land Berhad akan menyediakan prosedur bagi menentukan pengurusan perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi, dikawal dan diasingkan bagi mencegah produk atau perkhidmatan yang terlibat dari penggunaan yang tidak dirancang yang dikesan selepas penyerahan, semasa atau selepas penyediaan perkhidmatan. Johor Land Berhad akan menangani ketidakpatuhan output dalam satu atau lebih daripada cara yang berikut: a) Membuat pembetulan; b) Membuat pengasingan, pengawalan, pembaikan terhadap produk dan perkhidmatan; c) Memaklumkan kepada pelanggan; d) Mendapatkan kebenaran untuk penerimaan konsesi. Semua laporan berkenaan perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi akan dikemaskini dan diselenggarakan dari semasa ke semasa serta dikemukakan ke dalam mesyuarat bahagian berkaitan dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Johor Land Berhad untuk disahkan Johor Land Berhad perlu mengekalkan maklumat didokumentasikan yang: a) Memerihalkan ketidakpatuhan; b) Memerihalkan tindakan yang diambil; c) Memerihalkan apa-apa konsesi yang diperolehi; d) Mengenalpasti kuasa yang memutuskan tindakan berkenaan ketidakpatuhan.

30 MUKA SURAT : 30/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : PENILAIAN PENILAIAN PRESTASI PRESTASI 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Penilaian Am Johor Land Berhad hendaklah merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis serta penambahbaikan yang diperlukan bagi mengenalpasti perkaraperkara berikut:- a) Apa yang perlu dipantau dan diukur; b) Kaedah pemantauan, pengukuran, analisa dan penilaian yang diperlukan bagi memastikan hasil yang sah; c) Bila pemantauan dan pengukuran hendak dilaksanakan; d) Bila keputusan pemantauan dan pengukuran perlu di analisa dan dinilai. Johor Land Berhad akan menilai prestasi dan keberkesanan berdasarkan keperluan yang telah dikenalpasti dan mengekalkan maklumat didokumentasikan yang bersesuaian sebagai bukti keputusan Kepuasan Pelanggan Johor Land Berhad akan memantau maklumat berkaitan dengan tanggapan pelanggan sama ada atau tidak Johor Land Berhad memenuhi keperluan pelanggan dengan menyediakan kaedah untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan. Kepuasan pelanggan diukur melalui kaedah maklumbalas dan kajiselidik terhadap kepuasan pelanggan Analisis dan Penilaian Johor Land Berhad akan menentukan, mengumpul dan menganalisis data yang bersesuaian bagi menunjukkan kesesuaian dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai jika penambahbaikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti yang berterusan dapat diaksanakan. Perkara ini hendaklah termasuk data yang dijana hasil daripada pemantauan dan pengukuran serta sumber lain yang berkaitan. Hasil analisis data akan digunakan bagi menilai: a) Pematuhan terhadap keperluan produk dan perkhidmatan; b) Tahap kepuasan pelanggan; c) Prestasi dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti; d) Samada ada perancangan telah dilaksanakan dengan berkesan; e) Keberkesanan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang; f) Prestasi pembekal luar; g) Keperluan untuk penambahbaikan dalam Sistem Pengurusan Kualiti.

31 MUKA SURAT : 31/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 Pengumpulan Data yang dilakukan di Johor Land Berhad hendaklah digunapakai untuk input Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. 9.2 Audit Dalaman Majlis Kualiti melaksanakan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa Sistem Pengurusan Kualiti: a) Mematuhi perancangan syarikat, mematuhi keperluan MS ISO 9001 : 2015 dan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan oleh Johor Land Berhad; b) Dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan Johor Land Berhad melalui Jabatan Kualiti akan: a) Merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang perlu mengambilkira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada syarikat dan keputusan audit terdahulu; b) Menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit; c) Melantik juruaudit yang terlatih dalam bidang audit dalaman bagi memastikan objektif dan keberkesanan proses audit; d) Memastikan keputusan audit dilaporkan ke dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti. Rekod-rekod audit dan keputusannya disimpan sebagai rekod kualiti; e) Melaporkan sebarang ketidakpatuhan yang dikesan semasa audit dalaman kepada ketua jabatan berkaitan untuk tindakan pembetulan. Sebarang tindakan pembetulan yang diambil dinilai semula semasa audit susulan. f) Mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit. 9.3 Kajian Semula Pengurusan Am Dalam usaha untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keberkesanan dan keselarasan yang berterusan dengan halatuju strategik, Majlis Kualiti melakukan kajian semula ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dari masa ke semasa. Kajian semula Pengurusan berkenaan akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setahun Input Kajian Semula Pengurusan Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti dijalankan dengan mengambilkira: a) Status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu; b) Perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;

32 MUKA SURAT : 32/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 c) Maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam: 1) Kepuasan pelanggan dan maklumbalas daripada pihak berkepentingan yang relevan; 2) Tahap pencapaian objektif kualiti; 3) Prestasi proses dan pematuhan produk dan perkhidmatan; 4) Ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan; 5) Hasil pemantauan dan pengukuran; 6) Keputusan audit dalaman; 7) Prestasi pembekal luar; d) Kecukupan sumber; e) Keberkesanan tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1); f) Peluang penambahbaikan Output Kajian Semula Pengurusan Output Kajian Semula Pengurusan Kualiti yang dijalankan termasuk keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan: a) Peluang untuk penambahbaikan; b) Apa-apa keperluan untuk perubahan kepada sistem pengurusan kualiti; c) Pengurusan terhadap keperluan sumber. Syarikat mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti hasil kajian semula pengurusan yang direkodkan sebagai minit mesyuarat kajian semula pengurusan kualiti PENAMBAHBAIKAN 10.1 Am Majlis Kualiti bertanggungjawab memantau keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Johor Land Berhad agar ianya ditingkatkan secara berterusan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan berterusan yang akan dijalankan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: a) Menambahbaik produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan serta bagi menangani keperluan dan jangkaan masa depan; b) Membetulkan, mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak diingini; c) Menambahbaik prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan Jabatan Kualiti menyediakan Prosedur KUAL/05 KAWALAN KETIDAKPATUHAN & TINDAKAN PEMBETULAN untuk digunapakai oleh jabatan-jabatan lain dalam menambahbaik prosedur masing-masing.

33 MUKA SURAT : 33/33 04 JULAI 2018 NO. SEMAKAN : 8 Apabila berlaku ketidakpatuhan, termasuk apa-apa yang timbul daripada aduan, syarikat akan melakukan perkara-perkara berikut: a) Bertindakbalas terhadap ketidapatuhan itu dan, jika berkenaan: 1) Mengambil tindakan untuk mengawal dan membetulkannya; 2) Menguruskan akibatnya; b) Menilai keperluan untuk mengambil tindakan menghapuskan penyebab berlakunya ketidakpatuhan supaya tidak berulang atau berlaku di tempat lain, dengan cara: 1) Menyemak semula dan menganalisis ketidakpatuhan; 2) Menentukan penyebab ketidakpatuhan; 3) Menentukan jika ketidakpatuhan serupa timbul, atau jangkaan ketidakpatuhan mungkin boleh berlaku; c) Melaksanakan apa-apa tindakan yang diperlukan; d) Menyemak semula keberkesanan apa-apa tindakan pembetulan yang diambil; e) Mengemaskini risiko dan peluang yang ditentukan semasa perancangan, jika perlu; f) Membuat perubahan dalam sistem pengurusan kualiti, jika perlu. Tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan yang dihadapi Syarikat akan mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti: a) Keadaan ketidakpatuhan dan apa-apa tindakan susulan yang diambil; b) Hasil terhadap tindakan pembetulan Penambahbaikan Berterusan Johor Land Berhad akan menambahbaik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan. Mengambilkira analisis dan penilaian serta output daripada kajian semula pengurusan, bagi menentukan jika terdapat keperluan atau peluangpeluang yang sepatutnya ditangani sebagai sebahagian daripada penambahbaikan berterusan.

34 LAMPIRAN A SISTEM PENGURUSAN KUALITI (4) ORGANISASI DAN KONTEKSNYA (4) SOKONGAN (7) & OPERASI (8) PLAN DO KEPUASAN PELANGGAN Keperluan Pelanggan PERANCANG AN (6) KEPIMPINAN (5) PENILAIAN PRESTASI (9) Hasil Sistem Pengurusan KualitiQMS ACT CHECK PRODUK DAN PERKHIDMATAN KEPERLUAN DAN JANGKAAN PIHAK BERKEPENTINGAN YANG RELEVAN (4) PENAMBAHBAIKAN (10) 1

35 SOKONGAN (7.0) & OPERASI (8.0) PENILAIAN PRESTASI (9.0) Analisa & Penilaian Kajian Semula Pengurusan KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN, KONTEKS ORGANISASI, SKOP SPK (4.0) PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN LAMPIRAN A DO Berdasarkan Polisi & Objektif Kualiti PLAN Menentukan Risiko & Mengenalpasti dan mengambil Peluang Rancang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Mencapai Objektif Kualiti Rancang Perubahan berdasarkan keperluan Kemaskini Risiko & Peluang KEPIMPINAN (5.0) Kepimpinan memastikan keberkesanan SPK & Komitmen Mengkomunikasikan Dasar & Polisi Kualiti OPERASI: - Merancang, melaksana, mengawal dan menilai semula proses penyediaan produk (perkhidmatan & pembangunan hartanah) - Pengendalian perkhidmatan maklumbalas pelanggan dan aduan awam SOKONGAN: SUMBER : Pengurusan Kewangan, Modal Insan, Prasarana, Persekitaran Kerja, Pemantauan & Pengukuran Sumber, Pengurusan pengetahuan dalam JLand KOMUNIKASI : Penyampaian maklumat dalaman & luaran yang relevan. MAKLUMAT DIDOKUMENTASIKAN : Kawalan Maklumat didokumentasikan sebagai panduan & rujukan. Penambahbaikan Berterusan Fokus kepada kepuasan Pelanggan Menentukan Peranan, Tanggungjawab & Bidangkuasa Kawalan Ketidakpatuhan Output Pemantauan & pengukuran Kepuasan Pelanggan ACTION Audit Dalaman Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan PENAMBAHBAIKAN (10.0) CHECK PRODUK & PERKHIDMATAN KEPUASAN PELANGGAN HASIL SPK

36 JLAND ORGANISATION STRUCTURE LAMPIRAN B Board of Director Managing Director Secretary Internal Audit Corporate Office JB Urban Redevelopment Vice President Group Finance & Business Vice President Planning & Project Development Vice President Group Governance & Business Ecosystem Inspectorate, Monitoring & Quality Assurance Safety & Health Risk Management Quality & Management Syatem Security Design Management Contract Project Development Business Development & Planning Legal Account & Finance Corporate HR & Admin Marketing & Sales Doc Computer, Archive & Multimedia Terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti

37 ALIRAN PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA LAMPIRAN B 1 2 JABATAN PEMBANGUNAN BISNES & PERANCANG JABATAN PENGURUSAN REKABENTUK 3 JABATAN KONTRAK 4 BAHAGIAN PROJEK Mencadangkan kawasan pembangunan Mendapatkan kelulusan pelan rekabentuk Laporan Kelulusan Pelan Rekabentuk Pemanggilan Tawaran Penyerahan tapak Mendapatkan kelulusan pembangunan Penyediaan Pelan 'Table Tender Document' Perlantikan Kontraktor (Tawaran) Kawalan pelan-pelan Perlantikan & Penilaian prestasi perunding Laporan Prestasi Perunding Perlantikan Kontraktor (Sebut harga) Laporan Prestasi Kontraktor Penyiapan kerja (CPC) Permohonan kebenaran merancang Perakuan kontraktor Pemilikan kosong dan serah kunci Aduan pembeli dan kerja-kerja pembaikan 1. Laporan Aduan Pembeli 2. Laporan VP mengikut tempoh sebagaimana SPJB 3. Laporan Kos Pembangunan mengikut bajet Penyerahan utiliti Bayaran kepada Kontraktor 8 JABATAN KUALITI & SISTEM PENGURUSAN 7 JABATAN SUMBER MANUSIA 6 JABATAN DOKUMENTASI JUALAN 5 JABATAN PEMASARAN Proses Audit Dalaman Kawalan Ketidakpatuhan & Penambahbaikan Keperluan Sumber Manusia Keperluan Latihan 1. Laporan Sumber Manusia 2. Keperluan Latihan Persetujuan pembelian melalui Perjanjian Jualbeli Tuntutan dan pungutan Pasaran Perlantikan perunding Mengenalpasti Risiko Penyediaan Laporan Kajian Semula Pengurusan Kualiti 1. Lap Audit Dalaman 2. Stastistik Aduan Awam 3. Penambahbaikan Surat Penyerahan Pemilikan Kosong Laporan Customer Satisfaction Index (CSI) Permohonan lesen pemajuan, permit iklan & jualan Laporan pemantauan 1. Lap Statistik Quick Survey 2. Lap Penilaian Konsultan

38 JLAND MANAGEMENT MEETING TECHNICAL COORDINATION PENETAPAN HARGA JUALAN/KADAR SEWA JAWATANKUASA PRESTASI/BONUS MAJLIS KUALITI MANAGEMENT REVIEW TEMUDUGA/PENGESAHA N JAWATAN JAWATANKUASA PERJANJIAN TENDER EVALUATION NEGOTIATION # TENDER COMMITTEE (CONTRACT BELOW TECHNICAL INTERVIEW VARIATION ORDER/VARIATION MATERIAL PRICE # EXTENSION OF TIME / CERTIFICATE OF NON- BSM EVALUATION PANEL BSM PANEL JUDGES CERTIFICATE OF MAKING GOOD DEFECT # OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH BOARD OF SURVEY INSURANCE TENDER OPENING RISK MANAGEMENT PLANNING, IMPLEMENTATION, PLANNING COMMITTEE KEY PERFORMANCE INDICATOR JOHOR LAND BERHAD SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA-JAWATANKUASA 2018 BERKUATKUASA 1 JUN 2018 LAMPIRAN C BIL NAMA 1 LUKMAN HJ ABU BAKAR P P P P P P P 2 MARIANA SIDI A A A P P A A A P TP A P 3 MOHD RAZIF AB RAHIM A P A A PG TP P A A P P P A P A P A TP 4 SATIRA BINTI OMAR A p P A P P P P A A 5 MD SHAHRODIN MD YUNOS A TP1 A A A A TP2 A 6 ABDUL RAHIM ZULKAWI A TP2 A A A A TP1 A 7 LOKMAN MOHD SIES A A A 8 MOHD YUSOF AHMAD A A A A A A 9 MOHD HIZAM ABD RAUF A A A A A A A A A 10 NORFAZAHAH AHMAD A A A A P A A 11 ZOHDI ABBAS A TP TP A A 12 ZAINAH SALAMAT A A A A S S S S S S S A S A A A 13 FAIZAL HUSSIN A A A A A A 14 SETH JAMALUDDIN A A A A 15 MOHD YUNUS MD SEH A A A A TP A S 16 RAZANA JAMIUN A A A PG/A A 17 SHEKHAH MOHD SALLEH A 18 YUSLI ISMAIL A A A A A 19 AIDAH ABDUL RAHMAN S A/S A S 20 AZLIN HANIM NOUBI@ATAN A A A A 21 ZARINA ALIAS A A A 22 RAZALI IDRUS A 23 NIK JAMILAH ABDULLAH A 24 KELSOM YA'ANI A A A A A 25 OMAR SANI IDRUS A A A A A A 26 ABDUL RAHIM MOHAMAD A A 27 KALSOM OMAR A A 28 NORHAIZAH KASDI A 29 MOHD YAZID BIN MOHD YASSIN A A A 30 RAZALI RAHIM A S 31 LUQMAN MOHD MAKKI A A A A A A 32 IEZAL SUKIMAN A A A A 33 SAIFUL IFRAM TAJIB A A A 34 ROHANA SUPARDI S S A S S A S 35 NORMAIZA AB RAHIM A 36 TARMIZI BIN AHMAD A 37 AFIZA BINTI ATAN A 38 HAMIDAH OMAR S 39 NUR HAFIZAH EZZUDIN S 40 SHARIFAH ZALINA A 41 MOHD KHIR JAAFAR A 42 NORAIN PUNGUT S 43 DIANA ISMAIL A 44 AHMAD HELMI MOHAMED A A A 45 MOHD HAMIZAN MOHD SALEH A 46 NOORAISHAH ABDULLAH A 47 MOHD HASIF AZMAN A 48 AZRUL IKHWAN AZME A 49 AIZUDDIN YUSUF A 50 MOHD FAIZ SHAMSUDIN A S 51 SHAHRIN MD ROHANI A 52 KHAIRUL BARIYAH BAKAR S 53 LIYANA ABDUL RAHMAN S 54 NUR AFIZA ISHAK A 55 SYUHAIDAH HANI HUSSIN S A 56 ZAIHASNUR NORDIN A 57 AKHBAR AHMAD ALI BAKAR A 58 RAMLI ATAN A 59 MOHD NAZRI ABU HASSAN A 60 AZRIL OTHMAN A 61 AMIRUL ZAIRIE SALIMAN A 62 EZRAL AZRAI PUNGUT A 63 MOHD SALIHAN MD SALIH S P = PENGERUSI; PG = PENGERUSI GANTI; TP=TIMBALAN PENGERUSI ;A=AHLI; S= SETIAUSAHA; NOTA: 1 JAWATANKUASA JLAND MANAGEMENT MEETING : EN. SAMSUBAHRI AKAN MEWAKILI DASB 2 OCCUPATIONAL, SAFETY AND HEALTH : EN ABDUL RAZAK ABU BAKAR DAN EN NAZRI ABAS AKAN MEWAKILI JSI DALAM JAWATANKUASA. 3 TIMB. PENGERUSI MERUPAKAN AHLI KEPADA JAWTANKUASA. SEKIRANYA PENGERUSI TIDAK DAPAT HADIR, TIMBALAN PENGERUSI AKAN MENGAMBILALIH TUGAS PENGERUSI 4 KORUM UNTUK TENDER OPENING COMMITTEE ADALAH 2 ORANG TERMASUK PENGERUSI 5 PENGELUARAN CERTIFICATE OF NON COMPLETION AKAN DIBINCANGKAN DI JAWATANKUASA EXTENTION OF TIME 6# MESTI DENGAN KELULUSAN PENGARAH URUSAN 7 KOORDINATOR BAGI KESEMUA JAWATANKUASA SYARIKAT ADALAH EN. MOHD YUNUS

39 JOHOR LAND BERHAD LIST OF INTERESTED PARTIES/STAKEHOLDERS Lampiran D Interested Parties /Stakeholders INTERNAL EXTERNAL User / Beneficiaries 1. Employees Governance 1. Management & Committees 2. Auditors Providers 1. Contractors 2. Consultants 3. Suppliers 4. Lawyers 5. Bankers 6. Insurer User / Beneficiaries 1. Customers 2. Shareholders (Johor Corporation) Influencers 1. Authorities 2. Media Governance 1. Regulatory 2. Auditors (SIRIM, DOSH,DOE)